| 证券代码：603518 | 证券简称：锦泓集团 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113527 | 转债简称：维格转债 | | 锦泓时装集团股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年一季度业绩说明会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日披露 了《2023 年年度报告》及《2024 年一季度报告》,详情请查阅公司在《中国证券 报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关报告。 为便于广大投资者全面深入地了解公司2023年度及2024年一季度经营情况， 公司将通过网络形式召开"2023 年度暨 2024 年一季度业绩说明会"，与投资者 进行沟通交流并解答普遍关注的问题。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2024 年 5 月 28 日（星期二）15：00—16：00 会议召开地点：同花顺路演平台（ ...

锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月17日召开第五 届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议 案》。现将有关情况公告如下： 公司于 2021 年实施完毕股份回购用于股权激励及员工持股计划，目前回购 专户中尚余 144,000 股未进行转让，公司对上述回购股份的 3 年持有期限即将届 满。根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号—回购股份》的有关规定，公司拟对回购专户内的 144,000 股进行 注销并办理相关注销手续，并对《锦泓时装集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的部分条款进行修订，股份总数变更为 346,937,152 股，注册资 本变更为 346,937,152 元。具体内容如下： | 证券代码：603518 | 证券简称：锦泓集团 公告编号：2024-032 | | --- | --- | | 转债代码：113527 | 转债简称：维格转债 | 锦泓时装集团股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大 ...

2023 年年度股东大会 会议文件 中国.上海 二〇二四年六月 锦泓时装集团股份有限公司 股东大会会议文件 锦泓时装集团股份有限公司 锦泓时装集团股份有限公司 股东大会会议文件 锦泓时装集团股份有限公司 股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保锦泓时装集团股份有限公司（以下简 称"本公司"、"公司"）股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、本公司《公司章程》和《股东大会 议事规则》的有关规定，制订以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照 执行。 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常 秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其 他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。 二、大会设会务组，具体负责会议组织筹备，处理会议现场相关事宜。 三、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权 的股份总数之前，会议登记终止。 四、股东或股东代表要求在股东大会上发言或就相关问题提出质询的，应 事先向大会会务组提出，填写发言登记表后提交给大会会务组。 五、股东或股东代表的发言、质询内容与本次股东大会议 ...

证券代码：603518 证券简称：锦泓集团 公告编号：2024-033 转债代码：113527 转债简称：维格转债 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 锦泓时装集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 (二) 股东大会召集人：董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 重要内容提示： (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：上海市闵行区号文路 229 号万象企业中心 MT2 栋 5 层 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 12 日 至 2024 年 6 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30- ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日召开 第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关 于注销公司回购专户股份的议案》。公司于 2021 年实施完毕股份回购用于股权 激励及员工持股计划，目前回购专户中尚余 144,000 股未进行转让，公司对上述 回购股份的 3 年持有期限即将届满。根据《公司法》《上市公司股份回购规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》的有关规定，现拟 对公司回购专户内的 144,000 股进行注销并办理相关注销手续。本次注销回购专 户股份事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 锦泓时装集团股份有限公司 关于注销公司回购专户股份的公告 | 证券代码：603518 | 证券简称：锦泓集团 公告编号：2024-031 | | --- | --- | | 转债代码：113527 | 转债简称：维格转债 | 容详见公司披露的《关于回购股份实施进展暨回购完成的 ...

| 证券代码：603518 | 证券简称：锦泓集团 公告编号：2024-030 | | --- | --- | | 转债代码：113527 | 转债简称：维格转债 | 锦泓时装集团股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十五次 会议于 2024 年 5 月 17 日（星期五）在南京市茶亭东街 240 号公司大会议室以现 场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 15 日通过邮件的方式送达各 位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓 时装集团股份有限公司关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告 编号：2024-032 ...

| 证券代码：603518 | 证券简称：锦泓集团 公告编号：2024-029 | | --- | --- | | 转债代码：113527 | 转债简称：维格转债 | 锦泓时装集团股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次会 议于 2024 年 5 月 17 日（星期五）在南京市茶亭东街 240 号公司大会议室以现场 结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 15 日通过邮件的方式送达各位 董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦 泓时装集团股份有限公司关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》 （公告编号：2024-032 ...

2 | 工作内容 | 督导情况 | | --- | --- | | 证券交易所报告。 | | | 14、关注公共传媒关于公司的报道，及时针对 | | | 市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存 | | | 在应披露未披露的重大事项或与披露的信息 | 经核查，持续督导期间，公司未发生该等 | | 与事实不符的，及时督促上市公司如实披露或 | 情况。 | | 予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及 | | | 时向上海证券交易所报告。 | | | 15、发现以下情形之一的，保荐人应督促上市 | | | 公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交 | | | 易所报告： | | | （一）上市公司涉嫌违反《上市规则》等上海 | | | 证券交易所相关业务规则； | | | （二）证券服务机构及其签名人员出具的专业 | 经核查，持续督导期间，公司未发生该等 | | 意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 | 情况。 | | 漏等违法违规情形或其他不当情形； | | | （三）上市公司出现《保荐办法》第七十一条、 | | | 第七十二条规定的情形； | | | （四）上市公司不配合保荐人持续督导工作； | | | ...

中信建投证券股份有限公司 关于锦泓时装集团股份有限公司 非公开发行股票之保荐总结报告书 | 发行人名称 | 锦泓时装集团股份有限公司 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码 | 603518 | | | | | | 注册资本 | 34,720.0602 万元人民币 | | | | | | 注册地址 | 南京市秦淮区中山南路 号 1 | | | | 层 60 | | 主要办公地址 | 南京市建邺区茶亭东街 240 | | | | 号 | | 法定代表人 | 王致勤 | | | | | | 实际控制人 | 王致勤、宋艳俊 | | | | | | 联系人 | 陶为民 | | | | | | 联系电话 | 025-84736763 | | | | | | 本次证券发行类型 | 非公开发行股票 | | | | | | 本次证券发行时间 | 年 月 2022 2 | | 25 | 日 | | | 本次证券上市时间 | 年 月 2022 | 3 | 17 | 日 | | | 本次证券上市地点 | 上海证券交易所 | | | | | | 年报披露时间 | ...

锦泓集团 沪深300 -27% -23% -19% -15% -11% -7% -3% 1% 5% 9% 2023/5/4 2023/9/1 2023/12/30 2024/4/28 证券研究报告·公司点评报告·服装家纺 锦泓集团（603518） 2023 年报及 2024 年一季报点评：积极推动渠道结 构优化，经营质量稳步提升 2024 年 04 月 30 日 证券分析师 汤军 执业证书：S0600517050001 021-60199793 tangj@dwzq.com.cn 证券分析师 赵艺原 执业证书：S0600522090003 zhaoyy@dwzq.com.cn [Table_Tag] [Table_Summary] 投资要点 ◼ 公司公布 2023 年报及 2024 年一季报：1）2023 年：营收 45.45 亿元 /yoy+16.55%，归母净利润 2.98 亿元/yoy+316.76%。收入在疫情放开后 恢复增长；归母净利润大增，主要受益于销售和财务费用率下降。2） 2024Q1：营收 11.53 亿元/yoy-1.24%，归母净利润 1.16 亿元/yoy+13.19%， 收入端略微下 ...