公司代码：603536 公司简称：惠发食品 山东惠发食品股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 山东惠发食品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

山东惠发食品股份有限公司 对和信会计师事务所（特殊普通合伙） 履职情况的评估报告 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"）聘请和信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"和信会计师事务所"、"和信"、"事务所"）作为公 司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《关于上市公司做好选聘会计师 事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对和信在 2024 年度财务报告和内部 控制审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为和信会计师事务所资质 等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称和 信会计师事务所）； （2）成立日期：1987 年 12 月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日）； （3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼； （5）首席合伙人：王晖； （6）和信会计师事务所上年度末合伙人数量为 41 位 ...

山东惠发食品股份有限公司 二、董事会对独立董事独立性情况的专项意见 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 经深入核查独立董事王攀娜、马玉申、张松旺、陈洁的任职经历及个人签署 的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主 要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断 产生影响的情况。公司独立董事在 2024 年度始终保持高度的独立性，其履职行 为符合《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》 中关于独立董事独立性的严格规定和要求，有效地履行了独立董事的职责，为公 司决策提供了公正、独立的专业意见。 一、独立董事独立性自查情况 山东惠发食品股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 2 人，分别 为王攀娜、马玉申；2024 年度到届离任独立董事 2 人，分别为张松旺、陈洁。根 据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司独立董事对自身的独立性情况 进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果显示，公 ...

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 山东惠发食品股份有限公司董事会审计委员会严格按照《公司法》、《证 券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规 定，在2024年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将审计委员会 2024年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 山东惠发食品股份有限公司 公司第五届董事会审计委员会由独立董事王攀娜女士、马玉申先生、董事 魏学军先生三名成员组成，其中两名为独立董事，召集人由具有专业会计资格 的王攀娜女士担任，全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识 和能力且均不在公司担任高级管理人员。 2024年度任期届满的第四届董事会审计委员会由独立董事张松旺先生、陈 洁女士、董事宋彰伟先生三名成员组成，其中两名为独立董事，召集人由具有 专业会计资格的张松旺先生担任，全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职 责的专业知识和能力且均不在公司担任高级管理人员。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度，董事会审计委员会共召开了 6 次会议，全体委员均出席了会议， ...

重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2025-007 山东惠发食品股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第五届 董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘和信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会计师事务所"）为公司 2025 年度财务报告 审计机构和内部控制审计机构，并将该事项提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将 相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称和信会计 师事务所）； （2）成立日期：1987 年 12 月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日）； （3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：济南市文化东路 ...

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2025-006 山东惠发食品股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况确认及 2025 年度日常关联交易情况预计的公告 ●《关于2024年度日常关联交易执行情况确认及2025年度日常关联交易情况预计 的议案》已经山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"惠发 食品"）第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议、公司第五届董事会第五 次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 ●本次日常关联交易属公司正常的经营行为，遵循公平、公正、合理的定价原 则，不存在损害公司、全体股东利益的情形，不存在影响公司持续经营能力、损益及 资产状况的情形，公司的主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况：2025年3月27日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议 通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况确认及2025年度日常关联交易情况预计 的议案》，其中，公司及其子公司与北京通泰餐饮有限责任公司（含其子公司）等关 联方日常关联交易预计事项以5票赞成， ...

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2025-005 并进行担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次授信金额：山东惠发食品股份有限公司(以下简称"公司"或"惠发食品") 预计 2025 年度向金融机构申请总金额不超过人民币 70,000 万元（不含截止到 2024 年 12 月 31 日的融资余额）的综合授信额度，有效期为自 2024 年年度股东大会通过该事项 之日起 12 个月内，该授信额度在授信范围及有效期内可循环使用。 本次担保预计额度：公司拟对 2025 年度的部分融资授信额度提供担保，担保预计 总额度为 50,000 万元（不含截止到 2024 年 12 月 31 日的担保余额），以上担保事项授 权期限自 2024 年年度股东大会通过该事项之日起 12 个月内。 被担保人名称：惠发食品，公司之全资子公司：山东和利农业发展有限公司(以下 简称"和利发展")，山东新润食品有限公司（以下简称"新润食品"），北京惠达通泰 供应链管理有限责任公司（以下简称 ...

除上述变更外，公司邮政编码、投资者电话、电子邮箱等其他联系方式均保持不变。 证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2025-012 山东惠发食品股份有限公司 关于变更办公地址的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展和日常办公需要，办 公地址已由原"山东省诸城市历山路 60 号"搬迁至新地址，搬迁后的办公地址为：山 东省诸城市舜德路 159 号。 随着上述变动，公司用于投资者关系管理工作的对接地址也发生相应改变，具体联 络信息如下： 网址：www.huifafoods.com 电子邮箱：sdhfdb@163.com 以上变更自本公告发布之日起正式启用，敬请广大投资者知悉，若由此给您带来的 不便，敬请谅解。 山东惠发食品股份有限公司董事会 1 联系地址：山东省诸城市舜德路 159 号 邮政编码：262200 联系电话：0536-6175996；0536-6175931 2025 年 3 月 28 日 ...

山东惠发食品股份有限公司 董事会审计委员会对和信会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《关于上市公司 做好选聘会计师事务所工作的提醒》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求， 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职，对和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会计师事务所"） 2024 年审计资质及工作履行了监督职责，现将情况汇报如下： 一、资质审查情况 公司审计委员会对和信及项目人员的专业资质、业务能力、投资者保护能力、 诚信状况、独立性、审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其 具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 （6）和信会计师事务所上年度末合伙人数量为 41 位，上年度末注册会计师 人数为 241 人，其中签署过证券服务业务审 ...