山东惠发食品股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） 的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律、法规及《山东惠发食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司 2024 年限制性股票激 励计划（"本激励计划"）授予的激励对象名单（授予日）进行了核查，并发表核查意见 如下： （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者 采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 2、本激励计划授予的激励对象中不包括公司独立董事、监事及单独或合计持有公 司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次激励对象均符合《管理 办法》规定的激励对象条件 ...

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2024-050 山东惠发食品股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三五届董事会第三次会 议通知于2024年10月15日以送达方式通知了全体董事，本次董事会会议于2024 年 10 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出 席董事 5 名。会议由公司董事长惠增玉先生主持，公司监事和高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票 的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》 的有关规定以及 2024 年第二次临时股东大会的授权，经董事会核查，公司 2024 年限 ...

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2024-051 山东惠发食品股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 关联监事张英霞回避表决。 表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。 1 三、备查文件 山东惠发食品股份有限公司第五届监事会第三次会议决议。 特此公告。 山东惠发食品股份有限公司监事会 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议 通知于 2024 年 10 月 15 日以送达方式通知了全体监事，本次监事会会议于 2024 年 10 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实 际出席会议监事 3 名。会议由公司监事会主席张英霞女士主持。本次会议的召集 和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票 的议案》 ...

Group 1: Share Buyback and Financial Plans - The company has completed its share buyback plan, repurchasing a total of 4,110,040 shares, which accounts for 1.68% of the total share capital [2][3] - The company will formulate a profit distribution plan based on its operational performance for the second half of the year [3][4] Group 2: Core Competencies and Growth Points - The company is a large food processing enterprise specializing in the research, production, and sales of frozen and prepared meat products, with established R&D capabilities [3][4] - It has built a nationwide marketing network centered in Shandong, covering various channels including wholesale, supermarkets, and catering, enhancing market penetration [3][4] - The company has successfully developed well-known brands such as "Huihua" and "Zezhong," enjoying a good market reputation [3][4] Group 3: Strategic Focus and Innovations - The company aims to transform from a traditional food manufacturing enterprise to a service-oriented enterprise in food ingredient supply for sustainable development [4] - It will continue to focus on its core business, innovate, and strengthen operational norms to enhance profitability through market expansion, channel development, and new product promotion [4] Group 4: Equity Incentive Plan - The company's equity incentive plan has been approved by the board of directors and the shareholders' meeting, and related work is currently being implemented [4]

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：2024-047 山东惠发食品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 10 月 14 日 (二)股东大会召开的地点：山东省诸城市历山路 60 号惠发食品办公楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 366 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 15,285,191 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 12.7446 | | 份总数的比例（%） | | 注：截至本次股东大会股权登记日（2024 年 10 年 9 日），山东惠发食品股份有限公司 （以下简称"公司"）总股本 244,642,300 股，其中回购专用证券账户股份数为 4,110,040 股（回购的股份没有表决权），另出席现场会议的部分股东（合计持股 120,598,036 股） 因与审议事项具有关联关系需回避表决，故此次股东大会有表决权的股份总数为 119,934, ...

高朋（上海）律师事务所 关于山东惠发食品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 天津 深圳 扬州 泰州 www.gaopenglaw.com 中国上海市徐汇区虹桥路 500 号中城国际大厦 23 楼 邮编：200030 电话/Tel：（8621）5039-2800 传真/Fax：（8621）5039-2800 网址：http://www.gaopenglaw.com 北京 上海 南京 杭州 2024 年 10 月 中国·上海·徐汇区虹桥路 500 号 中城国际大厦 23 楼 23/F CURA International Center , No 500 HongQiao Road , XuHui District , Shanghai , 200030 ,China 电话/Tel：（8621）5039-2800 传真/Fax：（8621）5039-2800 www.gaopenglaw.com 高朋（上海）律师事务所 关于山东惠发食品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 致：山东惠发食品股份有限公司 本所接受山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召 开 2024 ...

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2024-048 山东惠发食品股份有限公司 关于公司 2024 年限制性股票激励计划 内幕信息知情人及激励对象 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开 第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，并于 2024 年 9 月 28 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等相关法律、法 规及规范性文件的要求，公司通过向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 查询，对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）的内幕信息知 情人和激励对象在激励计划首次公开披露前 6 个月内（即 2024 年 3 月 ...

山东惠发食品股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 （603536） 二〇二四年十月 1 2024 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 2024 年第二次临时股东大会会议议程………………………………………………………… 3 | | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议须知…………………………………………………………4 | | 2024 年第二次临时股东大会投票表决办法……………………………………………………6 | | 议案一、关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案…………… 7 | | 议案二、关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》……………………8 | | 议案三、关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议 | | 案…………………………………………………………………………………………………9 | 2 2024 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议召开的日期、时间 1、现场会议时间：2024年10月14日下午14点30分。 2、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

1 2024 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 4 | | 2024 | 年第二次临时股东大会投票表决办法 6 | | 议案一、关于公司《2024 | 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 错 | | 误!未定义书签。 | | | 议案二、关于公司《2024 | 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 错 | | 误!未定义书签。 | | | 议案三、关于提请股东大会授权董事会办理公司 | 2024 年限制性股票激励计划 | 相关事宜的议案 .................................... 错误!未定义书签。 2 2024 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议召开的日期、时间 山东惠发食品股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 （603536） 1、现场会议时间：2024年10月14日下午14点30分。 二〇二四年十月 （三）参会人员：股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人员，律师等 （四）主 持 人：公司董事长 （五）会议 ...

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2024-046 山东惠发食品股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 9 月 27 日，山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议审议了《关于公司<2024 年限制 性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称"《激励计划(草案)》"） 等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》") 的相关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 激励对象名单在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象进行 了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况说明 公司于 2024 年 9 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《惠发食品关于 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要的公告》《惠发食品 2024 ...