北京金诚同达律师事务所 关于 浙江司太立制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 金证法意【2024】字 0407 第 0167 号 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于 浙江司太立制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 金证法意【2024】字 0407 第 0167 号 致：浙江司太立制药股份有限公司 北京金诚同达律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江司太立制药股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所郑寰律师、王迟律师（以下简称 "本所律师"）出席公司于2024年4月10日召开的2024年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对公司本次股东大会召开的合法性进行见证，并依 法出具本法律意见书。 （一）本次股东大会的召集 2024年3月24日，公司召开第五届董事会第六次会议，决定召开本次股东大 会。2024年3月26日，公司董事会在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）上 刊登了《浙 ...

2024 年 04 月 04 日 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------| | 财务指标 | 2021A | 2022A | | 2023E | 2024E | 2025E | | 营业收入（百万元） | 2,000 | 2,131 | | 2,312 | 2,752 | 3,299 | | 增长率 yoy （ % ） | 46.3 | 6.6 | | 8.5 | 19.0 | 19.9 | | 归母净利润（百万元） | 324 | -76 | | 49 | 130 | 276 | | 增长率 yoy （ % ） | 35.6 | -123.4 | | 164.3 | 165.9 | 113.2 | | EPS 最新摊薄（元 / 股） | 0.95 | -0.22 | | 0.14 | 0.38 | 0.81 | | 净资产收益率（ % ） | 14.9 | -4.1 | | 2.8 | 7.5 | 14.6 ...

2024 年第一次临时股东大会 会议资料 股票代码：603520 会议时间：二〇二四年四月十日 浙江司太立制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 浙江司太立制药股份有限公司 浙江司太立制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 目录 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一 4 | 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案...4 1 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和 《公司股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除参加会议的股东及股东代理人 （以下统称"股东"）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事 会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员入场。 二、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。 三、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并履行法定义务和遵守 有关 ...

证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2024-013 浙江司太立制药股份有限公司 关于控股股东股票质押式回购交易展期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，浙江司太立制药股份有限公司（以下简称"公司"或 "司太立"）控股股东胡健先生持有公司股份 61,740,000 股，占公司当前总股本的 18.03%。本次质押后，胡健先生所持公司股份累计质押数为 47,800,000 股，占其 持股总数的 77.42%，占公司当前总股本的 13.96%。 控股股东胡锦生先生及一致行动人胡健先生、牧鑫春辰 1 号私募证券投 资基金累计质押股份数量（含本次）占其持股比例 76.12%。 一、本次股份质押情况 2022 年 7 月 11 日，胡健先生将持有的 10,000,000 股公司无限售流通股与国 泰君安办理了股票补充质押手续，购回交易日为 2023 年 3 月 30 日，具体内容详 见公司于 2022 年 7 月 12 日在上海证券交易所网站披露的《关于控股股东及一致 行动 ...

浙江司太立制药股份有限公司 关于披露向特定对象发行股票募集说明书（注册 稿）的提示性公告 证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2024-012 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）全文详见公司于同日披露在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江司太立制药股份有限公司向特 定对象发行股票证券募集说明书（注册稿）》。 2024 年 3 月 28 日 1 公司董事会将按照上述批复文件和相关法律法规的要求及公司股东大会的 授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票的相关事项，并及时履行信息 披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 浙江司太立制药股份有限公司董事会 浙江司太立制药股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票的 申请已于 2023 年 10 月 19 日经上海证券交易所上市审核中心审核通过，于 2024 年 3 月 13 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于浙江司太立制药股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批 ...

股票简称：司太立 股票代码：603520 浙江司太立制药股份有限公司 （注册地址：浙江省台州市仙居县现代工业集聚区司太立大道 1 号） 向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 二〇二四年一月 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 本募集说明书是本公司对本次向特定对象发行股票并上 ...

浙江司太立制药股份有限公司 第五届董事会第六次会议独立意见 浙江司太立制药股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见 浙江司太立制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议 于 2024 年 3 月 24 日召开，根据《公司章程》《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》等相关规定，我们作为公司独立董事，对会议资料进行了认真审阅， 基于自身的独立判断，现就公司第五届董事会第六次会议审议的相关事项发表如下 独立意见： 一、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相 关事宜有效期的议案》 经审查，提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关 事宜有效期符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股 东利益的情形。 我们同意该议案的内容。 （以下无正文） 独立董事：胡吉明、毛美英、章晓科 2024 年 3 月 24 日 1 浙江司太立制药股份有限公司 第五届董事会第六次会议独立意见 [ 本页无正文，为公司第五届董事会第六次会议独立意见之签字页 ] 独立董事： 胡吉明 毛美英 章晓科 2024 年 3 月 24 日 2 ...

证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2024-011 浙江司太立制药股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省仙居县现代工业集聚区丰溪西路 9 号公司行政楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 10 日 至 2024 年 4 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、 ...

证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2024-009 浙江司太立制药股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特 定对象发行股票相关事宜有效期的议案》 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）浙江司太立制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 六次会议于 2024 年 3 月 24 日以现场结合通讯的方式召开，并以现场结合通讯的 方式进行表决。 （二）公司已于 2024 年 3 月 22 日以电子邮件及通讯方式通知全体董事。 （三）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事胡锦生、沈 伟艺、徐钢、胡吉明、毛美英，章晓科以通讯方式参加。 （四）本次会议由董事长胡健先生召集并主持。 （五）本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审议，公司董事会同意将股 ...

证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2024-010 （二）公司已于 2024 年 3 月 22 日以电子邮件及通讯方式通知全体监事。 （三）本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 （四）本次会议由监事会主席郑方卫先生召集并主持，其中监事张鸿飞、李 灵巧以通讯方式接入。 浙江司太立制药股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）浙江司太立制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 六次会议于 2024 年 3 月 24 日以现场结合通讯的方式召开，并以现场结合通讯的 方式进行表决。 （一）审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特 定对象发行股票相关事宜有效期的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审议，公司监事会同意将股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发 行股票相关事宜有效期自前次有效期届满之日起延长 12 个月至 2025 年 5 月 8 日止；除上述延长 ...