江苏苏利精细化工股份有限公司 2024 年年度股东大会 文 件 2025 年 5 月 20 日 1 江苏苏利精细化工股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料目录 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 江苏苏利精细化工股份有限公司 | | | 2024 年年度股东大会议程 | 4 | | 议案一 | 2024 | 年度董事会工作报告 | | 6 | | 议案二 | 2024 | 年度监事会工作报告 | | 12 | | 议案三 | 2024 | 年年度报告及其摘要 | | 15 | | 议案四 | 2024 | 年度财务决算报告 | | 16 | | 议案五 | 2025 | 年度财务预算报告 | | 20 | | 议案六 | 2024 | 年年度利润分配预案 | | 22 | | 议案七 | | 关于续聘会计师事务所的议案 | | 23 | | 议案八 | 关于申请 | 2025 | 年度综合授信额度的议案 | 26 | | 议案九 | 关于 2025 | | 年度对控股子公司预计担保额度的议案 | 27 | ...

广发证券股份有限公司 关于江苏苏利精细化工股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规的要求，广发证券股份有限 公司（以下简称"广发证券"、"保荐机构"）对江苏苏利精细化工股份有限公司 （以下简称"苏利股份"、"公司"）2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核 查，具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐代表人通过访谈公司有关董事、高级管理人员，查阅相关信息披露文 件、董事会决议、募集资金专户银行对账单及会计师事务所出具的募集资金年 度存放与使用情况鉴证报告等文件，对公司本次 2024 年度募集资金存放与使用 情况进行了核查。 二、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证监会《关于核准江苏苏利精细化工股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2021]）3928 号）核准，于 2022 年 2 月 16 日 公开发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）9,572,110 张，每张面值 100 元，募 集资 金总 额 为人民 币 ...

广发证券股份有限公司关于江苏苏利精细化工股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规的要求，广发证 券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐机构"）作为江苏苏利精细化工股 份有限公司（以下简称"苏利股份"、"公司"）公开发行可转换公司债券（以下简 称"可转债"）的保荐机构，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进 行了核查，具体情况如下： 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2021]3928 号文核准，江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 2 月 16 日公开发行了 9,572,110 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 957,211,000.00 元。本次发行可转换公司债券募集资金总额为 957,211,000.0 ...

广发证券股份有限公司 关于江苏苏利精细化工股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规的要求，广发证券股份有限 公司（以下简称"广发证券"、"保荐机构"）对江苏苏利精细化工股份有限公司 （以下简称"苏利股份"、"公司"）2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核 查，具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐代表人通过访谈公司有关董事、高级管理人员，查阅相关信息披露文 件、董事会决议、募集资金专户银行对账单及会计师事务所出具的募集资金年 度存放与使用情况鉴证报告等文件，对公司本次 2024 年度募集资金存放与使用 情况进行了核查。 二、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证监会《关于核准江苏苏利精细化工股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2021]）3928 号）核准，于 2022 年 2 月 16 日 公开发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）9,572,110 张，每张面值 100 元，募 集资 金总 额 为人民 币 ...

江苏苏利精细化工股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: 式外属医学 8 号富华大厦 A 座 9 层 +86 (010) 6554 2288 certified public accountants 100027. P 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Dongcheng District, 内部控制审计报告 XYZH/2025SHAI2B0228 江苏苏利精细化工股份有限公司 江苏苏利精细化工股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了江苏苏利精细化工股份有限公司(以下简称苏利股份)2024年12月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是苏利股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 ...

江苏苏利精细化工股份有限公司 经核查独立董事花荣军、孙涛、崔咪芬的任职经历以及查阅本人签署的《独 立董事关于独立性的自查报告》，上述独立董事及其配偶、父母、子女、主要社 会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未 与公司存在重大的持股关系，与公司、主要股东或者其附属企业之间不存在重大 业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项评估意见 董事会认为公司全体独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等文件相关规定，上市 公司独立董事应当每年对独立性情况进行自查,并将自查情况提交董事会。董事 会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。基于此,江苏 苏利精细化工股份有限公司(以下简称"公司"）董事会就公司 2024 年度独立董 事花荣军、孙涛、崔咪芬出具的独立性 ...

江苏苏利精细化工股份有限公司 2024 年度独立董事孙涛述职报告 作为江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独 立董事,2024年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及《公司章程》《公司独立董 事制度》的规定和要求,本着客观、公正、独立的原则,勤勉尽责,独立履行职 责,及时了解公司的生产经营及发展情况,积极出席各次股东大会和董事会会议 等会议,并对会议审议的重要事项发表明确,积极发挥独立董事作用,有效维护 了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情 况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 公司第四届董事会成员共 9人,其中独立董事 3人。公司董事会下设审计委 员会、战略委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员会,本人为审计委员会主任 委员以及薪酬与考核委员会委员。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 孙涛:1979年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任江阴市 乡镇企业资产评估事务所项目经理,无锡德恒方会计师事务所有限公司部门经理、 副所长,报告期内任公司独立董事、无锡恒元会计师事务 ...

江苏苏利精细化工股份有限公司 2024年度独立董事花荣军述职报告 报告期内,公司共召开董事会 13 次,股东大会 5 次。本人严格依照有关规 定亲自出席了各项会议,认真履行了独立董事的义务并行使表决权,没有缺席、 委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。 本人 2024 年度具体出席董事会、股东大会的情况如下: 作为江苏苏利精细化工股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会独 立董事,2024年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及《公司章程》《公司独立董 事制度》的规定和要求,本着客观、公正、独立的原则,勤勉尽责,独立履行职 责,及时了解公司的生产经营及发展情况,积极出席各次股东大会和董事会会议 等会议,并对会议审议的重要事项发表明确,积极发挥独立董事作用,有效维护 了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情 况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 公司第四届董事会成员共9人,其中独立董事3人。公司董事会下设审计委 员会、战略委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员会,本人为薪酬与考核委员 会主任委员以及提名委 ...