重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所(特殊普通合伙) 奥普智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次 会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘天健会计师事务 所(特殊普通合伙)（以下简称"天健"）为公司 2025 年度财务报告和内部控制的 审计机构。 该事项尚需提请公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：603551 证券简称：奥普科技 公告编号：2025-023 奥普智能科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 号 | | | | 首席 ...

奥普智能科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，结合本公司实际情况，不断完善 公司治理结构和内部管理制度，切实履行股东大会赋予的各项职责，坚决执行股 东大会各项决议，促进公司规范运作。公司的实际运作情况符合中国证监会发布 的有关上市公司治理规范的要求，现将 2024 年度公司董事会工作情况汇报如 下： 一、经营业绩说明 公司在 2024 年度实现了营业收入 18.66 亿元，同比减少 6.53 %；归属于母 公司所有者的净利润 2.97 亿元，同比减少 3.87%；归属于母公司所有者权益 14.33 亿元，较上年末减少 10.70%。 二、 2024 年度董事会工作开展情况 2024 年度，公司董事会依照相关的法律法规，认真履行董事会的各项职责 及权利，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，并积极推进股东大会、董事 会及监事会等管理程序的规范、实施与落实，及时研究和决策公司重大事项，确 保董事会的规范运作和务实高效。 （一） 2024 年董事会会议及决议情况 2024 年度，公司董事会严格按 ...

奥普智能科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行 天健会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"天健会计师事务所"）基本 情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 | 号 | | | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 | | 241 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | 2,356 人 | | 员数量 师 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计 | | | 904 人 | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 | 34.83 | 亿元 | | | 计）业务收入 | 审计业务收入 | 30.99 | 亿元 | | | | 证券业务收入 | 18.40 | 亿元 | | | 2024 年上市公 | 客户家数 | | 707 家 | | | 司（含 A、B 股） | 审计收费总额 | 7.20 | 亿元 ...

证券代码：603551 证券简称：奥普科技 编号：2025-024 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及内容 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第17 号》"关于流动负债与非流动负债的划分" 、"关于供应商融资安排的披露"、 "关于售后租回交易的会计处理"规定。 （二）董事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过 了《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据财政部发布的相关企业会计准 则解释相应变更会计政策，本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大 会审议。 二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第17 奥普智能科技股份有限公司 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第17 号》"关于供应商融资安排的披露"规定。 公司自 2024 ...

关于奥普智能科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 | | | 2、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表………………第 3 页 委托单位：奥普智能科技股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88177925 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕7763 号 奥普智能科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了奥普智能科技股份有限公司（以下简称奥普科技） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们 审计了后附的奥普科技公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供奥普科技年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为奥普科技年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露 ...

一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"天健会计师事务所"）基本 情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 | 号 | | | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 人 | | 241 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 人 | | 2,356 | | 员数量 | 师 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计 人 | | 904 | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 | 34.83 | 亿元 | | | 计）业务收入 | 审计业务收入 | 30.99 | 亿元 | | | | 证券业务收入 | 18.40 | 亿元 | | | | 客户家数 | 707 | 家 | | | 2024 年上市公 | 审计收费总额 | 7.20 | 亿元 | | | 司（含 A、B 股 ...

奥普智能科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，奥普智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会成员按 照《公司法》 《公司章程》以及公司《监事会议事规则》的有关规定，遵守诚 信原则，认真履行和独立行使了监督职责，积极开展工作，对公司依法运作情况 和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，有效维护了全体股东的合 法权益。现将监事会 2024 年度的主要工作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会成员参加了董事会和股东大会，对股东大会、董事会 的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督和检 查，未发现公司有违法违规行为，公司决策程序合法合规，董事会、股东大会决 议也能够得到很好的落实；公司内部控制体系进一步健全完善，形成了较完善的 经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制，法人治理结构完整；公司董事、 高级管理人员严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，努力为公 司的发展尽职尽责，没有出现违反法律、法规、公司制度或损害公司及全体股东 利益的行为。 （二）检查公司财务情况 监事会对 2024 年度的财务状况、财务制度执行等进行 ...

证券代码：603551 证券简称：奥普科技 公告编号：2025-027 奥普智能科技股份有限公司 关于减少注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奥普智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 减少注册资本及修订<公司章程>的议案》，现将公司减少注册资本的具体情况 公告如下： 一、减少注册资本情况 公司第三届董事会第十八次会议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授 但尚未解锁的限制性股票的议案》，根据《考核管理办法》相关条款，依据激励 对象个人年度绩效考评结果，有 6 位良好（对应解禁比例为 80%）， 1 位合格 （对应解禁比例为 50%）。需将对应的不能解禁上市的股份予以回购注销，该部 分股份合计 109,350 股。 本次注销完成后，公司注册资本由 390,268,000 元变更为 390,158,650 元。 股本变动情况如下表所示： | 股份性质 | 本次变动前 | | ...

证券代码：603551 证券简称：奥普科技 公告编号：2025-019 奥普智能科技股份有限公司(以下简称"公司")分别于 2025 年 2 月 19 日、 2025 年 3 月 7 日召开第三届董事会第十六次会议、 2025 年第一次临时股东 大会审议通过《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》。 本次注销完成后，公司注册资本由 399,938,000 元变更为 390,268,000 元。 股本变动情况如下表所示： | 股份性质 | 本次变动前 | | 本次变动增减 | 本次变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | 比例 | （+，-） | 数量（股） | 比例 | | 有限售条件股份 | 1,509,000 | 0.38% | | 1,509,000 | 0.39% | | 无限售条件股份 | 398,429,000 | 99.62% | -9,670,000 | 388,759,000 | 99.61% | | 总股本 | 399,938,000 | 100.00% | -9,670,000 | 390,268,000 | ...

证券代码：603551 证券简称：奥普科技 公告编号：2025-018 奥普智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 3 月 7 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市钱塘区 21 号大街 210 号奥普智能 科技股份有限公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 168 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 263,292,798 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 69.4937 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长 Fang James 主持。大会采取现场 与网络投票相结合的方式进 ...