证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2025-054 债券代码：113647 债券简称：禾丰转债 禾丰食品股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街 169 号禾丰股份 综合办公大楼 7 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） 注：有权出席本次股东大会并投票的公司股份总数为 852,863,296 股（本公司回购专用 账户中的股份 45,617,432 股和员工持股计划账户中的股份 14,000,000 股不享有本次股东大 会表决权）。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 Jacobus Johannes de Heus 先生因在国外未能出席； Marcus Leonardus van der Kwaak 先生因在国外未能出席； 二、议案审议 ...

禾丰股份 2024 年年度股东大会法律意见 北京大成（沈阳）律师事务所 关于禾丰食品股份有限公司 法律意见书 北京大成（沈阳）律师事务所 www.dentons.cn 沈阳市沈河区青年大街 1 号市府恒隆广场办公楼 1 座 42 层（110063） Tel:8624-23985265 Fax:8624-23985573 禾丰股份 2024 年年度股东大会法律意见书 北京大成（沈阳）律师事务所 关于禾丰食品股份有限公司 致：禾丰食品股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文 件的要求，北京大成（沈阳）律师事务所（以下简称"本所"）接受禾丰食品股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2024 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员 资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会所审 议的议案、议案所涉及的数字及 ...

禾丰股份 2024 年年度股东大会法律意见书 北京大成（沈阳）律师事务所 关于禾丰食品股份有限公司 2024 年年度 股东大会 的 法律意见书 北京大成（沈阳）律师事务所 www.dentons.cn 沈阳市沈河区青年大街 1 号市府恒隆广场办公楼 1 座 42 层（110063） 42F,Tower1,Forum 66 Office Building,No.1 Qingnian Street,Shenhe District Shenyang,China 110063 Tel:8624-23985265 Fax:8624-23985573 禾丰股份 2024 年年度股东大会法律意见书 致：禾丰食品股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文 件的要求，北京大成（沈阳）律师事务所（以下简称"本所"）接受禾丰食品股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2024 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）。 本 ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2025-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街 169 号禾丰股份 综合办公大楼 7 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 96 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 447,417,822 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 52.4606 | | 份总数的比例（%） | | 注：有权出席本次股东大会并投票的公司股份总数为 852,863,296 股 ...

证券研究报告 | 2025年05月14日 禾丰股份（603609.SH） 优于大市 饲料、养殖、屠宰产业链一体化的优质企业 公司简介：深耕畜牧产业近三十年，持续完善饲料、肉禽产业化、生猪养殖 三大核心板块。公司饲料产品包括猪、禽、反刍等品种，2024 年实现外销 量 396 万吨，全国市占率 1.3%，收入 125.09 亿元，占公司总营收 39%；肉 禽产能分布东北三省、河北、河南、山东，涵盖肉种鸡养殖、孵化、饲料生 产、商品代养殖、屠宰加工、调理品与熟食深加工等环节，年屠宰能力合计 超 11 亿羽，白鸡屠宰量占全国约 10%，2024 年实现收入 113.40 亿元，占 公司整体营收比例达 35%；生猪业务在东北三省、内蒙古、河南、河北、 安徽等地布局，2024 年合计出栏 140 万头，收入 33.18 亿元，占公司总营 收 10%。公司重视员工激励，陆续于 2018、2024 年发布限制性股票激励与员 工持股计划，有望充分调动员工积极性，看好公司长期发展。 行业分析：1）饲料：2025 年猪禽饲料增速有望受益存栏恢复。猪禽料销售 随养殖周期波动较为明显，我们预计 2025 年生猪存栏提升、且养殖终端保 ...

● 担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为鞍山市九股河食品 有限责任公司、鞍山丰盛食品有限公司、葫芦岛九股河食品有限公司、锦州九丰 食品有限公司、锦州鑫丰食品有限公司向金融机构融资提供最高担保金额均为人 民币 10,000 万元，为北京三元禾丰牧业有限公司等 106 家公司下属子公司采购 原料提供最高担保金额为人民币 72,000 万元。截至 2025 年 4 月 30 日，公司已 实际为鞍山市九股河食品有限责任公司、鞍山丰盛食品有限公司、葫芦岛九股河 食品有限公司、锦州九丰食品有限公司、锦州鑫丰食品有限公司向金融机构融资 提供的担保余额分别为人民币 3,000 万元、5,000 万元、6,000 万元、0 万元、0 万元，已实际为北京三元禾丰牧业有限公司等 106 家禾丰下属子公司采购原料提 供的担保余额为人民币 12,429.46 万元； 一、担保情况概述 禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"或"禾丰股份"）于 2025 年 3 月 14 日召开第八届董事会第十次会议、于 2025 年 3 月 31 日召开 2025 年第二次 临时股东大会审议通过了《关于 2025 年度担保额度预计的议案》，同 ...

禾丰食品股份有限公司 会议材料 二〇二五年五月 中国·沈阳 禾丰食品股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 目 录 议案六：关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案16 禾丰食品股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 禾丰食品股份有限公司 会议方式：现场投票和网络投票相结合 现场会议时间：2025 年 5 月 16 日 10:00 网络投票时间：2025 年 5 月 16 日（星期五） 交易系统投票平台投票时间段：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 互联网投票平台投票时间段：9:15-15:00 会议地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街 169 号禾丰股份综合办公大楼 7 楼会议室 会议召集人：公司董事会 议程： 一、主持人宣布大会开始，宣布股东到会情况。 二、推选监票人、计票人。 三、审议会议议案。 序号 议案名称 《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计 的议案》 四、现场参会股东对议案进行讨论并以书面形式投票表决。 禾丰食品股份有限公司董事会 禾丰食品股份有限公司 2024 年年度股东 ...

禾丰食品股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议材料 二〇二五年五月 中国·沈阳 1 / 19 禾丰食品股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 目 录 | 禾丰食品股份有限公司 2024 | | 年年度股东大会会议议程 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 议案一：关于 | 2024 | 年度董事会工作报告的议案 | | 4 | | 议案二：关于 | 2024 | 年度监事会工作报告的议案 | | 9 | | 议案三：关于 | 2024 | 年年度报告及其摘要的议案 | | 13 | | 议案四：关于 | 2024 | 年度利润分配方案的议案 | | 14 | | 议案五：关于续聘公司 2025 | | 年度审计机构的议案 | | 15 | | 议案六：关于 | 2024 | 年度日常关联交易执行情况及 | 2025 年度日常关联交易预计的议案16 | | | 议案七：关于公司董事、监事 | | 2024 年度薪酬的议案 | | 18 | | 禾丰股份 2024 | | 年度独立董事述职报告（非表决事项） | | 19 | 2 / 19 禾丰食品股份有 ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2025-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/10/30，由董事会提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 10,000万元~20,000万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | √用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 1,525.6464万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.67% | | 累计已回购金额 | 12,821.70万元 | | 实际回购价格区间 | 7.31元/股~9.16元/股 | 一、回购股份的基本情况 禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司" ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2025-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 住所：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街 169 号 禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 2 月 25 日、2025 年 3 月 13 日召开第八届董事会第九次会议和 2025 年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。具体内容详见公司于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于修订〈公司章程＞的公告》（公告编号： 2025-014）。 近日，公司已完成工商变更登记手续，取得了沈阳市市场监督管理局换发的《营 业执照》，相关登记信息如下： 统一社会信用代码：9121000074712989XU 类型：股份有限公司（外商投资、上市） 经营范围：饲料及饲料添加剂加工 ...