郑州安图生物工程股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （申香华） 作为郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定， 恪尽职守、勤勉尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，充分发挥作为独立董事的独立作用， 维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。 本人于 2024 年 10 月 28 日任公司独立董事，现就 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 申香华女士，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，民建会员，会计学博士， 中国注册会计师，中国会计学会会员，河南省教育厅学术技术带头人。曾荣获省级奖项二等奖、 三等奖及厅局级奖项一等奖等 5 项、河南财经政法大学相关奖项 5 项。曾任河南财经政法大学会 计学院财务会计教研室主任、会计学理论与应用研究所所长、会计学院副院长、国际教育学院院 长，河南大乘置业有限公司财务顾问，河南同邦置业有限公司财务顾问，河南豫能控股股份有限 公司独立董事，河南枫华种业股份有限公司独立董 ...

郑州安图生物工程股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李志军—离任） 作为郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定， 恪尽职守、勤勉尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，充分发挥作为独立董事的独立作用， 维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。 2024 年 10 月 28 日，本人任期届满，不再担任董事会独立董事及董事会专门委员会相关职 务，现就 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李志军先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1962 年出生，本科学历，高级工程师。1983 年至 1998 年就职河南省医药工业研究所，历任实验员、合成室主任、副所长、所长；1998 年至 2008 年就职于郑州永和制药有限公司，历任副总经理、总经理；2013 年至 2017 年就职百正药业 股份有限公司，任总经理；2003 年至今就职于郑州通泰医药科技有限公司，任执行董事；2015 年至今就职于河南精康制药有限公司，历任执行董事 ...

郑州安图生物工程股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | 第一章 | 总 则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 6 | | 第一节 | 股东 | | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | | 22 | | 第一节 | 董事 | | 22 | | 第二节 | 董事会 | | 25 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 | 30 | | 第六章 | | 经理和其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | | 33 | | 第一节 | 监事 | | 33 ...

郑州安图生物工程股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （叶忠明—离任） 作为郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定， 恪尽职守、勤勉尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，充分发挥作为独立董事的独立作用， 维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。 2024 年 10 月 28 日，本人任期届满，不再担任董事会独立董事及董事会专门委员会相关职 务，现就 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 叶忠明先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1968 年出生，硕士研究生学历，教授（二 级），中国注册会计师。1989 年 7 月至今历任郑州航空工业管理学院助教、副教授、教授，期 间于 1999 年 5 月—2018 年 6 月历任郑州航院会计学系副主任、科研处副处长、科研处处长、研 究生工作部部长、研究生处处长、学科办主任；2002 年—2006 年兼任中国航空工业会计学会理 事、河南省管理会计学会理事；2000 年至今兼任河南 ...

郑州安图生物工程股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （顾军—离任） （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 顾军先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1951 年出生，中共党员，博士，教授， 曾任北京大学生命科学学院教授，博士生导师。主要从事分子生物学相关领域研究。曾任中国生 物化学与分子生物学学会常务理事、北京生物化学与分子生物学学会副理事长、国家海洋"863" 专家委员，现任国家自然基金委一审专家、国际 5 个杂志审稿人国家人类基因组测序计划 5 人 小组成员、中国生物化学与分子生物学学报（编委）等。先后承担多个国家"863"项目、"973" 项目、国家自然科学基金重点项目、国家新药创制项目等。2024 年 10 月 28 日至 2025 年 2 月 17 日任公司独立董事。 （二）独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未直接或间接持有公司股份，不在直 接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职，没有从公司及其主要股东或有利 害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，具备法律法规所要求的独立性，不存 在影响独立性的情况。 二、独立董事年度 ...

郑州安图生物工程股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （祁园明） 作为郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定， 恪尽职守、勤勉尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，充分发挥作为独立董事的独立作用， 维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。 本人于 2024 年 10 月 28 日任公司独立董事，现就 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 祁园明女士，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1957 年出生，中共党员，博士，教授， 博士生导师，享受国务院政府特殊津贴专家。主要从事肿瘤免疫与结核免疫相关细胞作用机理与 药物的研究。曾任郑州大学生命科学学院院长，中国生物化学与分子生物学会理事，河南省生物 化学与分子生物学会理事长，河南省教育厅学术与技术带头人，教育部生物技术与生物工程教学 指导委员会委员。先后承担包括国家自然科学基金-联合基金重点项目子课题、国家自然科学基 金－面上项目、国家重点研发计划子课题、"十二五"国家 ...

郑州安图生物工程股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张禾—离任） 作为郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定， 恪尽职守、勤勉尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，充分发挥作为独立董事的独立作用， 维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。 2024 年 10 月 28 日，本人任期届满，不再担任董事会独立董事及董事会专门委员会相关职 务，现就 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张禾女士，汉族，中国国籍，无境外居留权，1964 年出生，博士研究生学历，副教授，现 任教于西安交通大学管理学院会计与财务系。曾任教育部科技委管理学部办公室主任；2018 年 1 月至今任致公党西安交通大学副主委；2019 年 10 月至今兼任广东晶科电子股份有限公司独立董 事；2022 年 9 月至今兼任西安康拓医疗技术股份有限公司（SH.688314）独立董事；2022 年 9 月至今任西安天力金属复合材料股份有限公司独立董事。 ...

郑州安图生物工程股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （袁华刚） 作为郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定， 恪尽职守、勤勉尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，充分发挥作为独立董事的独立作用， 维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。 本人于 2024 年 10 月 28 日任公司独立董事，现就 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 袁华刚先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，浙江大学经济学学士和 澳门大学 MBA，通过国内律师资格和保荐代表人资格考试，长期从事并购重组及各项创新业务。 袁华刚先生曾任国泰君安证券股份有限公司投资银行部执行董事、董事总经理、副总经理职务、 保荐代表人，浙江民营企业联合投资股份有限公司管理合伙人，派斯双林生物制药股份有限公司 （SZ.000403）董事、总经理。目前担任惠州市亿纬锂能股份有限公司（SZ.300014）高级副总裁， 上海新华传媒股份有限公司（SH ...

www.autobio.com.cn 郑州安图生物工程股份有限公司 安图生物社会责任报告 2024 致力于医学实验室技术的普及和提高，为人类健康服务。 报告编制说明 郑州安图生物工程股份有限公司（简称"安图生物""公司"）社会责任报告，以客观、规范为原则， 全面披露公司在企业治理、企业高质量和可持续发展、股东及员工权益保障以及承担社会责任等方面所 做的工作和成效。 报告范围 本报告为2024年度报告，涵盖2024年1月1日至2024年12月31日相关数据，同时涉及公司成立以来的相关情况。 本报告覆盖的范围包括安图生物及所属子公司。 编制依据 上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号⸺规范运作》。 报告说明 安图生物保证本报告不存在任何虚假记载和误导性陈述，数据与《郑州安图生物工程股份有限公司2024年年度报 告》披露的相同指标一致。 获取方式 本报告以纸质版和电子版两种形式发布，您可在上海证券交易所指定信息披露网站或登录公司网站阅读。 目 录 CONTENTS | 综述 | | | --- | --- | | 直面挑战，凝心聚力，砥砺前行 | 01 | | 关键绩效 | | | | 03 | ...

郑州安图生物工程股份有限公司 （一）会计师事务所基本情况 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）系 2013 年 12 月根据财政部《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行 规定》由原中勤万信会计师事务所有限公司转制而成的特殊普通合伙企业，2013 年 12 月 11 日经北京市财政局批准同意（京财会许可〔2013〕0083 号），2013 年 12 月 13 日取得北京市工商行政管理局西城分局核发的《合伙企业营业执照》。注册地址 在北京市西城区西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层。 中勤万信具有证监会和财政部颁发的证券期货相关业务审计资格。截至 2024 年 末，中勤万信拥有合伙人 76 人、注册会计师 393 名，签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师人数 136 人。2024 年度中勤万信实现收入（未经审计）47,600.00 万元， 其中证券业务收入（未经审计）10,800.00 万元。2024 年度中勤万信服务上市公司 31 家，挂牌公司 88 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 董事会审计委员会关于会计师事务所履行监督职责情况报告 一、2024 ...