（一）关于变更公司注册资本 1、2023 年限制性股票激励计划首次授予 2023 年 4 月 21 日，公司召开第六届董事会第三十二次会议和第六届监事会 第二十五次会议，审议通过了《关于<浙江伟明环保股份有限公司 2023 年限制性 股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<浙江伟明环保股份有限公 司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。上述议案已 经公司 2022 年年度股东大会审议通过。 证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2023-107 转债代码：113652 转债简称：伟 22 转债 浙江伟明环保股份有限公司 关于修改《公司章程》及董事会议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开 第六届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉及董事会议 事规则的议案》，公司拟对《公司章程》和《董事会议事规则》中的部分内容进 行修订，具体内容如下： 一、《公司章程 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李光明，已充分了解并同意由提名人浙江伟明环保股份 有限公司董事会提名为浙江伟明环保股份有限公司第七届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任浙江伟明环保股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事资格 证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央 ...

证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2023-105 转债代码：113652 转债简称：伟 22 转债 浙江伟明环保股份有限公司 第六届董事会第四十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 11 月 27 日以电子邮件的方式发出会议通知，并于 2023 年 12 月 1 日在浙江省温州市 市府路 525 号同人恒玖大厦 16 楼公司会议室以现场结合通讯方式召开第六届董 事会第四十六次会议。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高级管理 人员列席了会议。会议由公司董事长项光明先生主持。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江伟明环保股份有限公司章程》 的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议，本次董事会表决通过了以下事项： （一）审议通过《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》 公司第六届董事会任期即将到期，根据《公司法》、《公司章程 ...

证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2023-108 转债代码：113652 转债简称：伟 22 转债 浙江伟明环保股份有限公司 关于为相关子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 1、被担保人名称：子公司昆山伟明再生资源有限公司（简称"昆山公司"）。 2、本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：浙江伟明环保股份有限公 司（以下简称"公司"，含全资或控股子公司）拟为昆山公司提供不超过人民币 10 亿元的担保额度；截至公告日，公司为昆山公司提供担保余额为 0 元。 3、本次担保无反担保。 4、公司目前无逾期对外担保。 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 公司将在后续实际发生对上述子公司的担保事项时根据《上海证券交易所股 票上市规则》的规定另行履行信息披露义务。 （二）本次担保履行的内部决策程序 公司 2023 年 12 月 1 日第六届董事会第四十六次会议和第六届监事会第三十 五次会议审议通过了《关于公司为相关子公司提供对外担保的议案》，本议案尚 需提 ...

证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2023-109 转债代码：113652 转债简称：伟 22 转债 浙江伟明环保股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 募集资金投资项目延期概况：蛟河市生活垃圾焚烧发电项目达到预定可使用 状态日期延期至 2024 年 11 月。 浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开 第六届董事会第四十六次会议和第六届监事会第三十五次会议，审议通过了《关 于部分募投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资 规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，拟对部分募投项目进 行延期。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1252 号《关于核准浙江伟明环保 股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司公开发行 147,700.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 1,477. ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江伟明环保股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"伟明环保"或"公司"）2022 年 公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司部分募投项目延期的事项进行了核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1252 号《关于核准浙江伟明环保 股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司公开发行 147,700.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 1,477.00 万张，期限 6 年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 147,700.00 万元，扣除 承销保荐费、律师费等各项发行费用 1,235.88 万元（不含税），实际募集资金净 额为人民币 146,464.12 万元。上述 ...

关于对外投资并签署昆山再生资源综合利用项目 特许经营协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2023-104 转债代码：113652 转债简称：伟 22 转债 浙江伟明环保股份有限公司 重要内容提示： 投资标的名称：昆山再生资源综合利用项目（以下简称"本项目"或 "昆山项目"），由公司与昆山市水务集团有限公司（以下简称"昆山水务公 司"）一起新设昆山伟明再生资源利用有限公司（以下简称"昆山公司"）负责 项目实施。 特别风险提示：本项目前期筹建和建设期间，受制于多方面的不确定性 因素，存在项目审批和建设延误，不能按计划进度实施项目的风险；项目运营 期间存在垃圾供应量不足、垃圾处理费收入不能及时收取以及国家产业、税收 政策变化的风险。 一、对外投资和签署特许协议概述 2023 年 11 月 7 日，公司收到招标人昆山市城市管理局、招标代理机构苏 州公正建设咨询房地产评估有限公司发来的《中标通知书》，确认公司为"昆山 再生资源综合利用项目"的中标单位。 公 ...

证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2023-103 转债代码：113652 转债简称：伟 22 转债 浙江伟明环保股份有限公司 关于项目中标情况的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"公司"）收到招标人昆山市 城市管理局、招标代理机构苏州公正建设咨询房地产评估有限公司发来的《中标 通知书》，确认公司为"昆山再生资源综合利用项目"（以下简称"本项目"或 "项目"）的中标单位，现将中标情况公告如下： 一、中标项目的主要情况 1、项目名称：昆山再生资源综合利用项目 2、总投资：约人民币 14.78 亿元。 3、服务范围：本项目主要处理昆山市的生活垃圾，协同处理餐厨和厨余垃 圾，焚烧产生的飞灰经稳定化后送至填埋场专区填埋。 4、建设内容：新建垃圾焚烧发电厂，生活垃圾处理能力 2250 吨/日，协同 处理餐厨和厨余垃圾能力 700 吨/日（其中餐厨垃圾 200 吨/日，厨余 500 吨/日）， 配套建设飞灰填埋场一座，飞灰处理规模 90 吨/日，有效库 ...

证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2023-102 转债代码：113652 转债简称：伟 22 转债 浙江伟明环保股份有限公司 关于为全资子公司银行贷款提供担保的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、被担保人名称：伟明环保设备有限公司（以下简称"设备公司"），系 浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司。 HTU330628701FBWB2023N0004），愿意为设备公司与建设银行于 2023 年 10 月 18 日 签 订 的 《 人 民 币 流 动 资 金 贷 款 合 同 》 （ 合 同 编 号 ： HTU330628701FBWB2023N0006）项下的债务提供连带责任保证。 （二）本次担保履行的内部决策程序 公司 2023 年 4 月 21 日第六届董事会第三十二次会议和第六届监事会第二 十五次会议审议通过了《关于公司为子公司提供对外担保议案》，公司拟为相 关控股子公司提供总计不超过人民币 30 亿元的担保额度，其中，为全资子公司 设备公司申请 ...

证券代码：603568 证券简称：伟明环保 浙江伟明环保股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-05 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □一对一沟通 ☑其他（电话会议、网络会议） 2023年10月23日下午15:00-16:00 电话会议 时间 2023年10月24日下午15:00-16:00 三季报业绩说明会 广发证券、建信理财、中金国际资管、高信百诺投资、中信建投、尚诚资 产、上海少薮派投资、睿远基金、昊泽致远投资、鑫元基金、百年保险资 产、光大证券、生命保险资产、中银国际、上海丹羿投资、北京源峰基金、 参与单位名单 财通基金、ValuePartners、金丰创晟投资、百嘉基金、复胜资产、理成资 产、国泰君安资管、中海基金、山西证券、中邮保险、东方证券资管、生 命保险资管、中顺纸业集团、华福证券、杭银理财。 接待人员 董事长、总裁、独立董事、副总裁、董秘、财务总监及财务和证券部门相 ...