浙江司太立制药股份有限公司 章 程 （2024 年 6 月修订） | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | | 董事 22 | | 第二节 | | 董事会 25 | | 第三节 | | 独立董事 31 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | | 监事 35 | | 第二节 | | 监事会 36 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配 ...

关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江司太立制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会 议审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》。公司根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。具 体情况如下： 一、关于公司注册资本变更的说明 证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2024-037 浙江司太立制药股份有限公司 原条款 修改后条款 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 34,251.4501 万元。 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 43,840.9881 万元。 第二十条 公 司 股 份 总 数 为 34,251.4501 万股，公司的股本结构 为：普通股 34,251.4501 万股，无其 他种类股份。 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 43,840.9881 万股，公司的股本结构 为： ...

证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2024-040 浙江司太立制药股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 募集资金暂时补充流动资金的金额和期限：公司使用闲置募集资金 30,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 一、募集资金基本情况 1、募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于浙江司太立 制药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕373 号）同意，浙江司太立制药股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 人民币普通股 95,895,380 股，发行价格 9.75 元/股，募集资金总额为人民币 934,979,955.00 元，扣除相关发行费用（不含税）人民币 7,187,520.15 元 后，实际募集资金净额为人民币 927,792,434.85 元。上述募集资金已于 2024 年 5 月 30 日到账，天健会计师事务 ...

证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2024-038 浙江司太立制药股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于浙江司太立 制药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕373 号）同意，浙江司太立制药股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 人民币普通股 95,895,380 股，发行价格 9.75 元/股，募集资金总额为人民币 934,979,955.00 元，扣除相关发行费用（不含税）人民币 7,187,520.15 元 后，实际募集资金净额为人民币 927,792,434.85 元。上述募集资金已于 2024 年 5 月 30 日到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位 情况进行审验，并出具了天健验〔2024〕199 号《验资报告》。公司根据相关法 律法规、规范性文件的规定签署了《募集资金专户储存三方监管协议》，对 ...

国泰君安证券股份有限公司 二、募集资金投资项目情况 公司本次发行募集资金总额为人民币 93,498.00 万元，扣除各项发行费用（不 含增值税）人民币 718.75 万元，实际募集资金净额为人民币 92,779.24 万元，低 于《浙江司太立制药股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》中披露的拟 投入募集资金金额。为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结 1 合公司实际情况，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体情况如下： 三、募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目的情况 为顺利推进公司募投项目，在本次募集资金到账前，公司根据项目进展的实 际情况以自筹资金预先投入募投项目。截至 2024 年 5 月 31 日，公司以自筹资金 预先投入募投项目的实际投资金额为 13,847.76 万元，拟使用募集资金予以置换。 具体情况如下： 单位：万元 关于浙江司太立制药股份有限公司使用募集资金置换预先 投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为浙 江司太立制药股份有限公司（以下简称"司太立"、"公司"）向特定对象发行股 票的保荐 ...

重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品。 证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2024-041 投资金额：使用闲置募集资金进行现金管理的额度不超过 20,000.00 万元（含）。 浙江司太立制药股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 履行的审议程序：公司于 2024 年 6 月 17 日召开第五届董事会第九 次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 20,000.00 万元（含）的闲置募 集资金进行现金管理，期限为自本次董事会会议审议通过之日起 12 个月，在 规定的额度内，资金可滚动使用。 特别风险提示：公司拟使用闲置募集资金购买的理财产品为安全性高、 流动性好的理财产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较 大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信 息传递风险、不可抗力风险等风险的影响从而影响收益， ...

证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2024-035 浙江司太立制药股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （四）本次会议由董事长胡健先生召集并主持。 （五）本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》 一、董事会会议召开情况 （一）浙江司太立制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 九次会议于 2024 年 6 月 17 日以现场结合通讯的方式召开，并以现场结合通讯的 方式进行表决。 （二）公司已于 2024 年 6 月 13 日以电子邮件及通讯方式通知全体董事。 （三）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事胡锦生先生、 沈伟艺先生、徐钢先生、毛美英女士、章晓科先生、胡吉明女士以通讯方式参加。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 关于公 司修 改后 的 < 公司章 程> ...

国泰君安证券股份有限公司 关于浙江司太立制药股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为浙 江司太立制药股份有限公司（以下简称"司太立"、"公司"）向特定对象发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规和规范性 文件的规定，对司太立使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核 查，具体如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金到位情况 1 二、募集资金投资项目情况 公司本次发行募集资金总额为人民币 93,498.00 万元，扣除各项发行费用（不 含增值税）人民币 718.75 万元，实际募集资金净额为人民币 92,779.24 万元，低 于《浙江司太立制药股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》中披露的拟 投入募集资金金额。为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效 ...

股票简称：司太立 股票代码：603520 浙江司太立制药股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 上市公告书 保荐人（主承销商） 二〇二四年六月 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量：95,895,380 股 2、发行价格：9.75 元/股 3、募集资金总额：934,979,955.00 元 释 义 本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义： 4、募集资金净额：927,792,434.85 元 二、本次发行股票预计上市时间 本次发行为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上交所 上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 三、新增股份的限售安排 本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的本次发行的股票自发行结 束之日起 6 个月内不得转让，法律法规对限售期另有规定的，依其规定。本次发 行对象所取得上市公司向特定对象发行的股票因上市公司分配送股、资本公积金 转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期结束后按中国 证监会及上海证券交易所的有关规定执行。 1 | 7.4 | | --- | | 特别提示 | | 1 | | | ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 浙江司太立制药股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 国泰君安证券股份有限公司 GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. (中国 (上海) 自由贸易试验区商城路 618 号) 二〇二四年六月 l 声 明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"、"保 荐人"）接受浙江司太立制药股份有限公司（以下简称"司太立"、"发行人"、 "公司"）的委托，担任司太立本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本 次向特定对象发行"、"本次发行"）的保荐机构，为本次发行出具上市保荐书。 保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理 办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的规 定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上 市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本文件中所有简称和释义，如无特别说明，均与《浙江司太立制药股份有限 公司向特定对象发行股票募集说明书（ ...