| 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | | 江苏苏利精细化工股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》 公司董事会提名胡跃年、段亚冰、沙昳三位先生/女士为公司第五届董事会独立董 事候选人，其中沙昳女士为会计专业独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日 起计算，任期三年。 一、董事会会议召开情况 江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十一次 会议通知于 2025 年 1 月 10 日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于 2025 年 1 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》 及其他有关法律法规的规定，合 ...

| 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 公告编号：2025-006 | | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | 江苏苏利精细化工股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十一次会议 通知于 2025 年 1 月 10 日以电话方式通知各位监事，会议于 2025 年 1 月 17 日在公司会 议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主 席张晨曦先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公 司章程》及其他有关法律法规的规定，合法有效。 一、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会监事的议案》 公司监事会提名张育雨先生、王丽霞女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选 人，与公司职工大会选举的一名职工代表监事汤培烨女士组成第五届监事会，任期自股 东大会选举通过之日起计算， ...

证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2025-009 转债代码：113640 转债简称：苏利转债 江苏苏利精细化工股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 2 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：江苏苏利精细化工股份有限公司会议室 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年2月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders for 2024 to be between -12 million and -8 million RMB, a decrease of 28.08 million to 32.08 million RMB compared to the previous year, representing a year-on-year decline of 139.85% to 159.77%[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between -13.35 million and -9.35 million RMB, a decrease of 31.05 million to 35.05 million RMB compared to the previous year, reflecting a year-on-year decline of 143.09% to 161.53%[4] - The performance forecast is based on preliminary calculations by the company's finance department and has not been audited by registered accountants[7] - There are currently no significant uncertainties that could affect the accuracy of the performance forecast[7] - The forecast data is preliminary and the final financial data will be disclosed in the official 2024 annual report[8] Previous Year Performance - The company achieved a net profit of 20.08 million RMB in the previous year, with a net profit of 21.70 million RMB after deducting non-recurring gains and losses[5] Factors Affecting Performance - The decline in performance is primarily due to lower sales prices of main products and a decrease in revenue from high-margin pesticide intermediates, despite a significant recovery in market demand and increased sales volume[6] - Increased depreciation and amortization costs from new projects at subsidiaries have significantly impacted the company's financials, with new production lines still ramping up capacity[6] - The company has experienced a decline in interest income and an increase in interest expenses, leading to a substantial rise in financial costs[6]

江苏苏利精细化工股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 公告编号：2025-001 | | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | 经上海证券交易所自律监管决定书[2022]50 号文同意，公司 95,721.10 万 元可转债于 2022 年 3 月 10 日起在上交所挂牌交易，债券简称"苏利转债"，债 券代码"113640"。 重要内容提示： 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和《江苏苏利 精细化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次 累计转股情况："苏利转债"的转股起止日期为 2022 年 8 月 22 日至 2028 年 2 月 15 日。截至 2024 年 12 月 31 日，累计共有 64,000 元"苏利转债"转换 为江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）A 股股票，累计转股数 量为 3,393 股，占可转债转 ...

| 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 公告编号：2024-109 | | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | 江苏苏利精细化工股份有限公司 | 序号 | 理财产品类型 实际投入金额 | | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 本金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 银行理财产品 | 20,000 | 20,000 | 114.02 | 0 | | 2 | 银行理财产品 | 10,000 | 10,000 | 12.25 | 0 | | 3 | 券商理财产品 | 5,000 | 5,000 | 7.81 | 0 | | 4 | 券商理财产品 | 5,000 | 5,000 | 12.60 | 0 | | 5 | 券商理财产品 | 5,000 | 5,000 | 8.24 | 0 | | 6 | 银行理财产品 | 20,000 | 20,000 | 91.28 | 0 | | 7 | 银行理财产品 | 5,000 | 5,000 | 18.02 | 0 | | 8 | 银行理财产品 | 1 ...

| 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 公告编号：2024-108 | | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | 江苏苏利精细化工股份有限公司 关于对控股子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 增资标的名称：苏利（宁夏）新材料科技有限公司（以下简称"苏利宁 夏"） 增资金额：123,500,000.00 元人民币 相关风险提示：本次增资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不存在重大法律障碍。 一、增资事项概述 （一）增资事项基本情况 为满足苏利宁夏项目建设需要，江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简 称"公司"、"甲方"）与OXON ASIA S.R.L.（以下简称"乙方"）、SIPCAM ASIA S.R.L.（以下简称"丙方"）于2024年12月10日签订了《增资协议》，协 议约定：截至本协议签署之日，苏利宁夏的注册资本为550,000,000.00元人民 币，甲方占注册资本的76 ...

重要内容提示： 证券代码:603585 证券简称:苏利股份 公告编号:2024-107 转债代码:113640 转债简称:苏利转债 江苏苏利精细化工股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 履行的审议程序：江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"或"苏 利股份"）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会 第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理 的议案》，同意公司使用额度不超过 3.00 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动 性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，投资产品的期限不超过 12 个月。公司 董事会、监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。 特别风险提示：本次购买的理财产品安全性高、流动性好、有保本约定，属 于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除 该项投资可能受到市场波动的影响。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高资 ...

重要内容提示： 委托理财种类：结构性存款。 委托理财金额：1 亿元人民币。 履行的审议程序：已经江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司" 或"苏利股份"）第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十六次会议审议 通过。 特别风险提示：本次购买的理财产品安全性高、流动性好、有保本约定，属 于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除 该项投资可能受到市场波动的影响。 一、本次委托理财概况 证券代码:603585 证券简称:苏利股份 公告编号:2024-106 转债代码:113640 转债简称:苏利转债 江苏苏利精细化工股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）委托理财目的 为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划和公司正常经营的前提 下，合理利用闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司和股东谋取较好 的投资回报。 （二）委托理财金额 公司下属子公司（指苏利（宁夏）新材料科技有限公司）本次委托理财的投资 ...

| 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 公告编号：2024-105 | | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | 江苏苏利精细化工股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 12 月 12 日(星期四)下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：https://roadshow.ssei nfo.com/) 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 12 月 5 日（星期四）至 12 月 11 日（星期三）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 suligroup@s uli.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行解答。 江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 2 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.c ...