本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 于 2024 年 6 月 11 日以现场表决方式召开，董事会会议通知及相关文件已于 2024 年 6 月 7 日以书面通知加电话确认的方式通知全体董事。公司董事会现有成员 7 名，出席会议的董事 7 名。会议由公司董事会召集，符合《公司法》和本公司章 程的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 债券代码:113519 债券简称:长久转债 证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号：2024-066 北京长久物流股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 北京长久物流股份有限公司董事会 2024 年 6 月 12 日 1、审议通过《关于暂不向下修正"长久转债"转股价格的议案》 表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：审议通过 具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2024-065 号公告。 特此公告 ...

| 股票代码：603569 | 股票简称：长久物流 公告编号：2024-065 | | --- | --- | | 债券代码：113519 | 债券简称：长久转债 | 北京长久物流股份有限公司 关于暂不向下修正"长久转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京长久物流股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]876 号）核准，北京长久物流股份有 限公司（以下简称"公司"或"长久物流"）于 2018 年 11 月 7 日公开发行了 700 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 7 亿元，期限 6 年。经上海证 券交易所自律监管决定书[2018]151 号文同意，公司 7 亿元可转换公司债券于 2018 年 11 月 30 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"长久转债"，债券 代码"113519"。 2024年5月21日至2024年6月11日， ...

关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示 性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：603569 | 证券简称：长久物流 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113519 | 债券简称：长久转债 | | 北京长久物流股份有限公司 重要内容提示： 二、可转债转股价格向下修正条款 1、修正权限和修正幅度 在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少 有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，公司董事会有权提出转股 转股价格：10.97元/股 转股期起止日期：2019年5月13日至2024年11月6日 公司已于2024年5月28日披露了《北京长久物流股份有限公司关于预计触 发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告》（2024-059号），目前 公司股票已有多个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%，预计触发 转股价格向下修正条件。为投资者更好的理解相关触发时间情况，故再 次发布相关提示公告。 价格向下修 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：603569 | 证券简称：长久物流 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113519 | 债券简称：长久转债 | | 北京长久物流股份有限公司 为子公司申请年度银行授信提供担保的进展公告 重要内容提示： 一、担保情况概述 为了满足柳州长久实际生产经营的需要，降低融资成本，公司拟为全资子公司 柳州长久在华夏银行股份有限公司南宁分行申请的人民币 1,000 万元的银行授信提 供保证担保。2024 年 4 月 26 日公司召开的第五届董事会第二次会议、第五届监事会 第二次会议审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，本次担保涉及 的授信事项包含在上述议案内，已审议通过。 二、被担保人基本情况 （一）被担保人工商信息及财务情况 被担保人名称：柳州长久物流有限公司 注册地点：柳州市柳江区基隆开发区瑞兴路 157 号 法定代表人：包显学 注册资本：2,000 万（元） 1 被担保人名称及是否为上市公司关联人 ...

| 证券代码：603569 | 证券简称：长久物流 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113519 | 债券简称：长久转债 | | 北京长久物流股份有限公司 关于 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会召开 情况的公告 2024 年 6 月 3 日下午 14:00—15:00，公司董事长薄世久先生，独立董事迟 玉荣女士，董事、总经理兼董事会秘书闫超先生，财务总监靳婷女士出席了本次 业绩说明会。公司领导与投资者进行了互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者关注的问题进行了回复。 二、 投资者提出的问题及公司回复情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度暨 2024 年第一 季度业绩说明会已于 2024 年 6 月 3 日下午 14:00-15:00 在上海证券交易所上证 路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）通过网络文字互动的方式举行， 现将本次说明 ...

证券代码：603569 证券简称：长久物流 编号：2024-011 北京长久物流股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 路演活动 类别 □现场参观 □电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 华创证券、华创自营、山西证券、华泰证券、中财投资、链友资 参与单位名称及 本、融通基金、欣歌投资、浙商证券、民生证券等机构的 10 余 人员姓名 位分析师、研究员、投资经理 会议时间 2024年5月27日-5月31日 会议地点 北京市、上海市、电话会议 上市公司接待人 证券事务代表 王汉泽；投资者关系经理 胡梦莹 员姓名 围绕公司2023 年年度及2024年一季度经营情况，公司管理 层与投资者进行了充分交流，主要涉及以下方面： 1、2023 年及 2024 年一季度财务情况 2023 年公司实现营业收入 37.83 亿元，同比降低 4.41%，归 ...

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 股票代码：603569 | 股票简称：长久物流 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113519 | 债券简称：长久转债 | | 北京长久物流股份有限公司 关于追加公司及下属子公司 2024 年度日常关联交易 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 一、 追加日常关联交易基本情况 （一）追加日常关联交易履行的审议程序 2024年4月26日，北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第二次会议审议通过了《关于预计公司及下属子公司2024年度日常关联 交易的议案》，关联董事回避了此项议案的表决，同时经公司第五届董事会独 立董事专门会议第一次会议审议通过。该议案亦通过了公司2023年年度股东大 会审议。具体内容详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站披露的《关 于预计公司及下属子公司2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-042）。 2024年5月28日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于追 ...

债券代码:113519 债券简称:长久转债 证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号：2024-061 北京长久物流股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 于 2024 年 5 月 28 日以现场表决方式召开，董事会会议通知及相关文件已于 2024 年 5 月 24 日以书面通知加电话确认的方式通知全体董事。公司董事会现有成员 7 名，出席会议的董事 7 名。会议由公司董事会召集，符合《公司法》和本公司 章程的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于追加公司及下属子公司 2024 年度日常关联交易的议案》 表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：审议通过 上述议案已经第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，关 联董事薄世久、薄薪澎回避表决。具体内容详见上海证券交易所网站同 特此公告 北京长久物流股份有限公司董事 ...

证券代码：603569 证券简称：长久物流 编号：2024-010 北京长久物流股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 路演活动 类别 现场参观 □电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 天风证券、中银证券、东兴证券、中泰自营、天弘基金、中信建 人员姓名 投、丰源正鑫等机构的近10位分析师、研究员、投资经理 会议时间 2024年5月13日-5月24日 会议地点 北京市 上市公司接待人 证券事务代表 王汉泽；投资者关系经理 胡梦莹 员姓名 围绕公司2023 年年度及2024年一季度经营情况，公司管理 层与投资者进行了充分交流，主要涉及以下方面： 1、2023 年及 2024 年一季度财务情况 2023 年公司实现营业收入 37.83 亿元，同比降低 4.41%，归 母净利润 7039.33 万元，同比增长 291.79%，毛利率为 10.69%， ...

| 证券代码：603569 | 证券简称：长久物流 公告编号：2024-059 | | --- | --- | | 债券代码：113519 | 债券简称：长久转债 | 北京长久物流股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示 性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日 前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易 日按调整后的转股价格和收盘价计算。 2、修正程序 如公司决定向下修正转股价格时，公司须在中国证监会指定的信息披露报刊 及互联网网站上刊登相关公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间（如 需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开 始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。 若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价格执行。 一、可转债上市发行概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京长久物流股份有限 ...