2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 律師(車慶)事務所 NDALL LAW FIRM (CHONGQING) 国浩律师(重庆)事务所 关于 重庆再升科技股份有限公司 中国重庆市江北区江北城西大街 25 号平安财富中心 8 楼 邮编：400023 8th Floor, Pingan Fortune Centre, No.25 West Avenue, Jiangbei Town, Jiangbei District, Chongqing, P.R.China 电话/Tel: +8623 8679 8588 6775 8383 传真/Fax: +8623 8679 8722 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年二月 國浩律師(重慶)事務所 法律意见书 国浩律师（重庆）事务所 关于重庆再升科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 2025 意字第 02300851 号 致:重庆再升科技股份有限公司 国浩律师(重庆)事务所(以下简称"本所")系经重庆市司法局批准成立的法 律服务执业机构,持有重庆市司法局颁发的《律师事务所执业许可证》。 ...

2025 年第二次临时股东大会会议资料 重庆再升科技股份有限公司 （股票代码 603601） 2025 年第二次临时股东大会会议资料 重庆 渝北 2025 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 会议议程 3 | | --- | | 《关于 2024 年度关联交易和 2025 年度日常关联交易预计的议案》 4 | 2 / 7 2025 年第二次临时股东大会会议资料 重庆再升科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 （2025 年 2 月 24 日） 二〇二五年二月 1 / 7 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采 用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00— 15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15—15:00。 现场会议时间：2025 年 2 月 24 日 15:00 现场会议地点：重庆市渝北区回兴街道婵衣路 1 号公司五楼会议室 会议召集人：公司董事会 参会人员：股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律 ...

| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | 公告编号：临 | 2025-024 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 转债 | | | 重庆再升科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 三、本次募集资金专用账户注销情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证监会证监许可[2022]1687 号文《关于核准重庆再升科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》核准，重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）于 2022 年 9 月 29 日公开发行了 510 万张可转换公司债券，每 张面值为人民币 100.00 元，发行总额 510,000,000.00 元。发行方式采用向公司原 A 股股东优先配售，原 A 股股东优先配售后余额部分（含原 A 股股东放弃优先配售部 分）采用通过上海证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行，认购不足 510,000,000.00 元的部分，由主承销商包 ...

证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临 2025- 022 债券代码：113657 债券简称：再 22 转债 重庆再升科技股份有限公司 关于不向下修正"再 22 转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，公司股票已满足在任意连续二十个交易日中至少有 十个交易日的收盘价低于当期转股价格 4.25 元/股的 85% ，即 3.6125 元/ 股，已触发"再 22 转债"转股价格修正条款。 经公司第五届董事会第二十一次会议审议，公司董事会决定本次不向下 修正"再 22 转债"的转股价格，并且在未来 6 个月内(即自 2025 年 2 月 7 日 至 2025 年 8 月 6 日期间)，公司股价若再次触发转股价格向下修正条款，亦 不向下修正"再 22 转债"的转股价格。下一触发转股价格修正条件的期间从 2025 年 8 月 7 日起首个交易日重新开始计算，若再次触发"再 22 转债"的 转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"再 2 ...

| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 公告编号：临 2025-023 | | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 转债 | 重庆再升科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 24 日 至 2025 年 2 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2025年2月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股 ...

| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | 公告编号：临 | 2025-021 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 转债 | | | 重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次 会议通知于 2025 年 1 月 27 日以传真、电话、邮件或专人送达等方式发出，会议 于 2025 年 2 月 6 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席 董事 8 人。会议由董事长郭茂先生主持，部分高级管理人员列席会议。会议的召 集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《重庆再升 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，会议合法有 效。 二、董事会会议审议情况： 1、审议通过了《关于不向下修正"再 22 转债"转股价格的议案》 截至 2025 年 2 月 6 日，"再 22 转债"的转股价格已触发向下修正条款，公 司董事会决定本次不向下修正"再 22 转债"的转股价格，并且在未来 6 个月内( ...

证券时报•数据宝统计显示，今日公布2024年业绩预告公司中，截至发稿股价较为强势的有辽宁能源、 维维股份、再升科技等，股价分别上涨10.06%、10.03%、5.56%。 证券时报网讯，再升科技股价出现异动，截至今日9时39分，股价大涨5.56%，成交732.20万股，成交金 额2483.54万元，换手率为0.72%，公司发布的最新业绩预告显示，预计2024年实现净利润8640.00万元 —1.06亿元，净利润同比增长126.58%—176.93%。 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of 86.4 million to 105.6 million yuan for 2024, an increase of 48.27 million to 67.47 million yuan compared to the previous year, representing a year-on-year increase of 126.58% to 176.93%[4] - The projected net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is estimated to be 54.9 million to 74.1 million yuan, an increase of 35.67 million to 54.87 million yuan compared to the previous year, reflecting a year-on-year increase of 185.51% to 285.35%[5] - The previous year's net profit attributable to shareholders was 38.13 million yuan, with a total profit of 56.00 million yuan[7] Factors Contributing to Profit Growth - The company attributes the profit increase to strategic adjustments, resource optimization, and a focus on digital transformation, which have led to stable revenue growth despite external environmental factors[8] - The demand for energy-saving and environmental protection products has increased due to global attention on green standards and domestic policies promoting product upgrades[8] - Revenue from clean air products, particularly PTFE filter materials and high-efficiency filters for air purifiers, has seen significant growth[8] - The company has experienced an increase in investment income and a reduction in asset impairment and credit impairment losses, contributing to the profit growth[8] Market and Forecast Uncertainties - There are no major uncertainties affecting the accuracy of the performance forecast as of the announcement date[9] - Investors are advised to be aware of the uncertainties in the secondary market that may affect stock prices[9] - The forecast data is preliminary and subject to change pending the audited annual report for 2024[10]

证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临 2025- 019 债券代码：113657 债券简称：再 22 转债 二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况 （一）转股价格修正条款 重庆再升科技股份有限公司 关于"再 22 转债"预计满足转股价格修正条件的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆再升科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]1687 号)核准，重庆再升科技股份有 限公司(以下简称"公司"或"再升科技")于 2022 年 9 月 29 日公开发行了 510 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，按面值发行，期限 6 年，发行总 额 51,000 万元。票面利率具体为：第一年为 0.30%、第二年为 0.50%、第三年为 1.00%、第四年为 1.50%、第五年为 1.80%、第六年为 2.00%。 经上海证券交易所"自律监管决定书[2022]293 号"文同意，公司 51,000 ...

| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | 公告编号：临 | 2025-014 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 转债 | | | 重庆再升科技股份有限公司 关于向下修正"再 22 转债"转股价格暨转股停复牌的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因"再 22 转债"按照转股价格向下修正条款调整转股价格,本公司的相关证券停 复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113657 | 再22转债 | 可转债转股停 牌 | 2025/1/15 | 全天 | 2025/1/15 | 2025/1/16 | 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆再升科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》 ...