证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2023-072 南威软件股份有限公司 关于为全资子公司新增银行授信提供担保的公告 ●对外担保逾期的累计数量：0。 一、新增担保情况概述 （一）新增担保基本情况 为满足公司全资子公司的日常经营需求，在确保运作规范和风险可控的前提 下，公司就南威北方科技集团有限责任公司（以下简称"北方科技集团"）向宁 波银行股份有限公司北京分行（以下简称"宁波银行"）申请不超过 3,000 万元 的综合授信敞口额度，授信期限为 1 年，公司为该综合授信提供连带责任保证， 实际担保金额以与银行签订的担保合同为准，担保期限不超过 1 年，无反担保。 上述授信主要用于向相关银行综合授信敞口额度，综合授信敞口额度内容包 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人及本次担保金额： | 序 | | | 本次担保敞 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 被担保人 | 授信金融机构 | 口金额 | 公司持股情况 | | | ...

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2023-069 南威软件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 12 月 4 日 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席陈周明先生因公未能出席本 次会议； (二)股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路 186 号（汉威国际广场） 四区 3 号楼 9M 层 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 240,600,303 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 | | | 权股份总数的比例（%） | 41.4570% | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事 ...

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2023-071 南威软件股份有限公司 第四届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十六次会议， 于 2023 年 12 月 4 日在福建省泉州市丰海路南威大厦 2 号楼 22 楼会议室以现场会 议结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本 次会议由监事会主席陈周明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》等有关规定。经出席会议监事审议和表决，本次会议形成了以下决议： 一、审议通过《关于为全资子公司新增银行授信提供担保的议案》 监事会认为，本次公司为南威北方科技集团有限责任公司向宁波银行股份有 限公司北京分行申请不超过3,000万元的综合授信敞口额度提供担保，决策程序符 合有关法律法规和公司章程的规定，担保行为有利于被担保公司的经营发展，符 合公司实际情况，不存在损害公司利益的情形。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 特 ...

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2023-070 南威软件股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十三次会议， 于 2023 年 12 月 4 日在北京市丰台区南四环西路 186 号（汉威国际广场）四区 3 号楼 9M 层会议室，以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于会前以电子邮件、 电话等方式提前通知全体参会人员。本次会议由董事长吴志雄先生主持，应出席 董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规 定，合法有效。经出席会议董事审议和表决，本次会议形成了以下决议： 一、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 为满足公司经营资金需求，同意公司及子公司向相关银行申请综合授信额度， 综合授信额度内容包括但不限于各种类型贷款、银行承兑汇票、保函、保理、信 用证、押汇、国际国内贸易融资业务、票据 ...

南威软件股份有限公司 对外担保制度 南威软件股份有限公司 对外担保制度 对外担保制度 第一章 总则 2011 年 2 月 18 日公司创立大会暨首次股东大会通过 2015 年 6 月 29 日 2014 年年度股东大会第一次修订 2022 年 5 月 18 日 2021 年年度股东大会第二次修订 2023 年 12 月 4 日 2023 年第一次临时股东大会第三次修订 中国·泉州 二〇二三年十二月 | 米 | | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 对外担保对象的审查 | 2 | | 第三章 | 对外担保的审批程序 | 4 | | 第四章 | 对外担保的管理 | 8 | | 第五章 | 责任人责任 | 10 | | 第六章 | 附则 | 10 | 南威软件股份有限公司 对外担保制度 南威软件股份有限公司 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范南威软件股份有限公司（下称 "公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安 全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人 民共和国民法典》、《上海证券交易所股票上 ...

对当期损益的影响：根据《企业会计准则 16 号-政府补助》的相关规定，上 述补助均属于与收益相关的政府补助，均计入公司当期损益。 一、获取补助的基本情况 南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司自2023年1月21日至 2023年11月29日期间累计获得与收益相关的政府补助为人民币1,390.47万元，占 2022年度归属于上市公司股东净利润的比例为10.08%。具体明细如下： | 序号 | 获得时间 | 补助类型 | 补助金额 | 占公司最近一期经审计 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万元） | 净利润比例（%） | | 1 | 2023/5/9 | 收益相关 | 173.72 | 1.26 | | 2 | 2023/5/30 | 收益相关 | 149.05 | 1.08 | | 3 | 2023/7/13 | 收益相关 | 100.00 | 0.73 | | 4 | 2023/6/26 | 收益相关 | 82.11 | 0.60 | | 5 | 2023/7/17 | 收益相关 | 74.50 | 0.54 | | 6 | 2023/8/11 ...

南威软件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 （603636） 中国·泉州 二〇二三年十二月 南威软件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 会议须知 各位股东及股东代理人： 为维护投资者的合法权益，保障南威软件股份有限公司（以下简称"公 司"或"南威软件"）本次股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定大会须知如下： 一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公 司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、本公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代 理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级 管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他 人员进入会场。 四、为保证本次股东大会的顺利召开，登记出席会议的股东须在会议召 开前 10 分钟到会议现场办理签到手续。出席会议的股东须持本人身份证、股 东账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托 方股东账户卡；法人股东应持 ...

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2023-067 股东名称 吴志雄 是否为控股股东 是 本次质押股数 18,000,000 是否为限售股 否 是否补充质押 否 1、本次股份质押的基本情况 南威软件股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至本公告日，吴志雄先生持有公司无限售条件流通股 239,181,429 股， 占公司总股本的比例为 40.48%。本次部分股份质押及解除质押后，吴志雄先生 累计被质押股份总数为 142,160,000 股，占其所持有公司股份总数的比例为 59.44%，占公司总股本的比例为 24.06%。 吴志雄先生及其一致行动人徐春梅女士合计共持有公司 239,191,827 股， 占公司总股本的 40.49%（徐春梅女士持有公司 10,398 股，占公司总股本的 0.0018%，所持公司股份不存在质押情况）。本次部分股份质押及解除质押后， 吴志雄先生及其一致行动人质押股份总数为 142,160,000 ...

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2023-066 南威软件股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 29 日（星期三）下午 15:00-16:00 （一）会议召开时间：2023 年 11 月 29 日下午 15:00-16:00 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 1 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 22 日（星期三）至 11 月 28 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公 ...

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2023-065 南威软件股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年12月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 4 日 14 点 30 分 召开地点：北京市丰台区南四环西路 186 号（汉威国际广场）四区 3 号楼 9M 层 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 4 日 至 2023 年 12 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...