述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 股票代码：603569 | 股票简称：长久物流 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113519 | 债券简称：长久转债 | | 北京长久物流股份有限公司 关于追加公司及下属子公司 2024 年度日常关联交易 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 一、 追加日常关联交易基本情况 （一）追加日常关联交易履行的审议程序 2024年4月26日，北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第二次会议审议通过了《关于预计公司及下属子公司2024年度日常关联 交易的议案》，关联董事回避了此项议案的表决，同时经公司第五届董事会独 立董事专门会议第一次会议审议通过。该议案亦通过了公司2023年年度股东大 会审议。具体内容详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站披露的《关 于预计公司及下属子公司2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-042）。 2024年5月28日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于追 ...

债券代码:113519 债券简称:长久转债 证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号：2024-061 北京长久物流股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 于 2024 年 5 月 28 日以现场表决方式召开，董事会会议通知及相关文件已于 2024 年 5 月 24 日以书面通知加电话确认的方式通知全体董事。公司董事会现有成员 7 名，出席会议的董事 7 名。会议由公司董事会召集，符合《公司法》和本公司 章程的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于追加公司及下属子公司 2024 年度日常关联交易的议案》 表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：审议通过 上述议案已经第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，关 联董事薄世久、薄薪澎回避表决。具体内容详见上海证券交易所网站同 特此公告 北京长久物流股份有限公司董事 ...

证券代码：603569 证券简称：长久物流 编号：2024-010 北京长久物流股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 路演活动 类别 现场参观 □电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 天风证券、中银证券、东兴证券、中泰自营、天弘基金、中信建 人员姓名 投、丰源正鑫等机构的近10位分析师、研究员、投资经理 会议时间 2024年5月13日-5月24日 会议地点 北京市 上市公司接待人 证券事务代表 王汉泽；投资者关系经理 胡梦莹 员姓名 围绕公司2023 年年度及2024年一季度经营情况，公司管理 层与投资者进行了充分交流，主要涉及以下方面： 1、2023 年及 2024 年一季度财务情况 2023 年公司实现营业收入 37.83 亿元，同比降低 4.41%，归 母净利润 7039.33 万元，同比增长 291.79%，毛利率为 10.69%， ...

| 证券代码：603569 | 证券简称：长久物流 公告编号：2024-059 | | --- | --- | | 债券代码：113519 | 债券简称：长久转债 | 北京长久物流股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示 性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日 前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易 日按调整后的转股价格和收盘价计算。 2、修正程序 如公司决定向下修正转股价格时，公司须在中国证监会指定的信息披露报刊 及互联网网站上刊登相关公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间（如 需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开 始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。 若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价格执行。 一、可转债上市发行概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京长久物流股份有限 ...

| 证券代码：603569 | 证券简称：长久物流 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113569 | 债券简称：长久转债 | | 北京长久物流股份有限公司 关于利润分配按照修正条款调整"长久转债"转股价 格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、经北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 5 月 17 日召开 的 2023 年年度股东大会审议通过，公司拟以实际实施 2023 年度利润分配预案股 权登记日下午收市后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.70 元（含税）。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。本次利润分配实 施的股权登记日为 2024 年 5 月 30 日，现金红利发放日为 2024 年 5 月 31 日。具 体内容详见公司于 2024 年 5 月 25 日披露的《北京长久物流股份有限公司 2023 年 修正前转股价格：11.04 元/股 修正后转股价格：10.97 元/股 长久 ...

证券代码：603569 证券简称：长久物流 公告编号：2024-056 北京长久物流股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.07 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/30 | － | 2024/5/31 | 2024/5/31 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 17 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本603,467,986股为基数，每股派发现金红利0.07 元（含税）， ...

| 证券代码：603569 | 证券简称：长久物流 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113519 | 债券简称：长久转债 | | 北京长久物流股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 重要内容提示： 北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日发 布公司 2023 年度报告、2024 年 4 月 29 日发布 2024 年第一季度报告。为便于广 大投资者更加全面深入了解公司 2023 年度和 2024 年第一季度经营业绩、财务状 况，公司计划于 2024 年 6 月 3 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年度暨 2024 年第 一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公 ...

| 证券代码：603569 | 证券简称：长久物流 公告编号：2024-055 | | --- | --- | | 债券代码：113519 | 债券简称：长久转债 | 北京长久物流股份有限公司 一、 获取补助的基本情况 （一）获得补助概况 北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司天津长久智运 科技有限公司于2024年5月20日收到与收益相关的政府补助资金713.00万元， 占公司 2023 年度经审计归属上市公司股东净利润的比例为 10.13%。 （二）补助具体情况 二、 补助的类型及其对上市公司的影响 根据《企业会计准则第16号—政府补助》的有关规定，本次收到的补助资金 属于与收益相关的政府补助，应计入当期损益，具体会计处理以及对公司年度利 润产生的影响请以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 单位：万元 序号 获得时间 补助类型 补助项目 补助金额 占公司最近一期经审 计净利润的比例（%） 1 20 ...

关于实施 2023 年度权益分派时停止转股的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2023 年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113519 | 长久转债 | 可转债转股停牌 | 2024/5/24 | | | | 权益分派实施公告披露日前一交易日（2024 年 5 月 24 日）至权益分派股权登 记日期间，公司可转换公司债券将停止转股。 | 证券代码：603569 | 证券简称：长久物流 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113519 | 债券简称：长久转债 | | 北京长久物流股份有限公司 本次利润分配方案实施后，公司将根据《北京长久物流股份有限公司公开发 行可转换公司债券募集说明书》中发行条 ...

证券代码：603569 证券简称：长久物流 公告编号：2024-052 北京长久物流股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：北京长久物流股份有限公司会议室（北京市朝阳 区石各庄路 99 号长久物流） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关 规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 33 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 388,471,894 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 64.3732 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式 ...