锦泓时装集团股份有限公司 审计报告 2023 年度 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏 . 无锡 86 (510) 68798988 Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 审计报告 苏公 W[2024]A592 号 锦泓时装集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了锦泓时装集团股份有限公司(以下简称"锦泓集团")财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了锦泓集团2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司 经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告 ...

锦泓时装集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人邱平，作为锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司 "） 的独立 董事，在 2023 年度任期内依照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》的规定及要求，勤勉 尽责、切实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，行使独立董事权利，关 心公司发展状况，参与公司重大事项的决策，有效维护了公司整体利益和全体股 东利益，特别是中小投资者的合法权益，现将 2023 年度履行职责的情况报告如 下： 一、独立董事基本情况 独立董事邱平，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 11 月出生，经 济学硕士，注册会计师，保荐代表人。现任北京金木企业管理有限公司执行董事、 北京金木私募基金管理有限公司执行董事。曾任华融证券股份有限公司投资银行 部总经理、中信建投证券股份有限公司投资银行部高级副总裁、华泰联合证券有 限责任公司投资银行部业务董事、德勤华永会计师事务所审计部高级审计员、汉 唐证券有限责任公司财务会计总部财务经理。 （一）2023 年度出席会议情况 报告期内，本人任职符合法律法规规定的独立性要求，未在 ...

一、募集资金基本情况 | 证券代码：603518 | 证券简称：锦泓集团 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113527 | 转债简称：维格转债 | | 锦泓时装集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （一）公开发行可转换债券 经中国证券监督管理委员会证监许可《关于核准维格娜丝时装股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1971号）核准，锦泓集团向 社会公开发行面值总额74,600.00万元可转换公司债券，期限6年。本次可转换公 司债券的募集资金总额为人民币74,600.00万元，扣除与本次可转换公司债券发 行相关的发行费用2,134.36万元（含增值税），加上发行费用可抵扣增值税120.81 万元，共计募集资金净额为人民币72,586.45万元。上述募集资金净额已于2019 年1月30日到位，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（原名称为江苏公证 天 ...

锦泓时装集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人潘岩平，作为锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司 "） 的独 立董事，在 2023 年度任期内依照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》的规定及要求，勤 勉尽责、切实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，行使独立董事权利， 关心公司发展状况，参与公司重大事项的决策，有效维护了公司整体利益和全体 股东利益，特别是中小投资者的合法权益，现将 2023 年度履行职责的情况报告 如下： 一、独立董事基本情况 独立董事潘岩平，男，中国国籍，无永久境外居留权，1970 年 10 月出生， 中共党员，法学硕士、具有律师从业资格。2002 年 2 月至今任江苏世纪同仁律 师事务所副主任、合伙人；2009 年 5 月至今任江苏世纪同仁（上海）律师事务 所负责人；2018 年 7 月至 2022 年 3 月任宁波长阳科技股份有限公司独立董事， 2024 年 4 月起任无锡烨隆精密机械股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合法律法规规定的独立性要求，未在公司担任除独立 董事以外的其他职务，与公司及公司 ...

锦泓时装集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 锦泓时装集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司代码：603518 公司简称：锦泓集团 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

| 证券代码：603518 | 证券简称：锦泓集团 公告编号：2024-025 | | --- | --- | | 转债代码：113527 | 转债简称：维格转债 | 锦泓时装集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年度，公司募集资金使用总额为 2,180,600.00 元，累计已使用募集资金总额为 428,415,342.67 元。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 10,609,959.50 元。 募集资金具体使用情况如下： 金额单位：人民币元 | 项目 | 金额 | 备注 | | --- | --- | --- | | 一、募集资金总额 | 746,000,000.00 | | | 减：发行费用总额 | 20,135,471.70 | | | 二、募集资金净额 | 725,864,528.30 | | | 加：募集资金利息收入减除手续费 | 12,721,302.17 | | | 三、募集资金使用 | 428 ...

| 证券代码：603518 | 证券简称：锦泓集团 公告编号：2024-024 | | --- | --- | | 转债代码：113527 | 转债简称：维格转债 | 锦泓时装集团股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十四次 会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）在南京市茶亭东街 240 号公司大会议室以现 场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日通过邮件的方式送达各 位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席祁冬君女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行审议并做出了如下决议： 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓 时装集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...

中信建投证券股份有限公司 关于锦泓时装集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"锦泓集团"或"公司"）2019 年公 开发行可转换公司债券、2022 年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关规定，对锦泓集团 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查， 具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）公开发行可转换公司债券 1、实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准维格娜丝时装股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕1971 号）核准，锦泓时装集团股份 有限公司（以下简称"公司"或"公司"）公开发行面值总额 74,600.00 万元可转换 公司债券，本次发行的可转换公司债券面值每张 100 元，按面值发行，募集资金 总额为 74,600.00 万元。扣除 ...

| 证券代码：603518 | 证券简称：锦泓集团 公告编号：2024-023 | | --- | --- | | 转债代码：113527 | 转债简称：维格转债 | 锦泓时装集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次会 议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）在南京市茶亭东街 240 号公司大会议室以现场 结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日通过邮件的方式送达各位 董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长王致勤先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。具体内 容详见公司披露于上海证券交易所网站 ...

锦泓时装集团股份有限公司 年度监事会工作报告 锦泓时装集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度公司监事会全体监事根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《监 事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行 各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规 范运作和发展起到了积极作用。对此，现将 2023 年主要工作分述如下： 一、报告期内监事会的工作情况 （一）报告期内，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的积极 配合下，监事会列席了 2023 年度的历次董事会和股东大会会议，参与公司重大 决策的讨论，依法监督各次董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序。 （二）报告期内，监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及 资金运作等情况，检查公司董事会和经营层职务行为，保证了公司经营管理行为 的规范。 二、监事会的独立意见 （一） 公司依法运作情况 锦泓时装集团股份有限公司 年度监事会工作报告 真实地反映了公司年度的财务状况和经营成果。 （三） 审核公司内部控制情况 公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部 ...