证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2023-097 浙江九洲药业股份有限公司 关于回购注销股权激励计划部分激励对象已获授但 尚未解锁的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日召开第 七届董事会第三十七次会议、第七届监事会第二十七次会议，会议审议通过了《关 于回购注销股权激励部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关 于调整限制性股票回购价格的议案》等议案。本次回购注销股权激励计划部分激 励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的具体情况如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2020 年限制性股票激励计划 1、2020 年 8 月 25 日，公司召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过 了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于 公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东 大会授权董事会办理公司 2020 ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2023-096 浙江九洲药业股份有限公司 关于调整限制性股票回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日召开第 七届董事会第三十七次会议、第七届监事会第二十七次会议，会议审议通过了《关 于回购注销股权激励部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关 于调整限制性股票回购价格的议案》等议案，现对有关事项说明如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2020 年限制性股票激励计划 1、2020 年 8 月 25 日，公司召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过 了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于 公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东 大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案。 公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否 ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2023-098 人，债权人自本公告之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公 司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回 购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保 的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要 求，并随附有关证明文件。 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及 其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营 业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述 文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。 债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的， 除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 浙江九洲药业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通 ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2023-094 浙江九洲药业股份有限公司 第七届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十七次会 议于 2023 年 9 月 22 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次董事会已于 2023 年 9 月 17 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事长花莉蓉女士主持本次会议，本 次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，合法有效。 鉴于公司已于 2023 年 7 月实施 2022 年年度权益分派方案，根据《2020 年 限制性股票激励计划（草案）》、《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关 规定，若 2020 年限制性股票、2022 年限制性股票授予后，公司发生资本公积转 增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股、派息等事项，公司应对尚未 ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2023-095 浙江九洲药业股份有限公司 第七届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十七次 会议于 2023 年 9 月 22 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次监事会已于 2023 年 9 月 17 日以电子邮件、电话、传真等方式通知全体董事、监事、高级管 理人员。会议由孙蒙生先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本 次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》； | 激励对象上一年度考核结果 | 激励对象可解除限售比例（N） | | --- | --- | | S、A、B | 100% | | C、D | 0% | 若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际解除限售额度＝个 人当年计划解除限售额度 ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2023-093 浙江九洲药业股份有限公司 关于使用部分募集资金向募投项目实施主体增资 实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增资标的名称：瑞博（杭州）医药科技有限公司（以下简称"瑞博杭州"） 增资金额：浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）以募集资金 2,000 万元对"瑞博（杭州）医药科技有限公司研发中心项目"实施主体瑞博杭 州进行增资。本次增资事项已经公司第七届董事会第三十六次会议、第七届监事 会第二十六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 本次增资事项不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。 浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 4 日召开第 七届董事会第三十六次会议、第七届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于 使用部分募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项目的议案》，董事会表决 情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，独立董事发表了同意的独立意见。现将 有关情况披露如下： ...

浙江九洲药业股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第三十六次会议相关事项 的独立意见 浙江九洲药业股份有限公司 独立董事意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有 关规定，我们作为浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 基于独立判断的立场，在认真审阅公司第七届董事会第三十六次会议的相关议案 后，发表以下独立意见： 一、关于使用部分募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项目的独立 意见 本次公司拟对"瑞博（杭州）医药科技有限公司研发中心项目"实施主体瑞 博杭州增资 2,000 万元，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对项 目实施造成实质性影响，并履行了相关审议程序，符合法律法规的有关规定，内 容及程序合法合规。本次增资有利于提高募集资金使用效率，保障募集资金投资 项目的顺利稳步实施，符合公司的长远规划和发展战略，不存在损害公司和中小 股东利益的情况。同意公司向瑞博杭州增资实施募投项目。 [下接签署页] 浙江九洲药业股份有限公司 独立董事意见 [本页无正文，为《浙江九洲药业股份有 ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2023-092 浙江九洲药业股份有限公司 第七届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十六次 会议于 2023 年 9 月 4 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次监事会已于 2023 年 8 月 30 日以电子邮件、电话、传真等方式通知全体董事、监事、高级管 理人员。会议由监事会主席孙蒙生先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于使用部分募集资金向募投项目实施主体增资实施募投 项目的议案》； 为确保募集资金投资项目的顺利实施，公司使用募集资金 2,000 万元向"瑞 博（杭州）医药科技有限公司研发中心项目"实施主体瑞博杭州增资，用于募集 资金投资项目建设，符合公司和全体股东的利益。不存在变相改变募 ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江九洲药业股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2021]97 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 26,171,159 股，发行价格为 38.21 元/股，募集资金总额为人民币 999,999,985.39 元，扣除各项发行费用人民币 9,380,611.68 元（不含税），实际募 集资金净额为人民币 990,619,373.71 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师 事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 1 月 29 日出具天健验（2021）36 号《验资报告》验证。 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，公司与中国农业银行股份 有限公司台州椒江支行、华泰联合证券有限责任公司共同签署了《募集资金专户 存储三方监管协议》，具体内容详见公司于 2021 年 2 月 5 日在《上海证券报》和 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于签署募集资金专户存储三 方监管协议的公告》（公告编号：2021-007）。 二、募集资金投资项目情况 1 本次非公开发行股票并上市的募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目： 单位：元 ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2023-091 浙江九洲药业股份有限公司 特此公告。 浙江九洲药业股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 1 日 关于提前归还募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 11 日召开第 七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司及其子公司使用 2020 年非公开发行募集资金中不超过人民币 3.90 亿元的部分闲置募集资金临时 补充公司流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，在上述额度内， 资金可滚动使用。使用期限自第七届董事会第二十五次会议审议通过之日起不超 过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 12 日在《上海证券报》和上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2023-003）。 截至 2023 年 5 月 30 日，公司 2 ...