| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 截至本公告披露日，王仲涛先生持有公司股票 46,625,229 股，占公司总股本的 5.07%。 减持计划的主要内容 王仲涛先生计划减持公司股份不超过 11,656,000 股，即不超过公司总股本的 1.2678%；王仲涛先生将通过大宗交易、集中竞价交易等上海证券交易所认定的方式 减持公司股份，减持期间为自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内，即自 2025 年 4 月 11 日至 2025 年 7 月 10 日。 近日，公司收到持股 5%以上股东王仲涛先生发来的《股份减持计划告知函》， 现将有关情况公告如下： 一、减持主体的基本情况 | 王仲涛 | 5%以上非第 | | | | 股 | | --- ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 公告编号：2025-023 | | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | 为提高工作效率，及时办理融资业务，同意授权公司董事长根据公司实际经 营情况的需要，在上述范围内办理审核并签署与金融机构的融资事项，由董事长 审核并签署相关融资合同文件即可，不再上报董事会进行签署，不再对单一银行 出具董事会融资决议。 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 禾丰食品股份有限公司 关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日召开第八 届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额 度的议案》。现将相关事项公告如下： 根据公司 2025 年度生产经营及投资活动计划的资金需求，为保证公司下属 公司生产经营等工作顺利进行，公司及下属子公司 2025 年度拟向金融机构申请 综合授 ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 关于2025年度担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 。 重要内容提示： ●被担保对象为公司下属子公司，无关联担保。 ●公司及下属子公司为公司其他下属子公司提供的最高担保金额为435,000 万元。 ●公司将根据相关规定，视被担保人具体情况要求其提供相应的反担保。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 ●本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发 生的担保合同为准。本次担保额度预计尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大 会审议。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日召开第八 届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2025 年度担保额度预计的议案》。为 了有序开展融资业务、增强与原材料供应商的战略合 ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 公告编号：2025-025 | | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | 禾丰食品股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年3月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 召开的日期时间：2025 年 3 月 31 日 10 点 00 分 召开地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大 ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾 丰股份关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于 2025 年度担保额度预计的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾 丰股份关于 2025 年度担保额度预计的公告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾 丰股份关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 禾 ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 关于注销部分回购股份减资暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原因 禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 2 月 25 日召开 第八届董事会第九次会议，于 2025 年 3 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》,同意对回购专用 证券账户中，已回购且尚未使用的 6,956,579 股公司股份的用途由"用于员工持 股计划"变更为"用于注销并减少注册资本"。公司回购专用证券账户中的 6,956,579 股将被注销，相应减少注册资本 6,956,579 元。以现有总股本为基数， 公司总股本将由 919,434,448 股变更为 912,477,869 股。 二、需债权人知晓的相关信息 公司本次变 ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 公告编号：2025-020 | | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | 禾丰食品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 3 月 13 日 (二)股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街 169 号禾丰股份 综合办公大楼 7 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 289 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 390,504,347 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 45.5574 | | 份总数的比例（%） | | 注：有权出席本次股东大会并投票的公司股份 ...

禾丰股份 2025 年第一次临时股东大会法律意见书 北京大成（沈阳）律师事务所 关于禾丰食品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 的 法律意见书 北京大成（沈阳）律师事务所 www.dentons.cn 沈阳市沈河区青年大街 1 号市府恒隆广场办公楼 1 座 42 层（110063） 42F,Tower1,Forum 66 Office Building,No.1 Qingnian Street,Shenhe District Shenyang,China 110063 Tel:8624-3985265 23985275 Fax:8624-23985573 禾丰股份 2025 年第一次临时股东大会法律意见书 北京大成（沈阳）律师事务所 关于禾丰食品股份有限公司 禾丰股份 2025 年第一次临时股东大会法律意见书 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：禾丰食品股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规 ...

大股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）股东张 铁生先生持有公司股票 48,360,000 股，占公司总股本的 5.26%，公司股东丁云 峰先生持有公司股票 81,929,558 股，占公司总股本的 8.91%。 减持计划的实施结果情况 公司于 2025 年 1 月 17 日披露了《禾丰股份股东减持股份计划公告》（公告 编号：2025-004），张铁生先生计划减持公司股份不超过 3,600,000 股，即不超 过公司总股本的 0.3916%；丁云峰先生计划减持公司股份不超过 1,600,000 股， 即不超过公司总股本的 0.1741%。上述股东将通过大宗交易方式减持公司股份， 减持期间自 2025 年 2 月 18 日至 2025 年 5 月 17 日。截至 2025 年 3 月 10 日，张 铁生先生通过大宗交易方式减持公司股份 3,598,100 股，占公司总股本的 0.39%； 丁云峰先生通过大宗交易方式减持公司股份 1,594,500 股，占公司总股本的 0.17%。两位股东本次减持计划已实施完毕。 | 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 公告编 ...

● 是否有反担保：无； ● 对外担保逾期的累计数量：无。 | | | 禾丰食品股份有限公司 2025年2月为子公司提供担保情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 。 重要内容提示： ● 被担保人名称：辽宁爱普特贸易有限公司，为本公司下属子公司； ● 担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为辽宁爱普特贸易有 限公司向金融机构融资提供最高担保金额为 25,200 万元。截至 2025 年 2 月 28 日，公司已实际为辽宁爱普特贸易有限公司向金融机构融资提供的担保余额为 11,284.86 万元； 2025 年 2 月，在计划额度内公司实际为下属子公司向金融机构融资提供担 保的具体情况如下： | | | | | | | | 单位：万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保 | 被担 | 最高 担保 | 资金 需求 | 担保 | 担保 | 保证期间 | 是否 有反 | 保证 | | 人 | 保人 | | | 方式 | ...