| 证券代码：603466 | 证券简称：风语筑 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113643 | 债券简称：风语转债 | | 上海风语筑文化科技股份有限公司股东集中竞价减持 股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、集中竞价减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 辛浩鹰 | 5%以上非第 | 129,123,500 | 21.71% | IPO | 前 | 取 | 得 | ： | | | 一大股东 | | | 129,123,500 股 | | | | | 注：公司 2017 年度利润分配方案以资本公积金转增股本，每 10 股转增 10 股；公司 2020 年度利润分配方案以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4.5 股 ...

| 证券代码：603466 | 证券简称：风语筑 公告编号：2024-032 | | --- | --- | | 债券代码：113643 | 债券简称：风语转债 | 上海风语筑文化科技股份有限公司 一、转股价格调整依据 上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润分配方 案为：以实施利润分配时股权登记日的公司总股本为基数，每股派发现金股利 0.20 元（含税）。本次权益分派方案已经 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第二十 三次会议和 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，具体内容详 见公司于 2024 年 4 月 26 日披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司第三届董 事会第二十三次会议决议公告》及 2024 年 5 月 21 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司 2023 年年度股东 大会决议公告》。 关于可转债转股价格调整的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提 ...

| 证券代码：603466 | 证券简称：风语筑 公告编号：2024-031 | | --- | --- | | 债券代码：113643 | 债券简称：风语转债 | 上海风语筑文化科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.20 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/6 | － | 2024/6/7 | 2024/6/7 | 差异化分红送转： 否 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 594,777,927 股为基数，每股派发现金红利 0.20 元（含税），共计派发现金红利 118,955,585.40 元 ...

| 证券代码：603466 | 证券简称：风语筑 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113643 | 债券简称：风语转债 | | 上海风语筑文化科技股份有限公司 关于实施 2023 年度权益分派时"风语转债"停止转股 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 文化科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-029）。 本次权益分派方案实施后，将依据《上海风语筑文化科技股份有限公司公开发 行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，对公司可转换公司债券"风语转债" 的转股价格进行调整。 二、 本次权益分派方案实施时停止转股的安排 （一）公司拟于 2024 年 6 月 1 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露 权益分派实施公告和"风语转债"转股价格调整公告。 （二）自 2024 年 5 月 31 日至权益分派股权登记日（具体日期详见公司将于 2024 年 6 月 1 日披 ...

证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2024-029 债券代码：113643 债券简称：风语转债 上海风语筑文化科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 287,877,669 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 48.4009 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，董 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市江场三路 191 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 事长主持会议，公司部分董事 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海风语筑文化科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海风语筑文化科技股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书 致：上海风语筑文化科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称本所）接受上海风语筑文化科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司章程 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则。本所经办律师现场对本次股东大 会进行见证，并对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和 ...

上海风语筑文化科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 2024 年 5 月 20 日 目 录 2 一、上海风语筑文化科技股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 二、上海风语筑文化科技股份有限公司 2023 年年度股东大会议案 1. 《2023 年年度报告及摘要》 2. 《2023 年度董事会工作报告》 3. 《2023 年度监事会工作报告》 4. 《2023 年度财务决算报告》 5. 《2023 年度利润分配方案的议案》 6. 《关于提请股东大会授权董事会决定公司 2024 年中期利润分配方案的 议案》 7. 《关于董事、高级管理人员 2023 年度报酬执行情况及 2024 年度报酬方 案的议案》 8. 《关于监事 2023 年度报酬执行情况及 2024 年度报酬方案的议案》 9. 《关于 2024 年度申请银行授信的议案》 10. 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 11. 《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 12. 《关于续聘会计师事务所的议案》 13. 《关于修订<公司章程>的议案》 上海风语筑文化科技股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 一、会议 ...

分析师：乔琪 登记编码：S0730520090001 qiaoqi@ccnew.com 021-50586985 传媒 在手订单规模充沛，项目周期影响 Q1 业 绩 ——风语筑(603466)年报点评 | --- | --- | --- | |---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating a positive outlook for the stock over the next 6 to 12 months [19]. Core Insights - In 2023, the company achieved revenue of 2.35 billion yuan, a year-on-year increase of 39.75%, and a net profit attributable to shareholders of 280 million yuan, up 327.53% year-on-year, driven by the release of pent-up demand and the execution of new projects [1]. - In Q1 2024, the company reported revenue of 290 million yuan, a decrease of 30.29% year-on-year, primarily due to a reduction in completed projects [1]. - The company is increasing its investment in spatial computing and exploring growth opportunities in VR combined with cultural tourism and exhibitions [8]. - The gross margin for 2023 was 29.9%, an increase of 2.8 percentage points year-on-year, while the expense ratios for sales, management, and R&D decreased [8]. - The company signed new orders totaling approximately 2.649 billion yuan in 2023, a growth of 10.63 million yuan compared to the previous year, with a backlog of orders amounting to 4.489 billion yuan at the end of 2023 [18]. Financial Summary - The operating cash flow for 2023 was 2 million yuan, with projected cash flows of 353 million yuan in 2024 and 420 million yuan in 2025 [3]. - The company's net profit forecast for 2024 and 2025 has been adjusted to 350 million yuan and 430 million yuan, respectively, with expected growth rates of 23% for both years [9]. - The company's total assets are projected to grow from 4.913 billion yuan in 2023 to 7.023 billion yuan by 2026 [14]. - The company's P/E ratio is expected to decrease from 23.82 in 2023 to 13.27 by 2026, indicating an improving valuation [17].

经营业绩快速回升，在手订单充沛，加速拓展数字新文旅业务。2023 年，文旅 市场和线下体验业务需求明显回暖。公司践行国家文化数字化战略，拓展数字新 文旅业务，推动前期积压需求释放和新项目执行，2023 年内完工项目和营业收 入同比大幅增长。公司把握"文旅热""博物馆热"的良好机遇，组建专注于文 化旅游和体验消费研究的风语筑新文旅研究院，综合介入城市更新场景，拓展数 字新文旅业务。2023 年，公司新签订单金额合计约 26.49 亿元，同比增长 10.63 亿元；截至 2023 年 12 月 31 日，公司在手订单余额 44.89 亿元，在手订 单储备充沛。 1、《风语筑（603466.SH）：推进主营业务场景多元化战 略，业务需求呈回暖趋势》2023-08-31 2、《风语筑（603466.SH）：23Q1 业绩同比扭亏，加码 投入前沿技术创新应用》2023-04-26 3、《风语筑（603466.SH）：2022 年市场环境影响需求 端，AIGC 培育第二增长驱动》2023-04-18 分析师声明 地址：上海市浦东新区南洋泾路 555 号陆家嘴金融街区 22 栋 | --- | --- | |------- ...