22 / 241 公司在目前农药类民营企业中拥有最多光气资源，两大生产基地合计拥有光气许可产能 32 万吨/年，现合计使用产能 6.8 万吨/年，仅占许可产能 21%。 公司销售部包括内贸部和外贸部两个职能子部门，分别负责国内市场和国际市场的市场拓 展、客户开发、产品推广和销售。在内销方面，客户主要以境内农化企业为主和农药销售公司为 辅的方式。在外销方面，公司销售主要采取自营出口和通过国内贸易公司间接出口的方式，其中 通过国内贸易公司间接出口是指公司将产品销售予国内贸易公司后，由其再自行出口。 2023 年年度报告 公司采购一般为订单驱动，考虑到价格波动因素，择机选择采购时点以降低原材料价格波动 影响。主要原材料为 3，4 二氯苯胺、甲醇、液碱、硫氰酸钠、石油苯、液氯、工业盐等化工原 料，公司依据厂商供货能力、产品质量、售后服务等综合因素确定供应商，主要采购供应市场集 中在安徽、江苏、上海、河北、宁夏和四川等地，并与其中几家主要供应商建立了长年稳定的合 作关系。 （三）生产模式 (2).主要产品情况 √适用 □不适用 技术中心设立了工作手册、产品设计和开发程序、质量控制作业指导书、科技人员表彰奖励 制度、技术 ...

证券代码：603599 股票简称：广信股份 编号：2024-010 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽广信农化股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可[2017]1429 号文）的核准，本公司向特定投资者嘉实基金管理有限 公司、华融证券股份有限公司、富国基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、华商 基金管理有限公司、安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金（有限合伙）、鹏华基金 管理有限公司、财通基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司发行人民币普通股 （A股）88,199,135股，每股发行价为16.27元，应募集资金总额为人民币1,434,999,926.45 元，根据有关规定扣除发行费用人民币 36,099,000.00 元后，实际募集资金金额为人民币 1,398,900,926.45 元，上述资金到账情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会 验字[2017]5546 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 202 ...

关于续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） ● 原聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 安徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 公司第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"容诚会计师事务所"） 为公司 2024 年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所。具体情况如下： 证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：2024-012 安徽广信农化股份有限公司 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊 普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期 从事证 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽广信农化股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽 广信农化股份有限公司（以下简称"广信股份"或"公司"）非公开发行股票并 上市持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》等相关法规和规范性文件的要求，对广信股份 2023 年度募集资金存放 与使用情况进行了专项核查，具体核查情况说明如下： 2019 年 12 月 30 日，公司与国元证券、浙商银行股份有限公司合肥分行签 署《募集资金三方监管协议》，将"广信股份 1,200 吨/年噁唑菌酮项目"的剩余 全部募集资金（包含利息、理财及收益等），从徽商银行股份有限公司宣城广德 支行专户（账号：520616302661000082）转至浙商银行股份有限公司合肥分行专 户（账户号 3610000010120100133573）进行专户存储。 2019 年 1 ...

授权董事长或其指定的授权代理人全权代表签署上述综合授信额度内的各项法律文件 （包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。 证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：2024-015 安徽广信农化股份有限公司 关于公司向银行申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 4 月 25 日安徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届董事会第 十九次、第五届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议 案》，具体情况如下： 为满足公司及子公司生产经营活动的需要，综合考虑资金安排后，公司及子公司拟向银 行申请不超过人民币 50 亿元的综合授信额度，主要包括银行贷款、银行承兑汇票、信用证融 资业务，上述授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司及 子公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。 上述银行综合授信事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准后方可实施，授权期 限自 2022 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 389,005,428 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 42.7352 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事长黄金祥先生主持，采用现场会议、现场投票与网络投 票的方式召开，公司聘请的国浩律师（上海）事务所律师出席了本次会议。会议 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：2024-006 安徽广信农化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 5 日 (二) 股东大会召开的地点：广信股份总部大楼 3 楼 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 的召开以及 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于安徽广信农化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：安徽广信农化股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受安徽广信农化股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席并见证了公司于2024年2月5日在 广信股份总部大楼3楼会议室召开的公司2024年第一次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《安徽广信农化股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 出席本次股东大会会议的公司股东、股东代表及股东委托代理人共 9 名，代 表股份 379,525,207.00 股，占公司有表决权股份总数的 41.69%。除前述股东、股 东代表及股东委托代理人外，出席本次股东大会会议的人员还有公司董事、监事、 高级管理人员及公司聘请的见证律师。经验证，上述人员的资格均合法有效。 公司董事会于2024年1月19日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了 ...

证券代码：603599 证券名称：广信股份 公告编号：2024-004 安徽广信农化股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议 于 2024 年 1 月 30 日召开。本次会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人，会议 由公司董事长黄金祥先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于解除股权收购协议的议案》 详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 解除股权收购协议的公告》。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 安徽广信农化股份有限公司董事会 2024 年 1 月 31 日 ...

证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：2024-005 安徽广信农化股份有限公司 关于解除股权收购协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 安徽广信农化股份有限公司（以下称"广信股份"或"公司"）与王 宝琴、董广林及辽宁世星药化有限公司（以下称"世星药化"）协商一致， 共同签订了《关于解除<股权收购协议>及股权退出安排之协议》（以下简称 "《解除协议 》"）。一致确认：辽宁世星药化有限公司通过减资回购公司持 有的世星药化股权金额 14,700.00 万元；通过定向分红方式支付公司 1,790.00 万元。本次解除协议事项公司合计收回 16,490.00 万元。 一、基本情况 公司于 2022 年 3 月 18 日发布了《关于收购辽宁世星药化有限公司 70%股权 的公告》（公告编号：2022-003），公司以现金 21,000.00 万元人民币收购王宝琴 持有的辽宁世星药化有限公司（以下称"世星药化"）70%的股权，收购完成后世 星药化为公司的控股子公司。截止本公告披露日， ...

安徽广信农化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 603599 二○二四年一月 安徽广信农化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 2 月 5 日下午 14 点 00 分 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段， 即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：广信股份总部大楼 3 楼会议室 参会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师 会议议程： 二、介绍参加会议的股东及股东代表、董事、监事、高管人员、律师 三、审议会议议题 1、听取并审议《关于补选独立董事的议案》 四、股东代表发言、公司领导回答股东提问 五、现场投票表决 六、宣读现场表决结果 七、休会，等待网络表决结果 八、宣读本次股东大会决议 九、宣读本次股东大会法律意见书 十、签署股东大会决议和会议记录 十一、主持人宣布本次股东大会结束 议案 1： 安徽广信农化股份有限公司 关于补选公司独立董事的 ...