爱玛科技集团股份有限公司 一、独立董事的基本情况 2024 年度独立董事述职报告 作为爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"爱玛科技"或"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规以及 《爱玛科技集团股份有限公司章程》《爱玛科技集团股份有限公司独立董事工作 制度》等规定，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的职责，本着独立、客观和 公正的原则，积极出席公司 2024 年度召开的相关会议，认真审阅各项议案，并 对相关事项发表独立意见，切实维护了公司的利益及股东尤其是中小股东的合法 权益。现将 2024 年度履职情况述职如下： （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 马军生 男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦大 学，博士研究生学历，高级会计师，注册会计师。曾任山东帕拉蒙德会计师事 务所培训合伙人，现任公司独立董事，上海市浦东新区金融促进会金融研究院 主任、上海国家会计学院智能财务研究院研究员、宁波财经学院教师、上海西 恩科技股份有限公司独立董事（非上市）、上海杨浦商贸（集团）有限公司 ...

爱玛科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"爱玛科技"或"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规以及 《爱玛科技集团股份有限公司章程》《爱玛科技集团股份有限公司独立董事工作 制度》等规定，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的职责，本着独立、客观和 公正的原则，积极出席公司 2024 年度召开的相关会议，认真审阅各项议案，并 对相关事项发表独立意见，切实维护了公司的利益及股东尤其是中小股东的合法 权益。现将 2024 年度履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 孙明贵 男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士。曾 任兰州大学助教、讲师、副教授、教授。现任公司独立董事，东华大学旭日工商 管理学院教授、博士生导师。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委 员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于爱玛科技集团股份有限公司 2、2023年公开发行可转换公司债券 经中国证监会《关于核准爱玛科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债 券的批复》(证监许可〔2022〕3038 号)的核准,爱玛科技公开发行可转换公司 债券(以下简称"可转债")2,000.00万张,发行价格为每张人民币 100.00元, J 募集资金总额为人民币200,000.00万元,扣除各项发行费用后的实际募集资金 浄额为人民币 199,379.74 万元。本次可转债募集资金已于 2023年 3 月 1 日存入 公司募集资金专户,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验,并出 具了《验资报告》(安永华明(2023)验第 60968971 L01 号)。 2024 年度募集资金存放和使用情况专项报告 华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构") 作为爱玛科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或者"爱玛科技")持续督 导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1 号 - ...

华泰联合证券有限责任公司 关于爱玛科技集团股份有限公司 2024 年度现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》(以下简称《保荐办法》) 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 -- 持续督导》等有关法律 法规的要求,华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券")作为爱 玛科技集团股份有限公司(以下简称"爱玛科技"或"公司")公开发行可转换 公司债券的保荐机构,就公司 2024年持续督导工作进行了现场检查。具体情况 如下: 一、本次现场检查的基本情况 华泰联合证券针对爱玛科技集团股份有限公司实际情况制订了 2024 年度现 场检查工作计划。为顺利实施本次现场工作,提高现场工作效率,切实履行持续 督导工作,华泰联合证券于 2025年3月31日以邮件方式将现场检查事宜通知爱 玛科技集团股份有限公司,并要求公司提前准备现场检查工作所需的相关文件和 资料。 2025 年 3 月 31 日至 4 月 1 日以及 2025 年 4 月 11 日,华泰联合证券保荐代 表人根据事先制订的现场检查工作计划,采取与公司董事、监事、高级管理人员 及有关人员进行沟通和询问、查看公司生产经营场所、查 ...

目录 Contents | 报告开篇 | 01 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关于本报告 | 01 | | | | | | | | | | | 董事长致辞 | 03 | | | | | | | | | | | 走进爱玛科技 | 05 | | | | | | | | | | | 年度亮点绩效 | 15 | | | | | | | | | | | 年度荣誉认可 | 17 | | | | | | | | | | | 联合国可持续发展目标响应 | 23 | | | | | | | | | | | 专题 | 25 | | | | | | | | | | | 专题一： 构建绿色生态价值链 | 25 | | | | | | | | | | | 专题二： 智能制造驱动提速升级 | 29 | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | ESG 治理 | 31 | | | | | | | | | | | ESG 治理架构 | 31 | | | | | | | | | ...

公司代码：603529 公司简称：爱玛科技 爱玛科技集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 爱玛科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

爱玛科技集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 2024年12月31日 目录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1 | - | 2 | | 二、爱玛科技集团股份有限公司 | | | | | 关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 3 | - | 12 | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 安永华明（2025）专字第70017005_L01号 爱玛科技集团股份有限公司 爱玛科技集团股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的爱玛科技集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用 情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是爱玛科技集团股份有限公司董 事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告独立发表鉴证 意见。 我们按照《中国注册会计师其他 ...

| 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | | 爱玛科技集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：包括但不限于结构性存款、大额存单、协定存款、通知存款等 安全性高、流动性好的保本型产品。 投资金额：不超过 75,000 万元，且在决议有效期内可滚动使用。 履行的审议程序：爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十四次会议， 审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司将使 用部分闲置公开发行可转换公司债券募集资金购买安全性高、流动性好的保本型 产品（包括不限于结构性存款、大额存单、协定存款、通知存款等）。本事项无 需提交公司股东大会审议，公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本事项出 具了 ...