2023 年第三季度报告 证券代码：603558 证券简称：健盛集团 浙江健盛集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张茂义、主管会计工作负责人陈燕及会计机构负责人（会计主管人员）陈冲保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 19 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年 同期增减变动幅 度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末 比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 551,004,551.93 -2.16 1,658,660,210.45 -8.73 归属于上市公司股东的 ...

浙江健盛集团股份有限公司 股东大会议事规则 二零二三年十月 第一章 总 则 第一条 为规范浙江健盛集团股份有限公司 (以下简称"公司")行为，保证股 东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规 则》等相关法律、法规、规范性文件和《浙江健盛集团股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的规定，制定《浙江健盛集团股份有限公司股东大会 议事规则》(以下简称"本规则")。 第二条 公司股东大会的召集、召开、表决程序以及股东大会的提案、决议均 应当遵守本规则。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司股东大会的组织与行为，规范 公司股东权利与义务的具有法律约束力的文件。 1 （一） 决定公司经营方针和投资计划； （二） 选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （三） 选举和更换非由职工代表担任的监事，决定有关监事的报酬事项； （四） 审议批准董事会的报告； （五） 审议批准监事会的报告； （六） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （七） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方 ...

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2023-060 浙江健盛集团股份有限公司 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份等致 使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 关于2023年第三季度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 公司 2023 年前三季度实现营业收入 1,658,660,210.45 元，营业利润 208,445,701.5 元，归属于上市公司股东的净利润 200,574,141.15 元，母公司 浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三季度利润分配 预案：每股派发现金红利 0.25 元（含税），不送股，不进行资本公积金转 增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比 例不变，相 ...

浙江健盛集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《浙江健盛集团股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在上市公司担 任高级管理人员的董事，其中独立董事应过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 第五条 审计委员会委员由董事会选举产生。 审计委员会召集人负责召集和主持审计委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职 责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事 会报告，由公司董事会指定一名委员履行审计委员会召集人职责。 第六条 审计委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，连选可以连任。 1 第一章 总 则 第 ...

浙江健盛集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了促进浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损 害，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规、规范性文件和《浙江健盛集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司 存在利害关系的单位或个人的影响。 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应为不在上市公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事应过半数，并由独立董事中会计专业人士担任 召集人。 公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人。 1 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应按照法律、 ...

浙江健盛集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《浙江健盛集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会专门工作机构，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人 员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书及由董事长或总裁提请董事会认定 的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占二分之一以上。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，召集人在委员内 选举。 薪酬与考核委员会召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当委员会召 集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既 不履行职责，也不指定其他委员代行其 ...

关于修订《公司独立董事制度》、专门委员会议事规则及 制定《独立董事专门会议议事规则》的公告 证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2023-062 浙江健盛集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 第六届董事会第五次会议，审议并通过了《关于修订公司董事会专门委员会议事 规则的议案》、《关于制定<独立董事专门会议议事规则>的议案》、《关于修订<公 司独立董事制度>的议案》，同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的最新规定， 为进一步提升规范运作水平，经公司对照自查并结合实际情况，对《公司独立董 事制度》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事 会薪酬与考核委员会议事规则》及《独立董事专门会议议事规则》进行修订和制 定。 具体 ...

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2023-058 浙江健盛集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会 议于 2023 年 10 月 26 日在公司六楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本 次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以直接送达、邮件方式通知全体董事、监事、 高级管理人员。会议由董事长张茂义先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人（其中独立董事 3 人）。本次会议的召集和召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权 《公司 2023 年 第 三 季 度 报 告 》 详 细 内 容 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn)。 （二）审议通过《关于公司 2023 年第三季度利润分配的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权 公司 2023 年前三季度实现营业收入 1,658,660 ...

浙江健盛集团股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一条 为确保公司独立董事规范、高效地开展工作，进一步完善公司的法人 治理，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规 范性文件以及《浙江健盛集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定，制订本议事规则。 第二条 独立董事根据《公司章程》、《独立董事制度》和本议事规则规定的 职责范围履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 采用电话、电子邮件等快捷通知方式时，若自发出通知之日起二日内未接到 书面异议，则视为被通知人已收到会议通知。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第七条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主 持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一 第四条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在独立董事专门会议中发挥参 与决策、 ...

浙江健盛集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级 管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设立董事会提名委 员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），作为负责选择公司董事、总裁 以及其他高级管理人员的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《浙江健盛集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制定本议事规则。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占二分之一以上。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生，提名委员会设召集人一名，由独 立董事委员担任，召集人在委员内选举。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职 责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事 会报告，由公司董事会指定一名委员履行提名委员会 ...