证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2025-004 八方电气（苏州）股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第八次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式送达全体董 事，本次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。本次会议由董事长王清华先生召集并主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定， 程序合法。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 《2024 年度董事会工作报告》详见公司同日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《2024 年度董事会审 ...

八方电气（苏州）股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 分配比例：每股派发现金股利 0.1 元（含税），不送红股， 不以资本公积转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣 除股份回购专用证券账户持有的股份数量）为基数，具体股权登记日 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，公司拟 维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则》规定 的可能被实施其他风险警示的情形。 证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2025-006 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至 2024 年 12 月 31 日，八方电气（苏州）股份有限公司（以 1 由于公司存在股份回购情况，本次利润分配涉及差异化分红。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 下 简 称 " 公 司 "） 母 公 司 报 表 中 期 末 未 分 ...

内部控制审计报告 八方电气（苏州）股份有限公司 容诚审字|2025|230Z0331 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 。 RSM | 容 诚 内部控制审计报告 容诚审字[2025]230Z033 八方电气(苏州)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了八方电气(苏州)股份有限公司（以下简称"八方股份"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是八方 股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 （此页无正文，为八方电气（苏州）股份有限公司容诚审字[2025]230Z0331 号报告之签字盖章页。） 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对 ...

RSM | 容诚 审计报告 八方电气（苏州）股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0332 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 " ⴞ ᖅ | ᒿਧ | ޵ ᇩ | 亥⸱ | | --- | --- | --- | | 1 | ᇑ䇑ᣕ੺ | 1-6 | | 2 | ਸᒦ䍴ӗ䍏٪㺘 | 1 | | 3 | ਸᒦ࡙⏖㺘 | 2 | | 4 | ਸᒦ⧠䠁⍱䟿㺘 | 3 | | 5 | ਸᒦᡰᴹ㘵ᵳ⳺ਈࣘ㺘 | 4-5 | | 6 | ⇽ޜਨ䍴ӗ䍏٪㺘 | 6 | | 7 | ਨޜ⇽ 㺘⏖࡙ | 7 | | 8 | ⇽ޜਨ⧠䠁⍱䟿㺘 | 8 | | 9 | ⇽ޜਨᡰᴹ㘵ᵳ⳺ਈࣘ㺘 | 9-10 | | 10 | 䍒࣑ᣕ㺘䱴⌘ | 11 - 121 | ᇯ䈐Ր䇗ᐾӁࣗᡶδ⢯⇀Ფ䙐ਾՏε ᙱᡶφ्Ӣᐸ㾵ค॰䱒ᡆ䰞ཌཝ㺍 22 ਭ 1 ᒘ 10 ቸ 1001-1 㠩 / 1001-2 ...

RSM 容诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 八方电气（苏州）股份有限公司 容诚专字|2025|230Z0221 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 。 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-4 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]230Z0221 号 八方电气(苏州)股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的八方电气(苏州)股份有限公司(以下简称八方股份)董事 会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供八方股份年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为八方股份年度报告必备的文件, ...

八方电气（苏州）股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603489 公司简称：八方股份 八方电气（苏州）股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 197 八方电气（苏州）股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王清华、主管会计工作负责人周琴及会计机构负责人（会计主管人员）吴蔚蔚 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司股份回购专用证券账户持有股数 ）为基数，对全体股东每10股派发现金红利1元（含税），不进行转增股本和送红股。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的实质承诺，敬请投资者注 意投资风险。 七、是否存在被控股股东及 ...

八方电气（苏州）股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603489 证券简称：八方股份 八方电气（苏州）股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减变动幅 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 度(%) | | 营业收入 | 300,764,124.17 | 295,775,274.91 | 1.69 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 21,844,670.32 | 16,535,627.48 ...

八方股份（603489）公告，2025年第一季度营收为3.01亿元，同比增长1.69%；净利润为2184.47万元， 同比增长32.11%。 ...