独立董事候选人声明与承诺 本人刘一锋，已充分了解并同意由提名人上海风语筑文化科技股份有限公司 董事会提名为上海风语筑文化科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海 风语筑文化科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （ ...

证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2024-039 债券代码：113643 债券简称：风语转债 上海风语筑文化科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海风语筑文化科技股份有限公司(以下简称"公司"）第三届董事会、监 事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》的相关规定，现开展董事会、监事会换届选举工作，详情如下： 一、董事会换届选举情况 2024 年 7 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关 于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于提名公司第四届董事会独立 董事的议案》，公司董事会同意提名李晖、辛浩鹰、陈礼文、李祥君为公司第四 届董事会非独立董事候选人；同意提名周若婷、刘一锋、刘晓都为公司第四届董 事会独立董事候选人。 公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，并已收到上海 证券交易所对独立董事候选人的任职资格无异议的审核结果。独立董事候选人 需经股东大会审 ...

证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2024-040 债券代码：113643 债券简称：风语转债 上海风语筑文化科技股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 鉴于上述情况，公司于 2024 年 7 月 26 日在公司会议室召开职工代表大会 会议。经过民主选举，职工代表大会同意选举裴玉堂先生（简历详见附件）代表 公司全体职工担任公司第四届监事会职工代表监事，任期至第四届监事会换届时 止。 特此公告。 上海风语筑文化科技股份有限公司 监事会 2024 年 7 月 27 日 简历附件： 裴玉堂：男，1987 年出生，大专学历，曾任芜湖方特欢乐世界游客中心二期 工程项目组长、上海世博会事务协调局接待部接待专员。2009 年 6 月加入公司， 曾任公司副总经理助理、行政副经理，现任公司业务总监、职工代表监事。 公司及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即 将届满。根据《公司法》、本公司《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规 定，公司监事会由三名监 ...

| 证券代码：603466 | 证券简称：风语筑 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113643 | 债券简称：风语转债 | | 债券代码：113643 债券简称：风语转债 上海风语筑文化科技股份有限公司 关于第三届监事会第二十一次会议决议的公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 十一次会议于 2024 年 7 月 26 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事 会主席由栋栋女士召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议 的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所 作决议合法有效，会议审议通过以下议案： 一、审议通过《关于提名公司第四届监事会股东代表监事的议案》； 2024 年 7 月 27 日 第四届监事会股东代表监事候选人名单为由栋栋、魏旭，任期三年。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会 ...

| 证券代码：603466 | 证券简称：风语筑 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113643 | 债券简称：风语转债 | | 上海风语筑文化科技股份有限公司 关于第三届董事会第二十四次会议决议的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海风语筑文化科技股份有限公司（"公司"）第三届董事会第二十四次会 议于 2024 年 7 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事 长李晖先生召集并主持，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规 定，所作决议合法有效，会议审议通过以下议案： 一、审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》； 公司董事会提名李晖、辛浩鹰、陈礼文、李祥君为公司第四届董事会非独立 董事候选人，任期三年。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上 海风语 ...

证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2024－036 债券代码：113643 债券简称：风语转债 上海风语筑文化科技股份有限公司 2024年半年度业绩预告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2023 年上半年，归属于母公司所有者的净利润 114,244,375.20 元；归属于母 公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润64,783,860.29元；每股收益0.19元。 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 （二）业绩预告情况 经公司财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的 净利润-14,500 万元到-9,700 万元。 预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 -13,000 万元到-8,800 万元。 （三）本次业绩预告未经注册会计师审计。 二、上年同期经营业绩和财务状况 四、风险提示 本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，尚未 ...

证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2024-035 债券代码：113643 债券简称：风语转债 上海风语筑文化科技股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ●累计转股情况：风语转债于 2022 年 10 月 10 日开始转股，截至 2024 年 6 月 30 日，累计已有 103,000 元风语转债转换为公司股份，因转股形成的股份数 量为 6,743 股，占风语转债转股前公司已发行股份总数的 0.0011%。 ●未转股风语转债情况：截至 2024 年 6 月 30 日，尚未转股的风语转债金额 为 499,897,000 元，占风语转债发行总额的 99.9794%。 ●本季度转股情况：本季度，风语转债转股金额为 1,000 元，因转股形成的 股份数量为 66 股。 一、风语转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海风语筑文化科技股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]4026 号）的核准，公司于 20 ...

证券代码：603466 股票简称：风 语 筑 债券代码：113643 债券简称：风语转债 上海风语筑文化科技股份有 限公司公开发行可转换公司 债券受托管理事务报告 （2023年度） 债券受托管理人 二〇二四年六月 | 重要声明 1 | | | --- | --- | | 第一节 本期债券情况 | 3 | | 一、核准文件及核准规模 | 3 | | 二、本期债券的主要条款 | 3 | | 三、债券评级情况 | 10 | | 第二节 债券受托管理人履行职责情况 11 | | | 第三节 发行人年度经营情况和财务情况 12 | | | 一、发行人基本情况 | 12 | | 二、发行人 | 2023 年度经营情况及财务状况 13 | | 第四节 | 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 15 | | 一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 | 15 | | 二、本期可转换公司债券募集资金实际使用情况 | 15 | | 三、本期可转换公司债券募集资金专户运作及存放情况 16 | | | 第五节 | 发行人偿债意愿和偿债能力分析 17 | | 一、发行人偿债意愿分析 | 17 | | 二、发行人偿债能力分析 | 17 ...

债券代码：113643 债券简称：风语转债 上海风语筑文化科技股份有限公司 关于可转换公司债券跟踪评级结果的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次跟踪评级报告详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《上海风语筑文化科技股份有限公司公开发行可转换公司债券 2024 年跟踪评 级报告》。 前次债券评级："AA-",主体评级："AA-"，评级展望：稳定 本次债券评级："AA-",主体评级："AA-"，评级展望：稳定 证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2024－034 特此公告。 根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》和《上市公司证券发行注册管理办法》的有关规定，上海 风语筑文化科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托信用评级机构联合资信 评估股份有限公司（以下简称"联合资信"）对公司及 2022 年公开发行的可转换 公司债券（以下简称"风语转债"）进行跟踪评级。 公司前次主体长期信用等级评级结果为" ...

上海风语筑文化科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级报告 China Lianhe Credit Rating Co.,Ltd. 联 合 资 信 评 估 股 份 有 限 公 司 专 业 | 尽 责 | 真 诚 | 服 务 评级总监： 二〇二四年六月二十一日 跟踪评级报告 | 2 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的独 立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信基于相 关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事实陈述或 鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真实、客观、公正 的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告在资料信息获取、评 级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在局限性。 二、本报告系联合资信接受上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称 "该公司"）委托所出具，除因本次评级事项联合资信与该公司构成评级委托关 系外，联合资信、评级人员与该公司不存在任何影响评级行为独立、客观、公正 的关联关系。 1 www.lhratings.com 联合〔2024〕4327 号 联合资信评估股份 ...