山东惠发食品股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 （603536） 二〇二四年八月 1 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 4 | | 2024 年第一次临时股东大会投票表决办法 6 | | 议案一、关于确定公司第五届董事会董事薪酬方案的议案 7 | | 议案二、关于确定公司第五届监事会监事薪酬方案的议案 8 | | 议案三、关于选举公司第五届董事会董事的议案 9 | | 议案四、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 11 | | 议案五、关于选举公司第五届监事会监事的议案 12 | 2 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议召开的日期、时间 1、现场会议时间：2024年8月27日下午14点30分。 2、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 二、会议的表决 ...

如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证 券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内 向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止 执行。 山东证监局 一是2023年，公司控股子公司北京惠达通泰供应链管理有限责任公司（以 下简称惠达通泰）向北京通泰餐饮有限责任公司（以下简称北京通泰）收取违 约金及损失补贴，确认营业收入182.2万元。上述经济利益流入不属于企业在日 常活动中形成的，具有偶发性，公司错误地将应计入营业外收入的违约金及损 失补贴计入营业收入，导致2023年度财务报告披露不准确。 二是2023年，惠达通泰将收取的软件服务费确认营业收入100.58万元。该 部分收入属于除主营业务活动以外的其他经营活动实现的收入，应作为与主营 业务无关的收入予以扣除。但公司未在2023年年度报告中的《营业收入扣除情 况表》中披露上述扣除情况。 三是公司2023年末其他应收款坏账准备余额1,496万元，其中按照单项计 提坏账准备余额1,211万元。但公司未按规定在2023年年度报告中披露其他应收 款按照单项计提坏账准备和按照信用风险特征组合计提坏 ...

索 引 号 bm56000001/2024-00009657 分 类 发布机构 发文日期 1722824940000 名 称 关于对山东惠发食品股份有限公司采取责令改正措施的决定 文 号 〔2024〕82号 主 题 词 关于对山东惠发食品股份有限公司采取责令改正措施的决定 〔2024〕82号 你公司控股子公司北京惠达通泰供应链管理有限责任公司（以下简称惠达通泰）将员工个人微信账户作为公司账 户管理使用，主要用于接收小额客户订购款、支付员工报销款等，违反了《公司法》（2018年修正）第一百七十一条 的规定。 山东惠发食品股份有限公司： 我局在现场检查及日常监管中发现，你公司存在内部控制不规范、信息披露不准确不完整等问题。 一、资金账户管理相关内部控制不规范 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请， 也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执 行。 山东证监局 2024年8月5日 【打印】 【关闭窗口】 二、2023年年度报告相关信息披露不准确不完整 一是2023年，惠达通泰向北京通泰餐饮有限 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王攀娜，已充分了解并同意由提名人山东惠发食品股份 有限公司董事会提名为山东惠发食品股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任山东惠发食品股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适 ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 独立董事候选人声明与承诺 本人马玉申，已充分了解并同意由提名人山东惠发食品股份 有限公司董事会提名为山东惠发食品股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任山东惠发食品股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共 ...

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2024-029 特此公告。 山东惠发食品股份有限公司监事会 2024 年 8 月 7 日 附件：职工代表监事简历 闫晓女士，中国国籍，无永久境外居留权，1991 年出生，本科学历。2012 年 4 月就职于山东惠发食品股份有限公司，历任巧厨品管组长、研发工艺管理专 员、研发员、贸易执行专员、董事长办公室主任，现任公司法务部经理、山东惠 发美厨餐饮有限公司执行董事兼总经理、青岛米洛可供应链有限公司监事。 山东惠发食品股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"或"惠发食品"）第四届监 事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《山东惠发食品股份有限公司章 程》及《惠发食品监事会议事规则》的相关规定，公司于 2024 年 8 月 5 日召开 了职工代表大会，经公司职工代表大会会议民主选举，一致同意闫晓女士（简历 详见附件）为公司第五届监事会职工代表监事，待公司依法选举第五届监事 ...

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临2024-030 山东惠发食品股份有限公司 关于公司收到山东证监局责令改正措施决定 及相关责任人收到警示函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"或"惠发食品"）于 2024 年 8 月 6 日收到中国证券监督管理委员会山东监管局下发的《关于对山东惠发食 品股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2024〕82 号）、《关于对惠增玉、 徐勇、王瑞荣采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕83 号），现将有关情况公告 如下： 一、《关于对山东惠发食品股份有限公司采取责令改正措施的决定》的主要 内容 "山东惠发食品股份有限公司： 我局在现场检查及日常监管中发现，你公司存在内部控制不规范、信息披露 不准确不完整等问题。 （一）、资金账户管理相关内部控制不规范 你公司控股子公司北京惠达通泰供应链管理有限责任公司（以下简称惠达通 泰）将员工个人微信账户作为公司账户管理使用，主要用于接收小额客户订购款、 支付员工报销款等 ...

第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2024-026 山东惠发食品股份有限公司 ●公司全体董事出席了本次会议。 一、董事会会议召开情况 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"或"惠发食品"）第四届董 事会第二十七次会议通知于 2024 年 8 月 3 日以送达方式通知了全体董事，本次 董事会会议于 2024 年 8 月 6 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席 董事 5 名，实际出席董事 5 名。会议由公司董事长惠增玉先生主持，公司监事和 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》 公司第四届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《山东惠发 食品股份有限公司章程》的规定，公司决定选举产生第五届董 ...

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2024-027 山东惠发食品股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司全体监事出席了本次会议。 一、监事会会议召开情况 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"或"惠发食品"）第四届监 事会第二十三次会议通知于 2024 年 8 月 3 日以送达方式通知了全体监事，本次 监事会会议于 2024 年 8 月 6 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加 表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议由公司监事会主席刘玉清先生主 持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》 公司第四届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《山东惠 发食品股份有限公司章程》的规定，监事会决定选举产生第五届监事会，第五 届监事会由3名 ...

山东惠发食品股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：2024-028 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：山东省诸城市历山路 60 号惠发食品办公楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 27 日 至 2024 年 8 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2 ...