重庆再升科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 重庆再升科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025年4月修订） | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 人员组成 | | 第三章 职责权限 3 | | 第四章 会议的召集与通知 | | 第五章 议事与表决程序 : : : : : : : : : : : : : : : | | 第六章 会议决议和会议记录 . | | 第七章 附则 ················· 6 | 重庆再升科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 重庆再升科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性， 增强公司的核心竞争力和可持续发展能力，公司董事会特决定设立董事会战略委员 会(以下简称"战略委员会")。 第二条 为保证战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"公司法")、《中华人民共和国证券法》、中国证监 会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《重庆再升科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定,制订 ...

重庆再升科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 重庆再升科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025年4月修订） 重庆再升科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 为促进公司规范运作，充分行使董事会秘书的职能，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、 中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及 《重庆再升科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制订本制度。 重庆再升科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 董事会秘书的地位、主要任务和工作机构 目 录 | 第一章 | | 董事会秘书的地位、主要任务和工作机构 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 董事会秘书的任免及任职资格 | 3 | | 第三章 | | 董事会秘书的职权、职责和工作制度 | 4 | | 第四章 | 附 | 则 | 6 | 1 重庆再升科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第三条 公司设法务证券部（以下简称"证券部"）。证券部为董事会日常办事 第一条 董事会秘书受委托承办董事会及其专门委员会的 ...

重庆再升科技股份有限公司 商誉减值测试内部控制制度 重庆再升科技股份有限公司 商誉减值测试内部控制制度 （2025 年 4 月修订） | 第一章总则 | | --- | | 第二章商誉账面价值再确认 . | | 第三章商誉减值迹象 | | 第四章商誉减值测试 | | 第五章信息披露 | 重庆再升科技股份有限公司 商誉减值测试内部控制制度 重庆再升科技股份有限公司 商誉减值测试内部控制制度 第一章 总则 第一条 为强化商誉减值的会计监管，进一步规范重庆再升科技股份有限公司 (以下简称"公司")商誉减值的会计处理及信息披露，根据《企业会计准则》、 第四条 公司应按照《企业会计准则第 8 号一一资产减值》的规定对商誉进行 减值测试，重点关注商誉所在资产组或资产组组合是否存在减值迹象，并恰当考 虑该减值迹象的影响，定期或及时进行商誉减值测试;对企业合并所形成的商誉， 不论其是否存在减值迹象，公司都应当至少在每年年度终了进行减值测试。 第五条 公司应合理区分并分别处理商誉减值事项和并购重组相关方的业绩 补偿事项，不得以业绩补偿承诺为由，不进行商誉减值测试。 第二章 商誉账面价值再确认 第六条 对因企业合并形成的商誉，公 ...

重庆再升科技股份有限公司 独立董事工作制度 重庆再升科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2025年4月修订） | | | 重庆再升科技股份有限公司 独立董事工作制度 重庆再升科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了完善公司治理结构，规范公司运作，强化对董事会、管理层的 监督、约束，更好地保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、 中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称 "《独立董事办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规 范性文件和《重庆再升科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制 订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系的董事。 重庆再升科技股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整 体 ...

重庆再升科技股份有限公司 股东会议事规则 重庆再升科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025年4月修订） | | | 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司治理准则》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定及《重庆再升科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 股东会依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 重庆再升科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 （4）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保； （1）单笔担保额超过公 ...

重庆再升科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 重庆再升科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025年4月修订） | 第一章总则 | | | --- | --- | | 第二章人员组成 | | | 第三章职责权限 . | . | | 第四章会议的召集与通知 . | | | 第五章议事与表决程序 b | | | 第六章会议决议和会议记录 | | | 第七章附则 | .. | 重庆再升科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 重庆再升科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第八条 审计委员会委员任期届满前，除非出现公司法、公司章程或本细则规 定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。 审计委员会委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行职责，董事会可以 撤换其委员职务。 2 第一条 为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，持续完善公司内部控制体系，完善公司治理结构，公司董事 会特决定设立董事会审计委员会(以下简称"审计委员会")。 第二条 为保证审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"公司法")、 ...

| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 公告编号：临 2025-041 | | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 转债 | 重庆再升科技股份有限公司 关于修订公司部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 cn）披露的相关文件。 特此公告。 重庆再升科技股份有限公司 董 事 会 2025年4月24日 重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开了 第五届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于修订部分管理制度的议 案》。现将有关情况公告如下： 为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》《重庆再升科技股份有限公司章程》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等法律法规的最新规定，结合公司实际情况，拟对 公司部分管理制度进行修订，需修订的具体制度如下： 修订后的管理制度具体内容详见公司在上海证券交易所网 ...

重庆再升科技股份有限公司 董事会薪酬和考核委员会工作细则 重庆再升科技股份有限公司 董事会薪酬和考核委员会工作细则 （2025年4月修订） | 第一章 总 则 | | --- | | 第二章 人员组成 . | | 第三章 职责权限 3 | | 第四章 会议的召集与通知 | | 第五章 议事与表决程序 5 | | 第六章 会议决议和会议记录 b | | 第七章 附 则 | 重庆再升科技股份有限公司 董事会薪酬和考核委员会工作细则 重庆再升科技股份有限公司 董事会薪酬和考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的薪酬和考核评价体系，建立公司董 事、高级管理人员约束与激励机制，完善公司法人治理结构，公司董事会特决定设 立董事会薪酬和考核委员会(以下简称"薪酬和考核委员会")。 第二条 为保证薪酬和考核委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《重庆再 升科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制订本细则。 第三条 薪酬和考核委员 ...

重庆再升科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 重庆再升科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025年4月修订） | 第一章总则 | | --- | | 第二章人员组成 | | 第三章职责权限 3 | | 第四章会议的召集与通知 . | | 第五章议事与表决程序 | | 第六章会议决议和会议记录 6 | | 第七章附则 | 第三条 提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和 程序进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成。其中，由公司独立董事担任的委员不少 于二名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上 的董事提名，并由董事会过半数选举产生，由董事会任命。 重庆再升科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 重庆再升科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的选任，优化董事会和高级管理人员 的结构，完善公司法人治理结构，公司董事会特决定设立董事会提名委员会(以下 简称"提名委员会")。 第二条 为保证提名委员会规范、高效地开展工作，公 ...

重庆再升科技股份有限公司 现金管理产品管理制度 重庆再升科技股份有限公司 现金管理产品管理制度 （2025 年 4 月修订） 重庆再升科技股份有限公司 现金管理产品管理制度 重庆再升科技股份有限公司 现金管理产品管理制度 第一条 为提高资金运营效益，规范投资现金管理产品操作程序，加强风险 管控，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、行政法规、规范 性文件和《重庆再升科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 有关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所指"现金管理"是指公司为充分利用闲置资金、提高资金 利用率、增加公司收益，以自有资金或暂时闲置的募集资金(含超募资金)进行中 短期安全性高、流通性好、低风险、稳健性银行理财产品买卖且投资期限不超过 十二个月的理财行为。 第三条 公司进行现金管理，可以利用生产经营闲置资金，未经董事会或股 东会批准不得将募集资金及专项资金直接或间接用于现金管理，不得将用于现金 管理的资金用于其它风险投资。 《公 ...