八方电气（苏州）股份有限公司 董事会关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关 要求，八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）对 2024 年度聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会 计师事务所"）履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所信息及聘任程序 1.基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊 普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之 一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人， 共有注册会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万 元，其中审计业务收入 274,873.42 万元 ...

八方电气（苏州）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本着对全体股东 负责的态度，认真行使职权，积极履行义务，保障了董事会各项工作 顺利开展。现将 2024 年度董事会主要工作报告如下： 一、总体经营情况 2024 年度，电踏车终端市场需求延续近两年总体走势，消费力 尚未明显提振，库存仍处于缓慢消化阶段，公司业绩承压。2024 年 度，公司实现营业收入 135,681.68 万元，同比下降 17.66%；实现归 属于上市公司股东的净利润 6,384.58 万元，同比下降 50.06%。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 315,960.25 万元，同比 下降 5.44%，归属于上市公司股东的净资产为 264,548.81 万元，同 比下降 3.86%。 二、董事会工作情况 （一）董事会召开情况 2024 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《公司 ...

证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2025-013 八方电气（苏州）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）本次会 计政策变更是依据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发 布的相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的有关规定， 不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 本次会计政策变更事项无需经董事会、股东大会审议。 一、会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更的主要内容 —基本准则》和各项具体的会计准则、企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释及其他相关规定。 （三）公司变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司执行解释第17号、解释第18号的相关 规定。其他未变更部分仍遵照《企业会计准则——基本准则》和各项 具体的会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他 相关规定执行。 二、会计政策变更对公司的影响 1.2023年10月25日，财政部发布了《企业 ...

八方电气（苏州）股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规 则》等相关规定，认真履行监事会的监督职责，切实维护公司和全体 股东的利益。现将本年度的工作情况汇报如下： 一、监事会的工作情况 2024 年度，监事会召开了六次会议。具体情况如下： 1、2024 年 4 月 18 日召开第三届监事会第三次会议，审议通过 了《2023 年度监事会工作报告》《2023 年年度报告及摘要》《2023 年度财务决算报告》《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》《2023 年度内部控制的自我评价报告》《2023 年度利润分配及 资本公积转增股本预案》《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》 《关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》《关 于部分募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金 的议案》《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量 的议案》《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》《关于预计 2024 年度公司日常经营关联交易的议案 ...

八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）为公司 2024 年 度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 公司《董事会审计委员会工作细则》的相关要求，公司董事会审计委 员会现就 2024 年度对容诚履行监督职责的情况报告如下： 八方电气（苏州）股份有限公司董事会审计委员会 关于 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚共有合伙人 212 人，共有注册会 计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审计 业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。 容诚共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费总 额 48,840.19 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、 通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造 1 业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶 ...

证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2025-010 八方电气（苏州）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"容诚会计师事务所"） 本次续聘事项尚需提交公司股东大会审议。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关 于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，拟续聘容诚会计师事务所 为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊 1 容诚会计师事务所共 ...

八方电气（苏州）股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》和《审计委员会 工作细则》等相关规定和要求，八方电气（苏州）股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，在审阅公 司财务报告、监督外部审计工作、指导和评估公司内部控制等相关事 项方面均发挥了积极的作用。现将董事会审计委员会 2024 年度工作 情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会成员包括独立董事俞玲女士、独立 董事张为公先生、董事王英喆先生，其中俞玲女士为审计委员会召集 人、会计专业人士。 审计委员会成员的构成符合相关法律法规中关于人数比例和专 业配置的要求，各成员均具备能够胜任审计委员会工作职责的相关专 业知识和工作经验，有效助力了公司的规范运作和风险管理。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开了 4 次会议，具体内容如下： | 召开日期 | 届次 | 会议内容 | 表决 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 结果 ...

证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2025-012 八方电气（苏州）股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 1 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票 程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪 股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) ...

八方电气（苏州）股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二○二五年五月 2024 年年度股东大会会议资料 八方电气（苏州）股份有限公司 2024 年年度股东大会议事程序 各位股东： 为了维护广大股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，依据 《中华人民共和国公司法》《八方电气（苏州）股份有限公司章程》《八 方电气（苏州）股份有限公司股东大会议事规则》的规定，特制定本议事 程序： 一、本次股东大会设立秘书处，具体负责股东大会相关事宜。 二、在股权登记日（以本次股东大会召开通知中载明的日期为准）登 记在册的公司股东有权出席本次股东大会并享有表决权；公司董事会成员、 监事会成员、公司高级管理人员、见证律师列席本次股东大会。 三、股东参加本次股东大会应遵守议事程序，共同维护股东大会秩序， 并依法享有股东权利。 四、本次股东大会将安排合理时间供股东提问，参加现场会议的股东 可就股东大会涉及的议案内容提出相关问题，公司董事长对于股东的提问， 可指定有关人员做出针对性的回答。 五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。 请股东在所列议案下方的"同意"、"反对"、"弃权"中任选一项。若有不 选或 ...

证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2025-014 八方电气（苏州）股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监 事会第九次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式送达全体监 事，并于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议 由监事会主席冯华先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定，程序合法。 《2024 年度监事会工作报告》详见公司同日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《2024 年年度报告》 《2024 年年度报告》全文及摘要详见公司同日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。 ...