| 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | | 江苏苏利精细化工股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—公告格 式》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规和规范性文件的要求，现将江苏苏 利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"或"苏利股份"）2024 年度募集资金存放 与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证监会《关于核准江苏苏利精细化工股份有限公司公开发行可转换公司债 券的批复》（证监许可[2021]）3928 号)核准，于 ...

公司代码：603585 公司简称：苏利股份 转债代码：113640 转债简称：苏利转债 江苏苏利精细化工股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江苏苏利精细化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实 ...

江苏苏利精细化工股份有限公司 董事会审计委员会 2024年度对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号—规范运作》和江苏苏利精细化工股份有限公司(以 下简称"公司")《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求,董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则,现对公司聘任的会计师事务所 2024年度履行 监督职责的情况汇报如下: 一、2024年度会计师事务所基本情况 (一)基本信息 机构名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和") 成立日期:2012年3月2日 组织形式:特殊普通合伙企业 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人:谭小青先生 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人(股东) 数量:259 人 截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数:1780人,其中:签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数超过 700人。 (一)年审期间出具报告总体情况 按照《审计业务约定书》,遵 ...

| 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | | 重要内容提示： 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相 关企业会计准则解释进行的相应变更，无需提交股东大会审议，修订后的会计政策符合 财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映江苏苏利精 细化工股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况和经营成果，不会对公司当期损 益、财务状况及经营成果产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 江苏苏利精细化工股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号，以下简称"解释第 17 号"），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关 于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理 ...

| 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | | 江苏苏利精细化工股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 2.人员信息 首席合伙人：谭小青先生 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：259 人 江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开公司第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中 和"）为公司 ...

证券代码:603585 证券简称:苏利股份 公告编号:2025-040 转债代码:113640 转债简称:苏利转债 江苏苏利精细化工股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开第 五届董事会第四次会议，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。具体情况如 下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为客观地反映公司2024年 度及2025年第一季度经营成果，对公司截至2024年12月31日及2025年3月31日合并报 表范围内存在减值迹象的资产进行了减值测试，通过与执行年度财务报告审计的会 计师事务所进行充分沟通，对可能出现资产减值的有关资产计提相应减值准备。经 测试，2024年度计提资产减值准备1,638.98万元，其中2024年前三季度计提资产减 值准备1,024.51万元，上述减值金额已经相关会议审议通过；2024年第四季度计提 资产减值准备614.47万元 ...

江苏苏利精细化工股份有限公司 江苏苏利精细化工股份有限公司全体股东： 我们对后附的江苏苏利精细化工股份有限公司(以下简称苏利股份)关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金专项报告）执行了鉴证工作。 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025SHAI2B0231 苏利股份管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金专项报告。这 种责任包括设计、实施和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金 专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的 责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报 获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认 为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为 发表意见提供了合理的基础。我们认为，苏利股份上述募集资金专项报告已经按照上海 证券交易所相关规定编制，在所有重 ...

1、 专项审计报告 2、 附表 关于江苏苏利精细化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 本专项说明仅供苏利股份 2024年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意, 不得用于其他任何目的. 1 委托单位：江苏苏利精细化工股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-61643939 北京市东城区朝阳门北大街 産産車は +86 (010) 6554 2288 发名单医士小鱼儿出来在 +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A座 9 层 9VF. Blook A. Fu Hua Mansion No.8. Chaoyangmen Beidajie Congcheng District, Beljing, ertified public accountants 1 00027, P.R.China 关于江苏苏利精细化工股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025SHAI2B0230 江苏苏利精细化工股份有限公司 江苏苏利精细化工股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会 ...

证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2025-045 转债代码：113640 转债简称：苏利转债 江苏苏利精细化工股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：江苏苏利精细化工股份有限公司会议室 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 至2025 年 5 月 20 日 采用上海 ...

| 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | | 江苏苏利精细化工股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议通 知于 2025 年 4 月 10 日以电话方式通知各位监事，会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议 室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席 张育雨先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司 章程》及其他有关法律法规的规定，合法有效。 一、监事会会议审议情况 1、审议《2024 年度监事会工作报告》 表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。 2、审议《2024 年年度报告及其摘要》 具 ...