（三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； 安徽广信农化股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人祝传颂，已充分了解并同意由提名人安徽广信农化股份有限公司董事会 提名为该公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验，并已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华 ...

第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 7 日在公司 会议室召开第五届监事会第十五次会议决议公。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定。会议由监事会主 席程伟家先生主持，经与会监事审议，表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》 鉴于公司第五届监事会任期将于 2024 年 8 月 25 日届满，公司监事会提名程 伟家先生、周滋雯女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。监事候选人 简历见附件。 本议案将提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，采用累积投票的方式 选举产生两名非职工代表监事。上述两名非职工代表监事候选人经股东大会选举 通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监 事会。公司第六届监事会监事候选人自公司股东大会审议通过之日 ...

安徽广信农化股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王韧，已充分了解并同意由提名人安徽广信农化股份有限公司董事会提 名为该公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验，并已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证 ...

证券代码：603599 证券简称：广信股份 编号：2024-027 安徽广信农化股份有限公司监事会 2024 年 8 月 9 日 安徽广信农化股份有限公司 附件： 关于职工代表大会选举职工监事的决议公告 刘开政 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司"）职工代表大会于 2024 年 8 月 7 日在公司总部大楼召开。出席本次会议的代表 130 名。参加会议的职工代 表经民主表决的方式作出如下决议： 鉴于公司第五届监事会任期将于 2024 年 8 月 25 日届满，根据《中华人民共 和国劳动法》、《中华人民共和国工会法》、《公司法》、《公司章程》的有关 规定，现选举刘开政先生担任公司第六届监事会职工代表监事职务，任期三年， 自公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生公司第六届监事会监事之日起计 算。 男，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任公司生产厂长助理，现任 公司现场管理总监。 ...

安徽广信农化股份有限公司 董事会提名委员会关于董事会换届选举董事候选人的审查意见 安徽广信农化股份有限公司 董事会提名委员会 2024 年 8 月 8 日 本次拟提名的非独立董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素 养等方面符合拟担任职务的任职要求，具有履行董事职责的能力，具备担任上市 公司董事的任职资格，符合《公司法》《公司章程》以及中国证监会和上海证券 交易所规定的任职条件，未发现根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不 得担任董事的情形，未发现存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场 禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事 且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。董事会提名委员会同意提 名黄金祥先生、何王珍女士、过学军先生、袁晓明女士、赵英杰先生、邹先炎先 生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并同意将该事项提交公司第五届董事 会第二十次会议审议。 二、关于对公司第六届董事会独立董事候选人的审查意见 本次拟提名的独立董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养 等方面符合拟担任职务的任职要求，具有履行独立董事职责的能力，具备担任上 市公司独立 ...

证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：2024-028 安徽广信农化股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：广信股份总部大楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年8月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 26 日 至 2024 年 8 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00 ...

安徽广信农化股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽广信农化股份有限公司董事会，现提名祝传颂为安徽广信农化股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教 育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任安徽广信农化股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名 人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与安徽广信农化股份有限公司之间不 存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行 独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作 指引》及相关规定取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适 用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律 监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四 ...

证券代码：603599 证券简称：广信股份 编号：2024-024 安徽广信农化股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会 议于 2024 年 8 月 7 日在公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人， 公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长黄 金祥先生主持，经与会董事审议，表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选 人的议案》 本议案已经公司第五届董事会提名委员会会议审议通过，同意提交公司董事 会审议。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》 《证券时报》《中国证券报》上刊登的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 为满足公司 ...

证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：2024-030 安徽广信农化股份有限公司 关于公司与全资子公司之间互相提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 被担保人名称：安徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司"）、公司 全资子公司安徽东至广信农化有限公司（以下简称"东至广信"）、 本次担保金额：公司本次为东至广信提供总额不超过 300,000.00 万元 人民币的担保，已实际为其提供的担保余额：5,167.07 万元；东至广信本 次为公司提供总额不超过 150,000.00 万元人民币的担保，已实际为其提供 的担保余额：0 万元； 本次担保是否有反担保: 本次担保为公司与全资子公司之间互相提供 担保，无反担保； 公司无逾期的对外担保。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司及全资子公司日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，降低融 资成本，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司及全资子公司拟向业务合作 方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）提供担保、与子公司间相 ...

安徽广信农化股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽广信农化股份有限公司董事会，现提名何文龙为安徽广信农化股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教 育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任安徽广信农化股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名 人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与安徽广信农化股份有限公司之间不 存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任 职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设 的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等 的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业 人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定（ ...