浙江健盛集团股份有限公司简式权益变动报告书 浙江健盛集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：浙江健盛集团股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：健盛集团 股票代码：603558 签署日期：2023 年 9 月 15 日 1 浙江健盛集团股份有限公司简式权益变动报告书 信息披露义务人名称：杭州易登贸易有限公司 住所：浙江省杭州市萧山区经济技术开发区桥南区块知行路 1699 号 2 幢 通讯地址：浙江省杭州市萧山区金一路 111 号 一致行动人：张茂义 住所：浙江省杭州市上城区 通讯地址：浙江省杭州市萧山区金一路 111 号 与信息披露人的关系：易登贸易为张茂义及其配偶、子女共同持有的公司 股份变动性质：通过集中竞价交易增持引起的权益增加 信息披露义务人及其一致行动人声明 一、信息披露义务人及其一致行动人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公 司证券发行管理办法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及相关的法律、法规编写本报告书。 二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告 书已全面披露信息披 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2023-055 浙江健盛集团股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经营活动)。 特此公告 浙江健盛集团股份有限公司 成立日期：1993 年 12 月 06 日 经营范围：一般项目：针纺织品销售；体育用品及器材制造；企业管理；以 自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物 仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术服务、技 类型：其他股份有限公司（上市） 住所：杭州市萧山经济开发区金一路 111 号 法定代表人：张茂义 注册资本：叁亿陆仟玖佰零捌万零玖佰肆拾玖元 浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 7 月 3 日、 2023 年 7 月 19 日召开第六届董事会第二次会议、2023 年第三次临时股东大会审 议通过了《关于减少注册资本及修订<公司章 ...

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2023-054 一、第二期员工持股计划的持股情况 浙江健盛集团股份有限公司 关于第二期员工持股计划第三批股份锁定期届满 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2020 年 7 月 29 日、 2020 年 8 月 14 日召开公司第五届董事会第二次会议和 2020 年第四次临时股东大 会，审议通过了《关于<浙江健盛集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）> 及其摘要的议案》、《关于<浙江健盛集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办 法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜 的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2020 年 7 月 30 日、2020 年 8 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 第二期员工持股计划的存续期为 48 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户 至本员工持股计划名下之日（2020 年 9 ...

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2023-052 浙江健盛集团股份有限公司 关于控股股东一致行动人增持公司股份比例达 1%的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 增持计划基本情况：杭州易登贸易有限公司（以下简称"易登贸易"） 计划自 2023 年 5 月 25 日起六个月内（暨自 2023 年 5 月 25 日至 2023 年 11 月 24 日），以自有资金通过上海证券交易所集中竞价交易系统 增持浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）A 股股份，增持 股份金额不低于人民币 2,000 万元，不超过人民币 4,000 万元。具体 内容详见公司于 2023 年 5 月 26 日披露的《关于控股股东一致行动人 增持公司股份及增持计划的公告》（公告编号：2023-032）。 增持计划实施进展：截至 2023 年 9 月 14 日，易登贸易通过上海证券交 易所集中竞价交易系统累计增持公司股份 4,300,078 股，占公司总股 本的 1.17%，累计使用金额 35, ...

浙江健盛集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议材料 浙江健盛集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议材料 2023 年 9 月 第 1 页 共 21 页 浙江健盛集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议材料 目录 | 一、2023 年第四次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 二、 2023 年第四次临时股东大会议程 5 | | 三、 2023 年第四次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一 《关于修订<公司独立董事制度>的议案》 7 | | 议案二 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 8 | 浙江健盛集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议议案附件 ..... 9 附件一 《浙江健盛集团股份有限公司独立董事制度》 ...................10 第 2 页 共 21 页 浙江健盛集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议材料 浙江健盛集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议 ...

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2023-051 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：浙江杭州萧山经济技术开发区金一路 111 号，浙江健盛集团股份 有限公司六楼会议室 浙江健盛集团股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 21 日 至 2023 年 9 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购 ...

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2023-047 浙江健盛集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会 议于 2023 年 9 月 5 日在公司六楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次 会议通知于 2023 年 9 月 1 日以直接送达、邮件方式通知全体董事、监事、高级 管理人员。会议由董事长张茂义先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人（其中独立董事 3 人）。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权 根据 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》第五条："上 市公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在上市公司担 任高级管理人员的 ...

浙江健盛集团股份有限公司 章 程 二零二三年七月 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股 东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董 事 20 | | 第二节 | 独立董事 24 | | 第三节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监 事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第 ...

浙江健盛集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了促进浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损 害，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《浙江健盛集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并参照中国证监 会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司 存在利害关系的单位或个人的影响。 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应为不在上市公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事应过半数，并由独立董事中会计专业人士担任 召集人。 公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。 1 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应按照法律、 行政法规、中国证券监 ...

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2023-048 浙江健盛集团股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 1 日，以 邮件方式向全体监事发出召开第六届监事会第四次会议的通知。会议于 2023 年 9 月 5 日在公司六楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的规定。 会议由监事会主席王希良先生主持，全体监事以记名投票表决方式，审议 通过了以下议案。 具体内容见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订 <公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-050）。 该议案尚需公司股东大会审议通过。 特此公告。 浙江健盛集团股份有限公司监事会 2023 年 9 月 5 日 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过 ...