浙江司太立制药股份有限公司 证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2025-001 2024 年年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 （二）业绩预告情况 经财务部门初步测算，预计 2024 年全年实现归属于母公司所有者的净利 润-3,100 万元到-2,500 万元，与上年同期相比，将出现亏损。 预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利 润-3,900 万元到-3,300 万元。 （三）本次业绩预告为公司财务部门根据经营情况进行的初步核算，未经注 册会计师审计。 二、上年同期经营业绩和财务状况 （一）利润总额：4,535.22 万元。归属于母公司所有者的净利润：4,423.21 万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：3,571.44 万元。 （二）每股收益：0.13 元。 三、本期业绩预亏的主要原因 （一）报告期内，随着公司 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于浙江司太立制药股份有限公司向特定对象发行股票限 售股上市流通的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为浙 江司太立制药股份有限公司（以下简称"司太立"、"公司"）向特定对象发行股 票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律法规和规范性文件的规定，对司太立向特定对象发行限售股上市流通 的事项进行了核查，具体如下： 一、本次限售股上市类型 本次限售股上市类型为浙江司太立制药股份有限公司（以下简称"公司"） 向特定对象发行 A 股股票。 1、非公开发行核准情况 2024 年 3 月 13 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙 江司太立制药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2024﹞ 373 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 2、非公开发行股份登记情况 公司本次向特定对象发行 A 股股票 95,895,380 股，已于 2024 年 6 月 12 日 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 ...

证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2024-063 浙江司太立制药股份有限公司 关于向特定对象发行限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 95,895,380 股。 本次向特定对象发行 A 股股票的限售期为自发行结束之日起 6 个月，新增股 份将于限售期届满的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易。本次限售股 上市流通日期为 2024 年 12 月 12 日。 本次股票上市流通总数为 95,895,380 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 12 月 12 日。 一、本次限售股上市类型 本次限售股上市类型为浙江司太立制药股份有限公司（以下简称"公司"）向 特定对象发行 A 股股票。 1、非公开发行核准情况 2024 年 3 月 13 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江 司太立制药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2024﹞ 373 号），同意公司 ...

证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2024-062 浙江司太立制药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 司股东大会议事规则》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 381 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 97,317,437 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 22.1978 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长胡健先生主持，会议以现场投票结合网 络投票的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省仙居县 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 浙江司太立制药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 金证法意【2024】字 1114 第 0635 号 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 北京金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于 浙江司太立制药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 金证法意【2024】字 1114 第 0635 号 致：浙江司太立制药股份有限公司 北京金诚同达律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江司太立制药股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所郑寰律师、吴琼洁律师（以下简 称"本所律师"）出席公司于2024年11月15日召开的2024年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），对公司本次股东大会召开的合法性进行见证， 并依法出具本法律意见书。 本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易 ...

浙江司太立制药股份有限公司 关于公司通过美国FDA现场检查的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2024-061 由于医药产品的行业特点，药品的生产、销售受到市场环境、行业政策、供 求关系等因素影响，具有一定的不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资 风险。 浙江司太立制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 2 日至 2024 年 9 月 6 日期间接受了美国食品药品监督管理局（以下简称"FDA"）的 cGMP （现行药品生产质量管理规范）现场检查, 检查范围涵盖质量体系、物料、生产、 包装与标签、设备设施、实验室控制六大系统。近日，公司收到美国 FDA 签发的 现场检查报告（EIR，Establishment Inspection Report），该报告表明公司（司 太立大道 1 号厂区）已通过本次 cGMP 现场检查，现将相关情况公告如下： 一、美国 FDA 现场检查的相关信息 公司名称：浙江司太立制药股份有限公司 注册地址：浙江 ...

浙江司太立制药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 股票代码：603520 会议时间：二〇二四年十一月十五日 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一 4 | | 关于修改《公司章程》的议案 4 | 浙江司太立制药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 浙江司太立制药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和 《公司股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除参加会议的股东及股东代理人 （以下统称"股东"）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董 事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员入场。 浙江司太立制药股份有限公司 二、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。 三、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并履行法定义务和遵守 有关规则。对于干扰大会秩序和 ...

浙江司太立制药股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：603520 证券简称：司太立 浙江司太立制药股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|------------------|------------------ ...

证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2024-058 浙江司太立制药股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省仙居县现代工业集聚区丰溪西路 9 号公司行政楼会议室现 场结合通讯方式 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日 至 2024 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2024-060 （五）本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。 浙江司太立制药股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）浙江司太立制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十三次会议于 2024 年 10 月 30 日以现场结合通讯的方式召开，并以现场结合通 讯的方式进行表决。 （二）公司已于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件及通讯方式通知全体董事。 （三）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事胡锦生先生、 沈伟艺先生、徐钢先生、章晓科先生、毛美英女士，胡吉明先生以通讯方式参加。 （四）本次会议由董事长胡健先生召集并主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 关于公司 2024 年第三季度报告详见于 20 ...