证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-008 特此公告。 南威软件股份有限公司 监事会 南威软件股份有限公司 南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十七次会议， 于 2024 年 3 月 22 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席陈周明先生主持。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经出席会议监事审 议和表决，本次会议形成了以下决议： 一、审议通过《关于为全资子公司新增银行授信提供担保的议案》 监事会认为，本次公司为福建威盾科技集团有限公司向厦门银行股份有限公 司泉州分行申请不超过1,500万元的综合授信敞口额度提供担保，决策程序符合有 关法律法规和公司章程的规定，担保行为有利于被担保公司的日常经营发展、降 低财务成本，不存在损害公司利益的情形。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 第四届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 202 ...

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-007 南威软件股份有限公司 单元：万元（或等值外币） 1 第四届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十四次会议， 于 2024 年 3 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议已 于会前以电子邮件、电话等方式提前通知全体参会人员。本次会议由董事长吴志 雄先生主持，应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规 定，合法有效。经出席会议董事审议和表决，本次会议形成了以下决议： 一、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》 为满足公司经营资金需求，公司及子公司拟向相关银行、商业保理机构等金 融机构申请综合授信额度，综合授信额度内容包括但不限于各种类型贷款、银行 承兑汇票、保函、保理、信用证、押汇、国际国内贸易融资业务、票据贴现等综 ...

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-006 南威软件股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至本公告日，吴志雄先生持有公司无限售条件流通股 239,181,429 股， 占公司总股本的比例为 40.48%。本次部分股份补充质押后，吴志雄先生累计被 质押股份总数为 164,320,000 股，占其所持有公司股份总数的比例为 68.70%，占 公司总股本的比例为 27.81%。 吴志雄先生及其一致行动人徐春梅女士合计共持有公司 239,191,827 股， 占公司总股本的 40.49%（徐春梅女士持有公司 10,398 股，占公司总股本的 0.0018%，所持公司股份不存在质押情况）。本次部分股份补充质押后，吴志雄 先生及其一致行动人质押股份总数为 164,320,000 股，占吴志雄先生及其一致行 动人合计持有公司股份总数的比例为 68.70%，占公司总股本的比例为 27.81%。 一、 上市公司股份补充质押的基本情况 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至本公告日，吴志雄先生持有公司无限售条件流通股 239,181,429 股， 占公司总股本的比例为 40.48%。本次部分股份补充质押后，吴志雄先生累计被 质押股份总数为 152,870,000 股，占其所持有公司股份总数的比例为 63.91%，占 公司总股本的比例为 25.88%。 吴志雄先生及其一致行动人徐春梅女士合计共持有公司 239,191,827 股， 占公司总股本的 40.49%（徐春梅女士持有公司 10,398 股，占公司总股本的 0.0018%，所持公司股份不存在质押情况）。本次部分股份补充质押后，吴志雄 先生及其一致行动人质押股份总数为 152,870,000 股，占吴志雄先生及其一致行 动人合计持有公司股份总数的比例为 63.91%，占公司总股本的比例为 25.88%。 一、 上市公司股份补充质押的基本情况 南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东吴志 雄先生关于部分股份补充质押的通知，具体情况如下： 证券代码：6 ...

南威软件股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至本公告日，吴志雄先生持有公司无限售条件流通股 239,181,429 股， 占公司总股本的比例为 40.48%。本次部分股份补充质押后，吴志雄先生累计被 质押股份总数为 147,950,000 股，占其所持有公司股份总数的比例为 61.86%，占 公司总股本的比例为 25.04%。 吴志雄先生及其一致行动人徐春梅女士合计共持有公司 239,191,827 股， 占公司总股本的 40.49%（徐春梅女士持有公司 10,398 股，占公司总股本的 0.0018%，所持公司股份不存在质押情况）。本次部分股份补充质押后，吴志雄 先生及其一致行动人质押股份总数为 147,950,000 股，占吴志雄先生及其一致行 动人合计持有公司股份总数的比例为 61.85%，占公司总股本的比例为 25.04%。 一、 上市公司股份补充质押的基本情况 证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-004 ...

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-003 一、本次担保情况概述 （一）担保基本情况 公司于 2024 年 1 月 5 日与宁波银行股份有限公司北京分行签署了《最高额保 证合同》，公司为北方科技集团向宁波银行股份有限公司北京分行（以下简称"宁 波银行"）提供人民币 3,000 万元的连带责任保证。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：南威北方科技集团有限责任公司 （以下简称"北方科技集团"）为南威软件股份有限公司（以下简称"南威软件" 或"公司"）的全资子公司，本次担保不存在关联担保。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额 3,000 万元。 截至本披露日，公司已实际为上述子公司提供的担保余额为 1,569.45 万元。本次 担保事项后的累计担保金额在公司有权机构批准的担保额度范围内。 ●本次担保是否有反担保：无。 ●对外担保逾期的累计数量：0。 南威软件股份有限公司 关于为全资子公司银行授信提供担保的进展公告 ...

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-002 南威软件股份有限公司 关于中标泉州市公安局完善提升城市安全信息系统 （2023 年）项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 1 月 3 日，福建省公共资源交易电子公共服务平台公示了泉州市公安 局完善提升城市安全信息系统（2023 年）项目（以下简称"本项目"）的中标结 果，南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）为该项目的中标人。具体情况 如下： 一、项目中标情况 （一）项目名称：泉州市公安局完善提升城市安全信息系统（2023 年）项目 在全市 13 个县（市、区）建设智能化前端监控系统，强化重点区域安防体 系建设，进行 PB 级存储增容、解析算力算法升级扩容、骨干网络的延伸建设及 安全防护建设，整合已有视频图像关联系统等功能，构建实战预警预测模型，对 过保项目相关的前端设备和后端软硬件提供运维服务。 1 （二）招标人：泉州市公安局 （三）代理机构：福建立晟项目管理咨询有限公司 （四）中标人：南威软件股份有限公司 （ ...

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-001 南威软件股份有限公司 关于 2023 年第四季度发明专利取得情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年第四季度，南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公 司共收到了国家知识产权局颁发的 13 项发明专利证书，具体如下： 1、证书号：第 5962157 号 2、证书号：第 5641613 号 发明名称：一种基于区块链保护政务隐私数据的可信共享方法 发明名称：一种基于动态水印的电子证照副本生成方法 专利号：ZL 2018 1 1362203.X 专利类型：发明专利 专利申请日：2018 年 11 月 15 日 专利权人：福建南威软件有限公司 授权公告日：2023 年 5 月 12 日 专利权期限：20 年（自申请日起算） 3、证书号：第 6098463 号 专利号：ZL 2020 1 1427017.7 专利类型：发明专利 专利申请日：2020 年 12 月 9 日 专利权期限：20 年（自申请日起算） 1 专利类 ...

福建天衡联合（福州）律师事务所 关于南威软件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 福建天街联合律师事务所 Tenet & Partners 中国福州振武路 70 号福晟钱隆广场 43 层 福州 · 厦门 · 泉州 · 龙岩 · 上海 Http://www.tenetlaw.com 天街联合律师事务所 TENET & PARTNERS 中国福州振武路 70 号福晟钱隆广场 43 层 Tel (86) 591-83810300 Fax (86) 591-83810301 福州 · 厦门 · 泉州 · 龙岩 · 上海 福建天衡联合(福州)律师事务所 关于南威软件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 〔2023〕天衡福非字第 0011-05 号 致:南威软件股份有限公司 号| 言 福建天衡联合（福州）律师事务所接受南威软件股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派律师（以下简称"天衡律师"或"本所律师"或"经办律师"） 参加公司 2023年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"),并根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证 ...

南威软件股份有限公司 章 程 2011 年 2 月 18 日公司创立大会暨首次股东大会通过 2014 年 6 月 27 日 2013 年年度股东大会第一次修订 2015 年 6 月 29 日 2014 年年度股东大会第二次修订 2015 年 11 月 16 日 2015 年第二次临时股东大会第三次修订 2016 年 5 月 31 日 2015 年年度股东大会第四次修订 2017 年 3 月 22 日 2016 年年度股东大会第五次修订 2017 年 8 月 23 日 2017 年第一次临时股东大会第六次修订 2018 年 2 月 27 日 2018 年第一次临时股东大会第七次修订 2018 年 4 月 20 日 2017 年年度股东大会第八次修订 2018 年 9 月 25 日 2018 年第二次临时股东大会第九次修订 2019 年 5 月 6 日 2018 年年度股东大会第十次修订 2020 年 1 月 20 日 2020 年第一次临时股东大会第十一次修订 2020 年 5 月 29 日 2019 年年度股东大会第十二次修订 2020 年 7 月 21 日 2020 年第二次临时股东大会第十三次修订 202 ...