证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2024-042 山东惠发食品股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司全体监事出席了本次会议。 ●本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 一、监事会会议召开情况 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"或"惠发食品"）第五届监事会第 二次会议通知于 2024 年 9 月 24 日以送达方式通知了全体监事，本次监事会会议于 2024 年 9 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席 会议监事 3 名，会议由公司监事张英霞女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成 的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》； 监事会认为《惠发食品 2024 年限制性股票激励计划（草案）》符合《公司法 ...

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2024-038 山东惠发食品股份有限公司关于 2024 年 限制性股票激励计划（草案）摘要的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●股权激励方式：限制性股票 ●股票来源：山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）自 二级市场回购的公司 A 股普通股股票。 ●股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划拟授予的限制性股票 数量 411.004 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 24,464.23 万股的 1.68%。本计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的 本公司股票，累计不超过本计划公告时提交股东大会审议时公司股本总额的 1.00%。 一、 公司基本情况 （一） 公司简介 经中国证券监督管理委员会核准及上海证券交易所批准，公司股票于 2017 年 6 月 13 日在上海证券交易所挂牌上市，公司注册地为诸城市舜耕路 139 号， 诸城市舜德路 159 号；公司主要从事速冻类预制菜的丸 ...

山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"或"惠发食品"）于 2024 年 8 月 6 日收到中国证券监督管理委员会山东监管局（以下简称"山东证监局"） 下发的《关于对山东惠发食品股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2024]82 号）（以下简称"《决定书》"），具体内容详见公司于 2024 年 8 月 7 日披露的《惠 发食品关于公司收到山东证监局责令改正措施决定及相关责任人收到警示函的 公告》（公告编号：临 2024-030）。 收到山东证监局的《决定书》后，公司对此高度重视，立即召集相关部门和 人员对《决定书》中涉及问题进行全面梳理，同时依据《上市公司信息披露管理 办法》、《企业会计准则》等相关法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况， 制定整改方案，落实整改措施。 现将具体整改情况公告如下： 一、整改工作总体安排 为更好地落实《决定书》中的相关整改要求，公司第一时间成立专项整改工 作小组，由董事长担任组长，董事会秘书、财务负责人等相关人员组成小组成员， 公司董事会办公室牵头负责协调本次整改工作，并制订整改计划，公司财务部、 董事会办公室等部门分工协作开展具体整改工作。公司本着实事求是的原则，严 格 ...

山东惠发食品股份有限公司 证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：2024-036 2024 年 4 月 16 日,为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，推动公司 "提质增效重回报"，山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"或"惠发食 品"）实际控制人、董事长惠增玉先生提议公司以自有资金通过上海证券交易所交 易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，具体内 容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在指定媒体披露的《惠发食品关于推动公司"提 质增效重回报"及提议回购股份的公告》（公告编号：2024-014）。 2024 年 6 月 11 日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，本次回购股份用于实施股权激 励计划，回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元， 回购价格不超过人民币 14.12 元/股（含），具体内容详见公司于 2024 年 6 月 12 日 在指定媒体披露的的《惠发食品关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的回 购报告书》（公告编号：临 2024-0 ...

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2024-033 山东惠发食品股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司全体董事出席了本次会议。 ●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 一、董事会会议召开情况 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"或"惠发食品"）第五届董事会第 一次会议通知于 2024 年 8 月 27 日以送达方式通知了全体董事，本次董事会会议于 2024 年 8 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决董事 5 名，实际参加 表决董事 5 名，会议由公司董事惠增玉先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》； 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司 ...

第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2024-034 山东惠发食品股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 惠发食品第五届监事会第一次会议决议。 特此公告。 重要内容提示： ●公司全体监事出席了本次会议。 ●本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 一、监事会会议召开情况 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"或"惠发食品"）第五届监事会第 一次会议通知于 2024 年 8 月 27 日以送达方式通知了全体监事，本次监事会会议于 2024 年 8 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加 表决监事 3 名，会议由公司监事张英霞女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成 的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案 ...

上海泽昌律师事务所 二零二四年八月 上海泽昌律师事务所 法律意见书 上海泽昌律师事务所 关于山东惠发食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 泽昌证字 2024-01-08-02 关于山东惠发食品股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层 邮编：200120 电话：021-61913137 传真：021-61913139 致：山东惠发食品股份有限公司 本所接受山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司 召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大 会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《山东惠发食品股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的 相关事项进行了 ...

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：2024-032 山东惠发食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 8 月 27 日 (二)股东大会召开的地点：山东省诸城市历山路 60 号惠发食品办公楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 145 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 135,093,127 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 55.9391 | 二、议案审议情况 注：截至本次股东大会股权登记日（2024 年 8 月 22 日），山东惠发食品股份有限公司 （以下简称"公司"）总股本 244,642,300 股，其中回购专用证券账户股份数为 3 ...

2024 年半年度报告 公司代码：603536 公司简称：惠发食品 山东惠发食品股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 166 2024 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人惠增玉、主管会计工作负责人王瑞荣及会计机构负责人（会计主管人员）冯贵成 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本期报告存在一些基于对未来政策和经济的主观假定和判断而做出的未来计划、发展战略等 预见性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意使用此类信息可能造成 的投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重 ...

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2024-031 山东惠发食品股份有限公司 关于 2024 年半年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十五号——食品制造》第十四 条相关规定，现将山东惠发食品股份有限公司(以下简称"公司")2024 年半年度主要经 营数据公告如下： 一、2024年半年度经营情况 1、主营业务收入按照行业分类情况 单位：万元 币种：人民币 | | | 报告期内主营业务收入分行业情况 | | | --- | --- | --- | --- | | 分行业 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | 变动情况（%） | | 速冻食品 | 88,338.56 | 83,634.36 | 5.62 | 2、主营业务收入按照产品分项分类情况 单位：万元 币种：人民币 | | 报告期内主营业务收入分产品分项情况 | | | | --- | --- | --- | --- | | 产品分项 | 2024年半年度 ...