证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2024-058 中曼石油天然气集团股份有限公司 第三届监事会第三十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三十三 次会议的通知于2024年8月12日以电子邮件等方式发出，会议于2024年8月14日在上 海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场方式召开。 本次会议应参加并表决的监事3名，实际参加会议并表决的监事3名，会议由监 事会主席杨红敏女士主持，董事会秘书列席了会议。会议的通知、召开符合《公司 法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议决议有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于公司监事会换届及提名第四届监事会非职工代表监事候 选人的议案》 鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规 定，公司监事会同意提名杨红敏女士、朱勇缜女士为公司第四届监事会非职工代表 监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。2 ...

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2024-060 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: | | | 2.本次质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障 用途。 3.股东累计质押股份情况 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东上海中 曼投资控股有限公司（以下简称"中曼控股"）持有公司股份数量 82,142,700 股， 占公司总股本的 20.54%。本次质押后，中曼控股持有公司股份累计质押数量为 55,458,627 股，占其持股数量的 67.51%； 控股股东中曼控股累计质押股份数量为 55,458,627 股，占其持股比例的 67.51%；控股股东及其一致行动人累计质押股份数量为 68,458,627 股，占其持股 比例的 59.30%。 一、 上市公司股份质押 公司于 2024 年 8 月 14 日接到控股股东中曼控股的通知，获悉其将所持有公 司 20,000,000 股无限售流通 ...

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2024-059 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于回复上海证券交易所对公司 2023 年年度报告的信息披露 监管工作函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中曼石油"）于近日收到上 海证券交易所（以下简称"上交所"）下发的《关于中曼石油天然气集团股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函【2024】0773 号）（以下简称"《监管 工作函"），根据监管工作函中的要求，公司会同相关人员及年审会计师事务所对监管 工作函中的问题进行了逐项分析、核实，现对相关问题回复如下： 一、关于毛利率及客户。年报显示，公司主营业务分为钻机及配件销售和租赁、钻 井工程服务、勘探开发、贸易，毛利率分别为 10.73%、11.76%、72.67%、19.12%， 同比减少 11.49 个百分点、增加 8.89 个百分点、减少 8.53 个百分点、减少 37.96 个百 分点。近年来，公司勘探开发业 ...

证券代码：603619 证券简称：中曼石油 公告编号：2024-062 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 至 2024 年 8 月 30 日 召开的日期时间：2024 年 8 月 30 日 10 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区江山路 3998 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年8月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财 务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人已 在上海证券交易所独立董事履职学习平台完成学习。 中曼石油天然气集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人周明非，已充分了解并同意由提名人中曼石油天然气集 团股份有限公司董事会提名为中曼石油天然气集团股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中曼石油天然气集 团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五） ...

中曼石油天然气集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中曼石油天然气集团股份有限公司董事会，现提名左 文岐先生、谢晓霞女士、杜君先生、周明非先生为中曼石油天然 气集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中曼石油天 然气集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中曼石油 天然气集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提 名人左文岐先生、谢晓霞女士、杜君先生已取得上海证券交易所 颁发的独立董事资格证书，被提名人周明非先生已在上海证券交 易所独立董事履职学习平台完成学习。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公 ...

关于上海证券交易所 《关于对中曼石油天然气集团股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》 有关财务问题回复的专项说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 关于上海证券交易所 《关于对中曼石油天然气集团股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》 有关财务问题回复的专项说明 中汇会专[2024]9626 号 上海证券交易所： 由中曼石油天然气集团股份有限公司(以下简称公司或中曼石油公司)转来的贵所 于 2024 年 6 月 11 日下发的《关于对中曼石油天然气集团股份有限公司 2023 年年度报 告的信息披露监管工作函》(上证公函【2024】0773 号，以下简称监管工作函)奉悉。 我们作为中曼石油公司的年报会计师，对监管工作函中需要我们回复的财务问题进行了 ...

中曼石油天然气集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人左文岐，已充分了解并同意由提名人中曼石油天然气集 团股份有限公司董事会提名为中曼石油天然气集团股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中曼石油天然气集 团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财 务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人已 取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央 ...

中曼石油天然气集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人谢晓霞，已充分了解并同意由提名人中曼石油天然气集 团股份有限公司董事会提名为中曼石油天然气集团股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中曼石油天然气集 团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财 务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人已 取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共 ...

以上募集资金已于 2024 年 8 月 6 日全部到账。中汇会计师事务所（特殊普 通合伙）对募集资金到位情况进行了审验并于 2024 年 8 月 7 日出具了《中曼石 油天然气集团股份有限公司验资报告》（中汇会验[2024]9596 号）。公司对募集资 金采取了专户存储制度，开立了募集资金专项账户，募集资金已全部存放于募集 资金专项账户内。 二、募投项目拟投入募集资金金额的调整情况 证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2024-061 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 14 日召开第三届董事会第四十九次会议和第三届监事会第三十三次会议，审议通过 了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实 际募集资金净额并结合各募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的情况， 对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。现将具体情况公告 ...