| 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 | 公告编号：2024-095 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | | 江苏苏利精细化工股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通 过。 表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议《关于计提资产减值准备的议案》 具体内容详见公司于同日披露的《江苏苏利精细化工股份有限公司关于计提资产 减值准备的公告》。 本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通 过。 表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十九次 会议通知于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以 ...

江苏苏利精细化工股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：603585 证券简称：苏利股份 转债代码：113640 转债简称：苏利转债 江苏苏利精细化工股份有限公司 2024 年第三季度报告 R 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 1 / 13 江苏苏利精细化工股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|------------------|------------------------- ...

| 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 | 公告编号：2024-094 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | | 江苏苏利精细化工股份有限公司 二、主要产品的价格变动情况（不含税） | 主要产品 | 平均售价 | 上年同期 | 变动比率 | | --- | --- | --- | --- | | | （万元/吨） | （万元/吨） | （%） | | 农药及农药中间体 | 3.10 | 4.54 | -31.72 | | 阻燃剂及阻燃剂中间体 | 3.47 | 3.86 | -10.10 | 农药及农药中间体价格变动说明：主要原因为 1、受行业景气度较低、渠道 去库存等影响，公司主要农化产品价格仍处于较低水平；2、销售结构影响，售 价较低的农化产品销售比重上升，综合引致农药及农药中间体平均价格有所下 降。 1 三、主要原材料的价格变动情况（不含税） 主要原材料 平均采购价 （万元/吨） 上年同期 （万元/吨） 变动比率 （%） | 溴素 | 1.84 | 2.28 | -19.30 | | --- | --- | --- | --- | ...

| 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 | 公告编号：2024-096 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | | 江苏苏利精细化工股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十次会议 通知于 2024 年 10 月 21 日以电话方式通知各位监事，会议于 2024 年 10 月 28 日在公司 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议 由监事会主席张晨曦先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工 股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）及其他有关法律法规的规定，合法有效。 二、 监事会会议审议情况 1、审议《公司 2024 年第三季度报告》 具体内容详见公司于同日披露的《江苏苏利精细化工股份有限公司 2024 年第三季 度报告》。 表决情况：赞成 ...

| 其中：存货 | 855.12 | | --- | --- | | 合计 | 1,024.51 | 证券代码:603585 证券简称:苏利股份 公告编号:2024-097 转债代码:113640 转债简称:苏利转债 江苏苏利精细化工股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月28日召开 第四届董事会第二十九次会议，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。具体 情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为客观地反映公司2024年 前三季度经营成果，对公司截至2024年9月30日合并报表范围内存在减值迹象的资产 进行了减值测试，对可能出现资产减值的有关资产计提相应减值准备。经测试，2024 年前三季度计提资产减值准备1,024.51万元，其中半年度计提减值649.80万元，上 述事项已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过并公告；第三季度计提减值 374.71万 ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使 用额度不超过 3.00 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定 的理财产品或存款类产品，投资产品的期限不超过 12 个月。公司董事会、监事 会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在指定信息披露媒体上披露的《江苏苏利精细化工股份有限公司关于使用 部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-035）。 | 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 | 公告编号：2024-092 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | | 江苏苏利精细化工股份有限公司 二、 ...

件 2024 年 10 月 30 日 1 江苏苏利精细化工股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 江苏苏利精细化工股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 文 会议资料目录 | 2024 | 年第四次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | | 江苏苏利精细化工股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会议程 | 4 | | 议案一 | 关于聘任会计师事务所的议案 | 6 | | 议案二 | 关于变更公司注册资本的议案 | 10 | | 议案三 | 关于修订《公司章程》的议案 | 11 | 2 2024 年第四次临时股东大会会议须知 为维护广大股东的合法权益，保证此次股东大会的正常秩序和议事效率，依据《公 司法》、《证券法》、本公司《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的相关规定， 制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵守。 一、本次会议秘书处设在公司董事会办公室，负责会议的组织及相关会务工作。 二、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。有资格出席本次股东大会现场会议的相 关人员请准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。对 干扰会议正常秩序 ...

| 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 | 公告编号：2024-089 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | | 江苏苏利精细化工股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华会计师事务所"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：大华会计师事 务所已连续多年为江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）提供审 计服务，为更好地保证审计工作的独立性与客观性，综合考虑公司业务发展和审 计工作需求等情况，公司拟聘任信永中和为公司 2024 年度财务报表审计和内部 控制审计的会计师事务所。公司已就拟变更会计师事务所的事宜与大华会计师事 务所进行了事前沟通，大华会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异 议。 本事项 ...

江苏苏利精细化工股份有限公司 舆情管理制度 江苏苏利精细化工股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长、董事会秘书担任副组长，小组成员由公司其他高级管理人 员及相关职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆 ...

| 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 公告编号：2024-090 | | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | 江苏苏利精细化工股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 10 日召开公司第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本 的议案》以及《关于修订<公司章程>的议案》，同意变更公司注册资本、修订《公 司章程》并授权相关人员办理相关工商变更登记手续。上述议案尚需提交公司股 东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、变更注册资本情况 （一）公司实施限制性股票激励计划情况 2024 年 7 月 31 日，公司分别召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监 事会第十八次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的议案》，同意以 2024 年 7 月 31 日为首次授予日，向符 ...