公司代码: 603577 公司简称: 汇金通 青岛汇金通电力设备股份有限公司 2024 年半年度报告 Hui Jin Tong TieTa 二〇二四年八月 青岛汇金通电力设备股份有限公司 2024 年半年度报告 重要提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年半年度利润分配方案：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。 以2024年6月30日公司总股本339139100股为基数计算，合计拟派发现金红利16956955元（含税） ，占公司2024年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.87%。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告包含若干公司对未来发展战略、业务规划、经营计划、财务状况等前瞻性陈述。这些 陈述乃基于当前能够掌握的信息与数据对未来所做出的估计或预测，不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间 的差异，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存 ...

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2024-043 青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于公司合并报表范围内担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：青岛强固标准件有限公司（以下简称"青岛强固"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司全资子公司青岛华电 海洋装备有限公司拟为青岛强固申请银行综合授信提供人民币 1000 万元担保； 截至本公告披露日，公司及下属子公司已实际为青岛强固提供的担保余额为 16380 万元（不含本次）。 一、担保情况概述 （一）担保进展情况 青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司青岛华 电海洋装备有限公司（以下简称"青岛华电"）于 2024 年 8 月 26 日与威海市商 业银行股份有限公司青岛分行（以下简称"威海银行"）签订《保证合同》，为 青岛强固申请银行综合授信提供人民币 1000 万元担保，担保方式为连带责任保 证。截至本公告披露日，公司年度预计担保额度使用情况如下： 单位：万元 被担保方 担保总 ...

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2024-041 青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于股东减持股份计划公告 股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源 刘艳华 5%以下股东 12,631,583 3.72% 其他方式取得：12,631,583 股 一、减持主体的基本情况 上述减持主体存在一致行动人： 股东名称 持股数量（股） 持股比例 一致行动关系形成原因 第一组 刘艳华 12,631,583 3.72% 刘艳华与刘锋为夫妻关系 刘锋 53,763,037 15.85% 合计 66,394,620 19.58% — 股东 名称 计划减 持数量 （股） 计划减 持比例 减持方式 减持期 间 减持合 理价格 区间 拟减持股份 来源 拟减持 原因 刘艳 华 不超 过： 10,174 ,173 股 不超 过：3% 竞价交易减持，不 超过：3,391,391 股 大宗交易减持，不 超过：6,782,782 股 2024/8/ 28～ 2024/11 /26 按市场 价格 资本公积转 增股本取得 的股份 自身资 金需求 二、减持计划的主要内容 预披露期间，若公司股票发生停牌情形的， ...

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2024-040 青岛汇金通电力设备股份有限公司 法定代表人：张春晖 注册资本：伍仟万元整 成立日期：2023年9月26日 关于下属子公司完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛汇金通电力设备股份有限公司于2024年7月31日收到下属子公司青岛津 西汇金通贸易有限公司、广西华电智能装备有限公司完成工商变更登记的通知， 变更信息如下： | 公司名称 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | --- | | 青岛津西汇 | | 山东省青岛市胶州市阜安 | | | 金通贸易有 | 注册地址 | 街道办事处郑州东路61号 | 山东省青岛市胶州市铺集镇巩家 | | 限公司 | | 甲新向阳商业广场6号楼一 | 庄村北、朱诸路北侧 | | | | 层174#商铺 | | | 广西华电智 能装备有限 | 经营范围 | 一般项目：智能基础制造装 | 一般项目：智能基础制造装备制 | | | | 备制造；金属结构制造； ...

法律意见书 德和衡证见意见（2024）第151号 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 关于青岛汇金通电力设备股份有限公司 北京德和衡律师事务所 BEIJING DHH LAW FIRM 北京德和衡律师事务所 关于青岛汇金通电力设备股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第151号 致：青岛汇金通电力设备股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛汇金通电力设备股份有限公司（以 下简称"公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年第二次临时股东大 会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大 会规则》"）、《青岛汇金通电力设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 相关法律法规以及规范性文件的规定，就本次股东大会的 ...

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2024-039 青岛汇金通电力设备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 7 月 17 日 （二）股东大会召开的地点：青岛胶州市铺集镇东部工业区，青岛汇金通电 力设备股份有限公司（以下简称"公司"）四楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 192,083,472 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 56.6386 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次股东大会的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，由公司董事 会召集，董事长李明东先生主持。会议 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润为4,990.53万元到5,940.53万元，同比增加288.35%到362.27%。 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日(以下简称"报告期")。 （二）业绩预告情况 二、上年同期业绩情况 2024 年半年度业绩预增公告 公司预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为5250万元到 6200万元，同比增加107.83%到145.43%。 （一）业绩预告期间 2、预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润为 4,990.53 万元到 5,940.53 万元，与上年同期相比，将增加 3,705.46 万元 到 4,655.46 万元，同比增加 288.35%到 362.27%。 （一）归属于上市公司股东的净利润：2,526.14 万元；归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益的净利润：1,285.07 万元。 三、本期业绩预增的主要原因 （二） ...

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2024-037 青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份质押延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次股份质押延期情况 | 占公司总股本比例 | 5.10% | | --- | --- | | 质押融资资金用途 | 个人资金需求 | 注：上述股份质押的具体情况详见公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn） 披露的质押及延期公告（公告编号：2020-039、2021-061、2022-059、2023-056）。 本次质押股份延期是刘锋先生基于个人资金安排对前次股份质押的延期，不 涉及新增融资，其具备履约能力；上述质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿 等事项的担保或其他保障用途，相关股份不具有潜在业绩补偿义务的情况。 公司将持续关注公司股东所持公司股份的质押情况，严格遵守相关规定，及 时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。 特此公告。 重要内容提示： 截至本公告披露日，公司持股 5%以上股东、副董事长刘锋先生及其一致 ...

公司代码：603577 公司简称：汇金通 青岛汇金通电力设备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年七月 青岛汇金通电力设备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 目 录 | 2024 | 年第二次临时股东大会须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会议程 2 | | | 议案一、关于出售部分闲置资产的议案 3 | 青岛汇金通电力设备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 青岛汇金通电力设备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会须知 尊敬的各位股东及股东代理人： 1 青岛汇金通电力设备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 青岛汇金通电力设备股份有限公司 为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在青岛汇金通电力设备股份 有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会期间依法行使权利， 保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》的有关规定，制定如下规定： 一、参加现场会议的股东请按规定出示持股凭证、身份证或法人单位证明或 其他能够表明其身份的有效证件或证明 ...

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2024-036 青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年7月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 召开的日期时间：2024 年 7 月 17 日 15 点 召开地点：青岛胶州市铺集镇东部工业区，青岛汇金通电力设备股份有限公 司（以下简称"公司"）四楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 17 日 至 2024 年 7 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...