证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2024-002 浙江九洲药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金 的公告 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江九洲药业股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2021]97 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 26,171,159 股，发行价格为 38.21 元/股，募集资金总额为人民币 999,999,985.39 元，扣除各项发行费用人民币 9,380,611.68 元（不含税），实际募 集资金净额为人民币 990,619,373.71 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师 事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 1 月 29 日出具天健验（2021）36 号《验资报告》验证，并对募集资金进行了专户存储。 2、2022 年非公开发行募集项目 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟使用不超过 人民币 1.55 亿元的 2020 年非公开发行 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于浙江九洲药业股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称 "保荐机构"）作为浙江九洲药业股 份有限公司（以下简称"九洲药业"或"公司"） 非公开发行持续督导阶段的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》 以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，就公司本次 募集资金使用事项进行了认真、审慎的核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 1、2020 年非公开发行募集项目 2、2022 年非公开发行募集项目 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江九洲药业股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]2955 号）核准，公司非公开发行人民币普通股 A 股）股票 65,291,198 股，发行价格为 38.29 元/股，募集资金总额为人民币 2,499,999,971.42 元，扣除各项发行费用人民币 11,562, ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2024-006 近日，公司已完成工商变更登记手续，并取得浙江省市场监督管理局换发的 《营业执照》，现将有关情况公告如下： 1、公司名称：浙江九洲药业股份有限公司 2、统一社会信用代码：91330000704676703E 3、公司类型：其他股份有限公司（上市） 4、公司住所：浙江省台州市椒江区外沙工业区 5、法定代表人：花莉蓉 浙江九洲药业股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）2020 年第一次临时股东 大会、2022 年第一次临时股东大会授权，第八届董事会第一次会议审议通过了 《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司变更注册资本并修订《公司章程》相 应条款。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 5 日在《上海证券报》和上海证券交 易所网站披露的相关公告（公告编号：2023-113）。 6、注册资本：捌亿玖仟玖佰肆拾捌万伍仟玖佰贰拾捌元 7、成立日期：1998 年 07 ...

第三条 公司选聘会计师事务所时，应经董事会和股东大会审议。提交董事会审议 前，需审计委员会全体成员过半数同意。 浙江九洲药业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江九洲药业股份有限公司有限公司（以下简称公司）选聘（含续 聘、改聘）对公司进行审计的会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息 质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）等有关法律法规和规范性文件，以及《浙江九洲药业股 份有限公司有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）对公司进行会计报表审计等业务的会计师事务 所（下称会计师事务所），需遵照本制度的规定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，具有良好的执 业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的主体资格； 第三章 选聘会计师事务所程序 （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保 ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2024-004 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江九洲药业股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 营使用，在上述额度内，资金可滚动使用。使用期限自第八届董事会第二次会议 审议通过之日起不超过 12 个月。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-002）。 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次会议于 2024 年 1 月 4 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次董事会已于 2023 年 12 月 27 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体董事推举董事花莉蓉女士主持本次会 议，本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，合法有效 ...

二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》； 证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2024-005 浙江九洲药业股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二次会议 于 2024 年 1 月 4 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次监事会已于 2023 年 12 月 27 日以电子邮件、电话、传真等方式通知全体董事、监事、高级管理人 员。会议由孙蒙生先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会 议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 合法有效。 为合理利用募集资金，提高募集资金的使用效率，有效降低公司财务费用， 在确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的情况下，同意公司 及其子公司拟使用 2020 年非公开发行募集项目不超过人民币 1.55 亿元临时补充 公司流动资金， ...

浙江九洲药业股份有限公司 关于提前归还募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、2020 年募集资金提前归还情况 浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 11 日召开第 七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司及其子公司使用 2020 年非公开发行募集资金中不超过人民币 3.90 亿元的部分闲置募集资金临时 补充公司流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，在上述额度内， 资金可滚动使用。使用期限自第七届董事会第二十五次会议审议通过之日起不超 过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 12 日在《上海证券报》和上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2023-003）。 证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2024-001 二、2022 年募集资金提前归还情况 公司于 2023 年 1 月 20 日召开第七 ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2023-117 浙江九洲药业股份有限公司 关于收到董事长提议回购公司股份的提示性公告 4、回购股份的资金总额：不低于人民币 5000 万元（含本数），不超过人民 币 1 亿元（含本数）。 5、回购股份的价格：不超过董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交 易均价的 150%。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日收到 公司董事长花莉蓉女士《关于提议浙江九洲药业股份有限公司回购公司股份的 函》。提议内容主要如下： 一、提议人提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为了维护广大投资者 利益，增强投资者对公司的投资信心，促进公司长远、稳定、持续发展，提议公 司以自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，并在未来适宜时机用于股权 激励或员工持股计划。 二、提议人的提议内容 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。 2、回购股份的用途：用 ...

浙江九洲药业股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 11 月 15 日，经公司第七届董事会第三十九次会议审议通过了《关 于对全资子公司增资的议案》，同意公司以自有资金 5,000 万元向全资子公司瑞 博（杭州）医药科技有限公司（以下简称"瑞博杭州"）增资、以自有资金 10,000 万元向全资子公司浙江四维医药科技有限公司（以下简称"四维医药"）增资。 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日在《上海证券报》和上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2023-106）。 一、瑞博杭州完成工商变更登记的情况 瑞博杭州已于近日完成工商变更登记，并取得了杭州市钱塘区市场监督管理 局换发的新《营业执照》，新《营业执照》主要信息如下： 1、公司名称：瑞博（杭州）医药科技有限公司 2、统一社会信用代码：91330000336937593H 3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 证券代码：60345 ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2023-116 2023 年 12 月 21 日 浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 11 日召开第 七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司及其子公司使用 2020 年非公开发行募集资金中不超过人民币 3.90 亿元的部分闲置募集资金临时 补充公司流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，在上述额度内， 资金可滚动使用。使用期限自第七届董事会第二十五次会议审议通过之日起不超 过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 12 日在《上海证券报》和上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2023-003）。 截至 2023 年 9 月 1 日，公司 2020 年非公开发行募集资金用于临时补充流动 资金的募集资金中尚未归还的金额为 1.95 亿元，具体内容详见公司于当日在《上 海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编 号：2023-09 ...