本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾 丰股份 2024 年第三季度报告》。 | 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会议的通知 于 2024 年 10 月 25 日以通讯方式向各位董事发出，会议于 2024 年 10 月 28 日在沈 阳市沈北新区辉山大街 169 号禾丰股份综合办公大楼 7 楼会议室以现场结合通讯 方式召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长金卫东先生召集 并主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过 ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 关于调整 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●日常关联交易对上市公司的影响：本次调整日常关联交易预计是基于公司 正常生产经营需要，交易定价以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不 存在损害公司及股东利益的情况，不会对关联方形成依赖。 ●该事项无需提交股东大会审议。 一、关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第 八届董事会第八次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事金卫东、邱嘉辉在对本议案 进行表决时予以回避，由非关联董事进行表决。该事项已事先经独立董事专门会 议审议通过，无需提交 ...

禾丰食品股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 债券代码：113647 债券简称：禾丰转债 禾丰食品股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|----------- ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024年11月19日(星期二)上午9:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2024年11月12日(星期二)至11月18日(星期一)16:00前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 hfmy@wellhope.co进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月30 ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 2024 年 10 月 30 日 一、审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》 监事会认为：公司2024年第三季度报告编制和审议程序符合法律法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2024年第三季度报告的内容和格 式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面 真实地反映公司当期的经营管理和财务状况等事项；公司监事会目前未发现参与 公司2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《禾丰股份2024年第三季度报告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 禾丰食品股份有限公司监事会 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 禾丰食品 ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 2024年9月为子公司提供担保情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 。 司拟在 201,864 万元额度内为公司其他下属子公司向金融机构的融资提供连带 责任保证担保，公司拟在 149,075 万元额度内为下属子公司向供应商采购原料发 生的应付款项提供连带责任保证担保。上述担保额度有效期为自公司 2023 年年 度股东大会决议通过之日（2024 年 4 月 19 日）起一年内。 重要内容提示： ● 被担保人名称：大庆禾丰食品有限公司、白城禾丰牧业有限公司、北京 三元禾丰牧业有限公司等 85 家公司下属子公司； ● 担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为大庆禾丰食品有限 公司、白城禾丰牧业有限公司向金融机构融资提供最高担保金额分别为人民币 750 万元、1,000 万元，为北京三元禾丰牧业有限公 ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 公告编号：2024-080 | | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | 禾丰食品股份有限公司 关于可转换公司债券转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 转股情况：禾丰食品股份有限公司可转换公司债券（以下简称"禾丰转 债"）自 2022 年 10 月 28 日起开始转股，截至 2024 年 9 月 30 日，累计共有 32,996,000 元"禾丰转债"转换为公司股份，因转股形成的股份数量为 3,215,860 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.35%。 ● 未转股可转债情况：截至 2024 年 9 月 30 日，尚未转股的"禾丰转债" 金额为 1,467,004,000 元，占"禾丰转债"发行总额的 97.80%。 一、可转债发行上市概况 1、"禾丰转债"发行上市情况 1 根据《募集说明书》之约定，在可转债发行后，当公司发生派送股票股利、 转增股本、增发新股或配股、派送现 ...

事宜的 法律意见书 北京大成（沈阳）律师事务所 关于禾丰食品股份有限公司股东解除部分一致行动关系事宜的法律意见书 北京大成（沈阳）律师事务所 关于禾丰食品股份有限公司股东解除部分一致行动关系 辽宁省沈阳市沈河区青年大街 1 号恒隆广场 1 号楼 42 层 网址：www.dentons.cn 关于禾丰食品股份有限公司股东解除部分一致行动关系事宜的法律意见书 关于禾丰食品股份有限公司股东解除部分一致行动关系事宜的 法律意见书 致：禾丰食品股份有限公司 北京大成（沈阳）律师事务所根据与禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"、 "禾丰股份"）签订的《聘请常年法律顾问合同书》，现就公司控股股东、实际控制 人解除部分一致行动关系事宜出具法律意见，为出具本法律意见，本所特作如下声明： 1. 本所律师得到公司如下保证：公司向本所提供的为出具本法律意见书所必需 的原始书面材料、副本材料或口头证言均为真实、合法、有效，不存在虚假记载、误 导性陈述及重大遗漏；公司向本所提供的有关副本或复印件材料与正本或原件一致。 2. 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定 ...

禾丰食品股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：禾丰食品股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：禾丰股份 股票代码：603609 信息披露义务人： 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第15号——权益变动报告书（2020年修订）》等相关的法律、法规和规范性文件 编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人在禾丰食品股份有限公司拥有权益的股份 变动情况。 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没 有通过任何其他方式增加或减少在禾丰食品股份有限公司拥有权益的股份。 五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本报告书披露的 信息外，信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书列载的 信息和对本报告书做出任何解释或者说明。 | 序 ...

禾丰食品股份有限公司 关于控股股东与部分一致行动人解除一致行动关系 暨股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次权益变动不涉及各方实际持股数量的增减，系禾丰食品股份有限公司 （以下简称"公司"或"禾丰股份"）控股股东与部分一致行动人解除一致行动关 系； 本次一致行动关系部分解除后不会导致公司控股股东、实际控制人发生变 化。 公司于2024年9月27日收到公司控股股东（实际控制人）金卫东先生及其一致 行动人丁云峰先生、王凤久先生、邵彩梅女士、王仲涛先生（以下简称"五名一 致行动人"）签署的《一致行动确认和承诺函之补充协议》（以下简称"补充协 议"），鉴于丁云峰先生、王仲涛先生退休后不再担任公司董事或高级管理人员 职务，各方一致同意，自补充协议签订之日起，丁云峰先生、王仲涛先生退出一 致行动关系，金卫东先生与王凤久先生、邵彩梅女士继续保持一致行动关系。现 将相关情况公告如下： 一、本次一致行动关系变更前相关情况 2011年3月2日，五名一致行动人共同签署了《一致行动确认和承诺函》 ...