浙江健盛集团股份有限公司 董事会议事规则 二零二三年十月 第一章 总 则 第一条 为明确浙江健盛集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会的 职责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有序运 作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")等相关法律、法规、规范性文件和《浙江健盛 集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制定《浙江健盛集 团股份有限公司董事会议事规则》(以下简称"本规则")。 第二条 公司设立董事会，董事会由股东大会选举产生，受股东大会委托， 负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。 （六） 被有关主管部门处以证券市场禁入处罚，期限未满的； （七） 法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。 违反本条规定选举董事的，该选举无效。董事在任职期间出现本条情形的， 公司解除其职务。 第五条 董事由股东大会选举和更换，任期三年。董事任期届满，可连选 连任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。 董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至该届董事会任期届满时为止。 董事 ...

关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2023-063 浙江健盛集团股份有限公司 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：浙江杭州萧山经济技术开发区金一路 111 号，浙江健盛集团股份 有限公司六楼会议室 股东大会召开日期：2023年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 13 日 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 至 2023 年 11 月 ...

浙江健盛集团股份有限公司 章 程 二零二三年十月 | 录 | | --- | | 目 | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 股份发行 3 | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 股 | 东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 11 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 股东大会的召开 14 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 董 | 事 22 | | 第二节 董事会 25 | | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 监 | 事 32 | | 第二节 监事会 33 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 财务会计制度 35 | | | 第二节 内部审计 38 | | | 第三节 会 ...

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2023-059 经营状况和财务成果。 浙江健盛集团股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日， 以邮件方式向全体监事发出召开第六届监事会第五次会议的通知。会议于 2023 年 10 月 26 日在公司六楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名,会议的召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定。 会议由监事会主席王希良先生主持，全体监事以记名投票表决方式，审议 通过了以下议案。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度 报告内容与格式特别规定》和《上海证券交易所股票上市规则》、《关于做好主板 上市公司 2023 年第三季度报告披露工作的重要提醒 ...

关于公司 2023年第三季度利润分配议案的独立意见 作为浙江健盛集团股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,根据中国 证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司独立董事规则》、《上 海证券交易所股票上市规则》及《浙江健盛集团股份有限公司章程》的有关规定, 现就公司 2023 年第三季度利润分配事项发表以下独立意见: 一、关于公司 2023年第三季度利润分配议案的独立意见 公司2023年前三季度实现营业收入1,658,660,210.45元,营业利润 208,445,701.5元,归属于上市公司股东的净利润200,574,141.15元,母公司实 现净利润97,961,257.15元。截至2023年9月30日,公司可供全体股东分配的利润 为11,040,107.5元。 董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况和可分配利润等情况,并结合自 身实际经营发展需要的前提下,提出了本次利润分配预案:公司拟以总股本 369,080,949股为基数,每股派发现金红利0.25元(含税),剩余未分配利润转存 以后年度分配。 为保证公司可持续发展,维护股东的长远利益,根据《公司法》及《公司章 程》等的相关规定,我们认为 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 148,555,562 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 40.2501 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2023-057 浙江健盛集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议由董事会召集，董事长张茂义主持。本次会议采取现场投票和网络 投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江杭州萧山经济技术开发区金一路 111 号，浙 江健盛集团股份有限公司六楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表 ...

2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 == 天册律师事务所 T & C LAW FIRM 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话: 0571-87901111 传真: 0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江健盛集团股份有限公司 下 天册律师事务所 浙江天册律师事务所 关于浙江健盛集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 编号:TCYJS2023H1381 号 致:浙江健盛集团股份有限公司 浙江天册律师事务所(以下简称"本所")接受浙江健盛集团股份有限公司(以 下简称"健盛集团"或"公司")的委托,指派本所律师参加公司 2023年第四次 临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并根据《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 和《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等 法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表 ...

浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 下 天册律师事务所 下 K C L A W F I R M 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江健盛集团股份有限公司 控股股东一致行动人增持公司股份之 法律意见书 = 天册律师事务所 T & C LAW FIRM 电话: 0571-87901111 传真: 0571-87901500 一 天册 律师事务 所 T T & C L A V F J K M 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江健盛集团股份有限公司 控股股东一致行动人增持公司股份之 法律意见书 编号:TCYJS2023H1411 号 致:浙江健盛集团股份有限公司 浙江天册律师事务所(以下简称"本所"或"天册")接受浙江健盛集团股份 有限公司(以下简称"健盛集团"或"公司")的委托,根据《中华人民共和国证 券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司收购管理办法》(以下简称"《管理办 法》")等法律、法规及规范性文件的规定,按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神,就健盛集团控股股东、实际控制人张茂义先生的一致行动 人杭州易登贸易有限公司(以下简称"易登贸易" ...

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2023-056 浙江健盛集团股份有限公司 关于控股股东一致行动人增持公司股份结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体的名称或姓名、与上市公司的关系：易登贸易，为公司控股 股东、实际控制人张茂义先生的一致行动人。 1 易登贸易计划自 2023 年 5 月 25 日起六个月内（暨自 2023 年 5 月 25 日至 2023 年 11 月 24 日），以自有资金通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持 健盛集团 A 股股份，增持股份金额不低于人民币 2,000 万元，不超过人民币 4,000 万元。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 26 日披露的《关于控股股东一致行动人 增持公司股份及增持计划的公告》（公告编号：2023-032）。 三、增持计划的实施结果 （一）易登贸易于 2023 年 5 月 25 日至 2023 年 9 月 19 日，通过上海证券交 易所集中竞价交易系统累计增持公司股份 ...

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2023-053 浙江健盛集团股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | | | | | | 一般项目：针纺织品及原料销售；服装服饰零售；服装服饰批发； | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 经营范围 | 营活动） | | | | 企业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经 | | 经营期限 | 2011 年 | 11 | 月 | 22 | 日至长期 | （二）股东及其一致行动人权益变动前后持股情况 | 股东名称 | 股份类别 | 本次权益变动前 | | 本次权益变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股份数（股） | 比例（%） | 股份数（股） | 比例（%） | | 易登贸易 | 无限售条件流通股 | 14,100,000 | 3.70 | 18,453,978 | 5.00 | | 张 ...