上海韦尔半导体股份有限公司 董事会审计和关联交易控制委员会 公司第六届董事会审计和关联交易控制委员会由 3 名独立董事组成，分别由 独立董事胡仁昱先生（会计专业人士）、独立董事朱黎庭先生和独立董事吴行军 先生三名委员组成，由胡仁昱先生担任主任委员。 二、审计和关联交易控制委员会会议召开情况 2024 年度公司审计和关联交易控制委员会共召开 6 次会议，具体情况如下： 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会专门委员会工作 细则》的要求，公司董事会审计和关联交易控制委员会认真履行职责，以切实维 护公司和各股东特别是中小股东的合法权益为原则，勤勉尽责地落实审计和关联 交易控制委员会职能。现将公司董事会审计和关联交易控制委员会 2024 年度履 职情况报告如下： 一、审计和关联交易控制委员会的人员组成 | 序号 | | 会议名称 | 召开时间 | 决策事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 | 年第一次 | 2024/3/28 | 《关于 2023 年年度审计进度的相关事项 ...

| 证券代码：603501 | 证券简称：韦尔股份 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113616 | 转债简称：韦尔转债 | | 上海韦尔半导体股份有限公司 为满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，提高资金营运能力，根 据公司经营战略及总体发展计划，公司及公司控股子公司拟向相关银行申请综合 授信额度，授信总额为不超过等值人民币 90 亿元的人民币授信及外币授信，用 于办理包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、中长期借款、银行承兑汇票、信 用证等业务。为满足公司融资需求，公司会视情况提供包括但不限于信用担保、 以公司自有（含控股子公司）的土地使用权、房产、子公司股权、存货、保证金 等资产提供抵押或质押担保作为增信措施，最大限度的保证公司资金使用效益。 上述授信额度不等于公司实际已取得的授信额度，实际授信额度最终以金融 机构审批的授信额度为准。公司具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确 定，融资期限以实际签署的合同为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。 公司董事会提请股东大会授权董事长、总经理或财务总监根据实际经营情况 需求在上述额度范围内具体执 ...

上海韦尔半导体股份有限公司 董事会审计和关联交易控制委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和《公司章程》等规定和要求，上海韦尔半导体股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计和关联交易控制委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职，对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）的审计资 质及 2024 年审计工作履行了监督职责，现将情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2024 年度审计业务收入：35.16 亿元 2024 年度证券业务收入：17.65 亿元 2024 年度上市公司审计客户家数：693 家 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第六届董事会第三十二次会议、第六届监事会第二十三次会议以及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司 2024 年度财务及内部 ...

目 录 关于上海韦尔半导体股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 委托单位：上海韦尔半导体股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 1、 专项审计报告 2、 附表 关于上海韦尔半导体股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA10910 号 上海韦尔半导体股份有限公司全体股东: 我们审计了上海韦尔半导体股份有限公司(以下简称"韦尔股份") 2024 年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年 4 月 15 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA10907 号的无保留 意见的审计报告。 韦尔股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告(2022) 26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经 ...

一、资产减值准备的计提概况 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并根据识别和测试的结果，计提了 相关资产的减值准备。公司 2024 年 1-12 月对各项资产计提减值准备合计为 65,901.27 万元，具体情况如下表。 单位：万元 | 项目 | 2024 年 1-12 月 | | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | | 1,140.09 | | 其中：应收票据坏账损失 | | 1.10 | | 应收账款坏账损失 | | 1,166.61 | | 其他应收款坏账损失 | | 43.63 | | 长期应收款坏账损失 | | -71.26 | | 资产减值损失 | | 64,761.18 | | 其中：存货跌价损失 | | 32,887.40 | | 商誉减值损失 | | 23,749.47 | | 开发支出损失 | | 6,367.88 | | 无形资产减值损失 | | 2,156.59 | | 亏损合同 | | -400.15 | | 合计 | | 65,901.27 | 1 | 证券代码：6035 ...

一、 独立董事的基本情况 上海韦尔半导体股份有限公司 2024 年度独立董事履职情况报告 （胡仁昱） 作为上海韦尔半导体股份有限公司的独立董事，本人严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，认 真履行了独立董事的职责，恪尽职守，充分发挥独立董事职能，切实维护公司整 体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度作为公司独立董 事的履职情况报告如下： （二）不存在影响独立性的情况 （一）独立董事履历 胡仁昱，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1997 年 7 月至今，任上海会计学会会计信息化专门委员会主任；2004 年 1 月至今， 任华东理工大学教授；2004 年 11 月至今，任上海苏婉进出口有限公司监事；2010 年 9 月至今，任上海傲圣丹宁纺织品有限公司监事；2013 年 12 月至今，任中国 会计学会会计信息化专委会副主任；2021 年 3 月至今，任思必驰科技股份有限 公司董事；2021 年 4 月至今，任上海贝岭股份有限公司独立董事；2021 年 6 月 至今，任公司独立董事；2021 年 9 月至今，任 ...

上海韦尔半导体股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 | 证券代码：603501 | 证券简称：韦尔股份 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113616 | 转债简称：韦尔转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）（以下简称"《解释第 18 号》"），其中"关于不属于单项履约义务的保证类 质量保证的会计处理"的内容规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前 执行。根据《解释第 18 号》要求，公司将对原会计政策进行相应变更，并从 2024 年 1 月 1 日开始执行。 （二）变更内容 1、变更前采取的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相 关规定。 2、变更后采取的会计政策 重要内容提示： 本次会计政策变更系依据财政部颁布及修订的会计准则要 ...

| 证券代码：603501 | 证券简称：韦尔股份 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113616 | 转债简称：韦尔转债 | | 上海韦尔半导体股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，上海韦尔半导体股份有限公司（以下 简称"公司"）将 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额，资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海韦尔半导体股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]3024 号）核准，公司公开发行 244,000 万元可转换公司债券，期限 6 年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为 人民币 2,440,000, ...

| 证券代码：603501 | 证券简称：韦尔股份 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113616 | 转债简称：韦尔转债 | | 上海韦尔半导体股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信"） 上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四十 三次会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案》， 该议案尚需提交至公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序 伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊 普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信 是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务， ...

上海韦尔半导体股份有限公司 2024 年度独立董事履职情况报告 （朱黎庭） 作为上海韦尔半导体股份有限公司的独立董事，本人严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，认 真履行了独立董事的职责，恪尽职守，充分发挥独立董事职能，切实维护公司整 体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度作为公司独立董 事的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事履历 朱黎庭，男，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997 年至 2017 年先后任上海邦信阳中建中汇律师事务所合伙人、执行主任、主任； 2017 年至今先后任北京国枫(上海)律师事务所管理合伙人、执行主任、主任；2019 年 6 月至今，任上海广电电气（集团）股份有限公司独立董事；2019 年 6 月至 今，任老凤祥股份有限公司董事；2021 年 12 月至 2025 年 1 月，任东杰智能科 技集团股份有限公司独立董事；2022 年 6 月至今，任公司独立董事。 报告期内本人在专门委员会任职情况：审计和关联交易控制委员会委员、战 略发展委员会委员、提名委员会委 ...