禾丰食品股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》 《董事会审计委员会工作细则》的规定，禾丰食品股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责、恪尽职守的原则，认真履行审查监 督职责。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会成员为 3 名，由独立董事蒋彦女士、ZUO XIAOLEI（左小蕾）女士及非独立董事邵彩梅女士组成，其中具备会计专业经验 的蒋彦女士担任审计委员会主任委员，审计委员会的构成符合监管要求及《公 司章程》规定。 二、2024 年度审计委员会会议召开情况 2024 年度，审计委员会按照相关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作 用，勤勉尽责地开展各项工作。报告期内，审计委员会共召开 5 次会议，审议 通过了 8 项议案，会议召开情况如下： | 会议届次 | | | | | 召开时间 | | | | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况 及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开独立董 事专门会议，审议通过《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常 关联交易预计的议案》，并提交董事会审议。公司于 2025 年 4 月 24 日召开第八届 董事会第十一次会议，审议通过此项议案,关联董事金卫东、邱嘉辉进行了回避表 决。此议案尚需提交公司股东大会审议批准，审议时关联股东将回避表决。 （二）2024 年度日常关联交易执行及 2025 年度日常关联交易预计情况 单位：万元 | 关联交易 | 关联方 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提资产减值准备情况概述 | 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 关于计提资产减值损失的公告 禾丰食品股份有限公司(以下简称"公司")根据《企业会计准则》及公司会 计政策等相关规定，基于谨慎性原则，对公司及下属子公司截至 2024 年 12 月 31 日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并对存在减值迹象的资产计提 相应减值准备,确认资产减值损失（含信用减值损失，下同）19,518.67 万元。 具体如下： 二、本次计提资产减值准备的具体说明 （一）信用减值损失 本公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款等进行减值测试并 确认减值损失。根据减值测试结果，2024 年度确认信用减值损失 14,191.19 万 1 元，其中：应收票据坏账损失 56.93 万元，应收账款坏账损失 9,009.80 万 ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 公告编号：2025-044 | | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 禾丰食品股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 10 点 00 分 召开地点：禾丰股份综合办公大楼 7 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投 ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七次会议的通 知于2025年4月10日以通讯方式向各位监事发出，会议于2025年4月24日以通讯方 式召开。 会议由公司监事会主席王凤久先生召集并主持，本次会议应参加监事3人， 实际参加监事3人。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2024 年年度报告编制和审议程序符合法律法规、《公司 章程》和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证 ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会议的通 知于 2025 年 4 月 10 日以通讯方式向各位董事发出，会议于 2025 年 4 月 24 日在开 封子公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长金卫东先生召集并主 持，本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司部分监事和高级管理人员 列席了会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，将在 2024 年 年度股东大会上进行述职；公司董事会依据相关法律法规、规 ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股派发现金红利0.058元（含税）。 本次利润分配以未来实施分配方案时股权登记日扣除回购专户上已回购 股份后的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第 一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 公司通过回购专用证券账户所持有的本公司股份不参与本次利润分配。如在 本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司 拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行 公告具体调整情况。 ...

【RSM】容诚 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京255RF1X1CG 内部控制审计报告 容诚会 禾丰食品股份有限公司 容诚审字[2025] 110Z0174 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 内部控制审计报告 容诚审字[2025] 110Z0174 号 禾丰食品股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了禾丰食品股份有限公司(以下简称"禾丰股份")2024 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是禾丰 股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化 ...

关于禾丰食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 容诚会 2、 附表 委托单位：禾丰食品股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-66001391 RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 禾丰食品股份有限公司 容诚专字[2025] 110Z0150 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 变可使用手机"扫一打"成绩人"注册会计师行业就是老自具有依靠许可的公计师事务 您可使用手机"扫一打"成绩人"注册会计师行业就一直营平台（https://wc.mof.gry.cs)。 出 服方编辑:本24PENSP 关于禾丰食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说 容诚专字[2025] 110Z0150 号 禾丰食品股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了禾丰食品股份有限公司 (以下简称禾丰股份)2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有着权益变 动表以及财 ...