证券代码：603599 证券简称：广信股份 安徽广信农化股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关规定，现将公司审计委员会 2023 年度的履职情况报告如下。 一、公司董事会审计委员会 2023 年召开情况 2023 年度，审计委员会共召开了 4 次会议，具体情况如下： 2023 年 4 月 19 日，召开了审计委员会 2023 年第一次会议。1.会计师 在 2022 年报审计中确认的关键审计事项进行了沟通 2.双方就容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年审计报告正文最新稿进行讨论 3.公 司董事会审计委员会委员对 2022 年报审计确认的关键审计事项表示认可。 2023 年 4 月 24 日，召开了审计委员会 2023 年第二次会议，审议通过 了《2022 年年度报告全文及摘要》 2.《审计委员会年度履职情况》 3.《2022 年度利润分配预案》 4.《2022 年度内部控制评价报告》 5.《续聘年度审计 机构议案》 6.《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 7.《关于公司向银行申请授信 ...

证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：2024-014 安徽广信农化股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开时间：2024 年 05 月 22 日(星期三) 上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： （二） 会议召开地点：上证路演中心 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 15 日(星期三) 至 05 月 21 日(星期二)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 guangxinzq@chinaguangxin.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 安徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日发 布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经 营成果、财 ...

关于安徽广信农化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：安徽广信农化股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0551-63475866 【家】容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽广信农化股份有限公司 容诚专字[2024] 230Z1111 号 t and 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 .您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ar.org.gw.cn）"并在立 "江" 关于安徽广信农化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024] 230Z1111 号 安徽广信农化股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了安徽广信农化股份有限 公司(以下简称广信股份)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 25 日出具了容诚审字 [20 ...

证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：2024-013 安徽广信农化股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为控制风险，主要风险可控的中低风险投资产品，包括理财产品（银行理财、 信托计划、资产管理计划等）、债券（国债、公司债、企业债、政府债券等）、 货币型基金等以及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。 重要内容提示： 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 为了提高资金使用效率及资金收益，在不影响公司及下属子公司主营业务开 展，确保经营资金需求以及资金安全的前提下，对闲置的自有资金进行适度、适 时的现金管理，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为 公司和股东谋取更多的投资回报。 （二）资金来源 －1－ 委托理财受托方：银行、券商、信托公司、资产管理公司以及基金管理 公司等金融机构； 本次委托理财金额：拟使用不超过 55 亿元部分闲置自有资金进行现金管 理，在此额度内资金可以滚动使用； 委托理财产品名称：风险 ...

证券代码：603599 证券简称：广信股份 安徽广信农化股份有限公司 关于独立董事祝传颂2023年度述职报告 作为安徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董 事工作制度》的有关规定在 2023 年的工作中，谨慎、勤勉、尽责地发挥独立 董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人 2023 年度履职情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 公司第五届董事会成员共9人，其中独立董事 3 人。公司董事会下设审计 委员会、战略委员会、薪酬及考核委员会和提名委员会。 (一) 基本情况 祝传颂，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾 任安徽中医药大学教师、安徽省律师协会金融证券法律专业委员会主任、安徽 省公安厅法律专家（顾问）组成员。现任上海天衍律师事务所合伙人，中华全 国律师协会公司法专业委员会委员，安徽金春无纺布股份有限公司独立董事。 1 议，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司的整体利益和中小股东的利益， ...

股票代码：603599 股票简称：广信股份 公告编号：2024-011 2024 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于补选非独立董事的议案》，经公司董事会提名，董事会提名委员会对董事 候选人的任职资格审核，同意提名赵英杰先生为公司第五届董事会非独立董事 候选人（候选人简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事 安徽广信农化股份有限公司 关于部分董事、监事辞任及选举董事、监事的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事及监事辞职情况 安徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事曾云云女士的书面辞任报告，因工作调动原因，曾云云女士申请辞去公司董 事职务。辞任后，曾云云女士仍继续在公司担任其他重要职务。截至本公告披 露日，曾云云女士持有公司股份约 55,160 股。 公司监事会于近日收到公司监事陈婕女士的书面辞任报告，因工作调动原 因，陈婕女士申请辞去公司监事职务。辞任后，陈婕女士仍继续在公司担任其 他重要职务。截至本公告披露日， ...

安徽广信农化股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，安徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、行业规 范性文件以及《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，本着对公司和全体股 东负责的态度，依法履行监事会的职责，独立行使职权，促进公司规范运作。 对公司重大经营决策、生产经营活动、募集资金使用情况、关联交易、财务状 况、内控建设情况、员工持股计划及董事、高级管理人员履职情况等进行了有 效的审查和监督，切实保护公司和股东的合法权益。现将监事会 2023 年工作 情况汇报如下： 一、报告期内监事会的工作情况 公司监事会在 2023 年度共召开了 4 次会议，会议召开的情况如下： | 会议时间 | 会议名称 | 审议的议案 | | --- | --- | --- | | | | 1、《2022 年度监事会工作报告》；2、《2022 年 | | | | 度报告》及其摘要；3、《关于公司 2022 年度内 | | | | 部控制自我评价报告的议案》；4、《关于 2022 | | | | 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议 ...

三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 合并资产负债表 2024 年第一季度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 2024 年第一季度报告 | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------|------------------------|---------------------------| | | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | 46,500,000.00 | | 递延收益 | 64,049,476.38 | 66,809,070.47 | | 递延所得税负债 | 27,887,227.56 | 39,282,179.78 | | 其他非流动负债 | ...