锦泓时装集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 锦泓时装集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 经核查公司独立董事邱平、沙曙东、潘岩平的任职经历及其向董事会提交的 独立性自查情况报告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东、实际控制人之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《独立董事工作制度》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《独立董事工作制 度》等规定，锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2023 年度在任独立董事的独立性情况进行了评估并出具了专项意见。具体意见如下： ...

锦泓时装集团股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年 12 月 31 日 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏, 无锡 86 (510)68798988 86 (510)68567788 子信箱:mail(@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China 86 (510)68798988 Tel: Fax: 86 (510)68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 苏公W[2024]E1216号 锦泓时装集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了锦泓时装集团股份有限公司(以下简称锦泓集团)2023年12月31日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是锦泓集团董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached approximately RMB 4.54 billion, representing a year-on-year increase of 16.55% compared to RMB 3.90 billion in 2022[19]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was approximately RMB 297.62 million, a significant increase of 316.76% from RMB 71.41 million in the previous year[19]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was approximately RMB 270.24 million, reflecting a substantial increase of 478.23% compared to RMB 46.74 million in 2022[19]. - Basic earnings per share for 2023 was CNY 0.87, representing a significant increase of 248.00% from CNY 0.25 in 2022[22]. - The diluted earnings per share for 2023 was CNY 0.83, reflecting a 232.00% increase from CNY 0.25 in 2022[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 0.79 per share, a 393.75% increase from CNY 0.16 in 2022[22]. - The total revenue for the year 2023 reached CNY 4,519,007,237.9, representing a year-on-year increase of 16.33%[87]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion in 2023, representing a growth of 15% compared to the previous year[149]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion in 2023, representing a growth of 20% compared to the previous year[196]. Cash Flow and Dividends - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 2.60 per 10 shares (including tax) based on the total share capital after deducting shares in the repurchase account[3]. - The operating cash flow for the year was CNY 932,742,411.27, a substantial increase of 69.99% compared to CNY 548,702,761.69 in the previous year[21]. - The company plans to distribute a total cash dividend of RMB 90,239,627.14, which accounts for 30.32% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[171][172]. Risk Management and Compliance - The company has detailed descriptions of market, operational, and financial risks in the report, emphasizing the importance of risk awareness for investors[4]. - The company has received a standard unqualified audit report from the accounting firm, ensuring the accuracy of the financial statements[4]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years[154]. - The company has not reported any objections from directors regarding company matters during the reporting period[158]. - The company has committed to not engaging in competitive activities that threaten its main business, ensuring a focus on its core operations[198]. Brand and Market Strategy - The company is committed to ongoing product development and market expansion strategies to enhance its competitive position[4]. - The company has enhanced its brand positioning and marketing capabilities for the Teenie Weenie brand, focusing on quality upgrades in fabric, design, and craftsmanship, resulting in increased consumer appeal and brand image[31]. - VGRASS brand has strengthened cross-industry collaborations and upgraded its visual identity, producing content that resonates with consumers, including partnerships with well-known dancers and athletes[33]. - The company has established a strong brand matrix, covering mid to high-end apparel, with a focus on cultural elements and high-quality craftsmanship[47]. - The company operates a multi-brand pyramid structure with three main brands: Teenie Weenie, VGRASS, and Yuanxian, covering mid to high-end product lines[54]. Operational Efficiency and Innovation - The company has optimized its digital infrastructure, creating a data-driven platform to improve customer engagement and streamline supply chain management, enhancing operational efficiency[41]. - The company is transforming its supply chain from a traditional "sales-driven production" model to a flexible "production-research integration and sales coordination" model, enhancing sales opportunities through data sharing and market insights[42]. - The company is actively exploring AI applications in the apparel sector to improve design and marketing processes, thereby increasing operational efficiency and reducing costs[133]. - The company is investing heavily in technology development, allocating 50 million towards R&D for innovative fabric technologies[149]. - The company plans to enhance its digital marketing strategy, aiming for a 40% increase in online sales by the end of 2024[196]. Employee and Talent Management - The company emphasizes a competitive salary structure based on internal and external benchmarking to ensure employee motivation and retention[163]. - The training program focuses on building three key teams: management, professional talent, and campus recruits to enhance talent quality and support strategic goals[164]. - The company has established an internal lecturer team to facilitate knowledge transfer and create internal training courses[165]. - The total number of employees in the parent company is 204, while the main subsidiaries employ 2,010, resulting in a total of 2,214 employees[162]. Future Outlook and Growth Plans - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 10% to 1.32 billion[149]. - Market expansion plans include entering three new international markets by the end of 2024, aiming for a 5% market share in each[149]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its market position, with a budget of 100 million earmarked for potential targets[149]. - The company plans to continue exploring a multi-channel integrated new retail model, enhancing offline retail channels through new retail empowerment, and expanding its franchise business to increase franchise revenue scale[131]. Governance and Shareholder Relations - The company has established a governance framework to ensure fair and transparent shareholder meetings, allowing more shareholders to participate[186]. - The total pre-tax remuneration for all listed directors and supervisors amounted to 11,761,000 RMB[147]. - The company has established specialized committees, including the Audit Committee and the Compensation and Assessment Committee[158]. - The company guarantees that all information provided for transactions is true, accurate, and complete, with no false records or misleading statements[192].

锦泓集团 2024 年第一季度报告 1 / 18 锦泓集团 2024 年第一季度报告 证券代码：603518 证券简称：锦泓集团 锦泓时装集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增 减变动幅度(%) | | --- | --- | --- | | 营业收入 | 1,152,852,132.70 | -1.24 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 116,119,649.86 | 13.19 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 | 115,09 ...

锦泓时装集团股份有限公司 专项报告 2023 年度 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 工苏 无锡 86 (510)68798988 86 (510)68567788 子信箱: mail@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510)68798988 Fax: 86 (510)68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 关于锦泓时装集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2024]E1218号 锦泓时装集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了锦泓时装集团股份有限公司(以下简称"锦泓集团")财务 报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表 附注,并于 2024年4月25日出具了苏公 W[2024]A592 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部 ...

锦泓时装集团股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，锦泓时装集团股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 （1） 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"公证天业"） （2） 成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙企业。 （3） 组织形式：特殊普通合伙企业 （4） 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 （5） 执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 （6） 截至 2023 年 12 月 31 日，公证天业合伙人数量 58 人，注册会计师人 数 334 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 142 人。 （7） 公证天业 2023 年 ...

| 证券代码：603518 | 证券简称：锦泓集团 公告编号：2024-027 | | --- | --- | | 转债代码：113527 | 转债简称：维格转债 | 锦泓时装集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、董事会会议的召开、审议和表决情况 2024 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于公司 2023 年度利润分配的议案》，方案符合公司章程规定的利润分配政 策，同意将 2023 年利润分配议案提交公司 2023 年度股东大会审议。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 2.60 元（含税），不送红股，不 以公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证 券账户股份后的股份数量为基数分配利润，具体日期将在权益分派实施公告中明 确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配比 例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配 ...

锦泓时装集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人沙曙东，作为锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司 "） 的独 立董事，在 2023 年度任期内依照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的规定及要求，勤勉 尽责、切实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，行使独立董事权利，关 心公司发展状况，参与公司重大事项的决策，有效维护了公司整体利益和全体股 东利益，特别是中小投资者的合法权益，现将 2023 年度履行职责的情况报告如 下： 一、独立董事基本情况 独立董事沙曙东，女，中国国籍，无永久境外居留权，1971 年 1 月出生， 具备注册会计师证书与高级会计师职称。2001 年 1 月至 2012 年 12 月曾任江苏 天华大彭会计师事务所经理，从事审计相关工作；2013 年 1 月至今任职信永中 和会计师事务所审计总监。2021 年 11 月至今担任苏州嘉诺环境科技股份有限公 司独立董事。 报告期内，本人任职符合法律法规规定的独立性要求，未在公司担任除独立 董事以外的其他职务，与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利 害关系，不存 ...

锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开 第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流 动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金不超过 50,000,000 元临时补充流 动资金，使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事、 监事会对上述事项发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公 司 2023 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使 用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-045）。 公司已于2024年4月22日将上述临时补充流动资金的闲置募集资金 50,000,000元全额归还至募集资金专用账户，并通知保荐机构和保荐代表人。 特此公告。 锦泓时装集团股份有限公司董事会 | 证券代码：603518 | 证券简称：锦泓集团 公告编号：2024-022 | | --- | --- | | 转债代码：113527 | 转债简称：维格转债 | 锦泓时装集团股份有限公司 关于归还用于临时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，累计 460,022,000 元"维格转债" 已转换成公司股票，累计转股数为 46,699,816 股，占本次可转债转股前公司已 发行股份总额的 18.50%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 285,978,000 元，占可转债发行总量的 38.33%。 一、可转债上市发行情况 锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 1 月 24 日公开 发行了 746 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值 100 元，发 行总额 74,600.00 万元，期限 6 年。公司可转债于 2019 年 7 月 30 日起在上海证 券交易所挂牌交易，债券简称"维格转债"，债券代码"113527"。 根据有关规定和《可转债募集说明书》的约定，公司发行的"维格转债"自 2019 年 7 月 30 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 14.96 元/ ...