安徽广信农化股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，安徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依照 《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等 公司相关制度的规定，恪尽职守、勤勉尽责的履行各项职责，本着对公司和全 体股东负责的原则，通过列席公司董事会、股东大会，直接听取公司各项工作 报告与财务报告，与公司高级管理人员进行沟通、查阅相关资料等方式，切实 维护公司和全体股东的合法权益，监事会也对公司生产经营、财务状况、关联 交易、内部控制制度的建立与执行情况及董事、高级管理人员履职情况等进行 了全面监督，保证了公司的规范运作、健康发展。现将 2024 年度监事会主要 工作情况报告如下： 1、报告期内监事会的工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议，会议的情况如下 | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | | | | 1、《2023 年度监事会工作报告》； | | | | 2、《关于公司监事会换届选举的议案》； | | | | 3、《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》； | | | | 4、《 ...

安徽广信农化股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估 根据安徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司")聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）作为公司 2024 年度财务报表审计机构 和内控审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监 督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 审计委员会切实对容诚 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如 下： 一、会计师事务所资质条件 (一) 会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合 伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至 1001-26，首席合伙人刘维。截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙 人212人，共有注册会计师1,552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。 1、 人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日， ...

安徽广信农化股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，董事会严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，本着对公司和全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真履 行股东大会和《公司章程》赋予的各项责任和义务，切实发挥董事会的作用。 公司全体董事勤勉尽责，积极推进董事会各项决议的实施，并不断规范公司法 人治理结构，保证董事会规范运作、科学决策，推动公司治理水平不断提高和 各项业务持续稳定的发展。现就董事会 2024 年度主要工作情况汇报如下： 一、2024 年总体经营情况 2024 年在宏观经济环境复杂多变、地缘政治频发、海运费暴涨等多重压力 下，叠加供应过剩的因素影响下，公司在经营过程中始终围绕经营计划，聚焦 主业，积极应对各项突发变化，稳步推进各项工作任务，充分发挥产业链一体 化优势，保障底部利润，为企业高质量可持续发展夯实基础。 2024 年公司实现营业收入 46.43 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 7.79 亿元。 2024 年，董事会对股东大会做出的重要决策起到了积极推动作用，所召开 会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜， 均符 ...

证券代码：603599 证券简称：广信股份 编号：2025-011 2024 年度主要经营数据的公告 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》、《关于 做好上市公司 2024 年度报告披露工作的通知》的要求，安徽广信农化股份有限 公司（以下简称"公司"）现将 2024 年度主要经营数据披露如下： | 项目 | | 2024 年 | 1-12 | 月平均 | 2023 年 1-12 | 月平均 | 价格变动情况（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 采购价格（元/吨） | | | 采购价格（元/吨） | | | | | 3，4 | 二氯苯胺 | | | 14,825.70 | | 15,399.49 | | -3.73 | | 甲醇 | | | | 2,337.88 | | 2,257.18 | | 3.58 | | 液碱 | | | | 936.24 | | 956.28 | | -2.10 | | 硫氰酸钠 | | | | 5,970.36 | | 6,913.73 | | -13.64 ...

□是 √否 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. ...

经核查，公司独立董事王韧女士、祝传颂先生、何文龙先生的任职经历及 签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为独立董事未在公司或公司主要股 东和附属企业担任除独立董事以外的任何职务，与公司及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董 事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》、《独立董事制度》等相 关法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 安徽广信农化股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 安徽广信农化股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关 法律法规，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，安 徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事王 韧女士、祝传颂先生、何文龙先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 证券代码：603599 证券简称：广信股份 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和 安徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《董事会审 计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 现对公司聘任的会计师事务所2024年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年度会计师事务所履职基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合 伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至 1001-26，首席合伙人刘维。截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙 人212人，共有注册会计师1552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2024年4月25日召开的第五届董事会第十九次会议和2024年6月7日召 开的2023年年度股东大会中 ...

证券代码：603599 股票简称：广信股份 编号：2025-005 安徽广信农化股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽广信农化股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可[2017]1429 号文）的核准，本公司向特定投资者嘉实基金管理有限 公司、华融证券股份有限公司、富国基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、华商 基金管理有限公司、安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金（有限合伙）、鹏华基金 管理有限公司、财通基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司发行人民币普通股 （A股）88,199,135 股，每股发行价为16.27 元，应募集资金总额为人民币1,434,999,926.45 元，根据有关规定扣除发行费用人民币 36,099,000.00 元后，实际募集资金金额为人民币 1,398,900,926.45 元，上述资金到账情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会 ...

2025 年 4 月 25 日安徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六届董事会第 四次会议、第六届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议 案》，具体情况如下： 为满足公司及子公司生产经营活动的需要，综合考虑资金安排后，公司及子公司拟向银 行申请不超过人民币 80 亿元的综合授信额度，主要包括银行贷款、银行承兑汇票、信用证融 资业务，上述授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司及 子公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。 授权董事长或其指定的授权代理人全权代表签署上述综合授信额度内的各项法律文件 （包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。 上述银行综合授信事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准后方可实施，授权期 限自 2024 年年度股东大会审议批准之日起至 2025 年年度股东大会召开之日。 特此公告。 证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：2025-008 安徽广信农化股份有限公司 关于公司向银行申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 ...

证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：2025-006 安徽广信农化股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） ● 原聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 安徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 公司第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"容诚会计师事务所"） 为公司 2025 年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服 ...