证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2025-025 郑州安图生物工程股份有限公司 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等 相关规定，结合公司研究与开发活动的实际情况并参考同行业上市公司的研发支 出资本化情况，公司决定对研发支出资本化时点的估计进行变更，使公司研发费 计量更加符合公司实际情况。 公司于2025年4月16日召开第五届董事会审计委员会2024年年度会议、第五届 董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于变更会计 估计的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公 司章程》等有关规定，本次会计估计变更无需提交公司股东大会审议。 二、会计估计变更具体情况及对公司的影响 （一）会计估计变更的原因 关于会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计估计变更事项采用未来适用法处理，无需对公司已披露的财务报表进 行追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。 本次会计估计变更自 2 ...

综上，经公司董事会评估，公司独立董事在2024年度均不存在影响其独立性 的情形。 郑州安图生物工程股份有限公司董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等要求，郑州安图生物工程股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会，就公司2024年度在任独立董事的独立性情况进行评估，并出具 如下专项意见： 经核查公司2024年度在任的独立董事张禾女士、李志军先生、叶忠明先生、 顾军先生、祁园明女士、申香华女士、袁华刚先生的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求 。 2025年4月16日 ...

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2025-024 郑州安图生物工程股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 分支机构名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所 分支机构性质：特殊普通合伙企业分支机构 分支机构历史沿革：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所是中 勤万信在河南区域设立的专业分支机构，成立于 2014 年 3 月 27 日，持有郑州市 市场监督管理局专业分局核发的合伙企业分支机构《营业执照》。 分支机构注册地址：郑州市金水区纬四路东段 17 号 12 层 1207 号 分支机构是否曾从事过证券服务业务：是 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）系 2013 年 12 月根据财政部《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式 的暂行规定》由原中勤 ...

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2025-028 郑州安图生物工程股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2025年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 8 日 至 2025 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, ...

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2025-021 郑州安图生物工程股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 监事会会议召开情况 郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"安图生物"或"公司"）第五届监 事会第四次会议的会议通知和材料于2025年4月6日以电子邮件方式发出，会议于 2025年4月16日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应参加监事3名，实际参 加监事3名。会议由公司监事会主席韩明明先生主持。 会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案： 1. 审议通过《2024年度监事会工作报告》 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 本项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。 2. 审议通过《2024年度财务决算报告》 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃 ...

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2025-020 会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案： 1. 审议通过《2024年度总经理工作报告》 表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。 郑州安图生物工程股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"安图生物"或"公司"）第五 届董事会第四次会议的会议通知和材料于2025年4月6日以电子邮件方式发出，会 议于2025年4月16日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参加董 事11名，实际参加表决董事11名（其中董事苗拥军、张亚循、付光宇、独立董事 袁华刚以通讯方式参加会议）。会议由公司董事长苗拥军先生主持，公司监事和 部分高级管理人员列席了本次会议。 2. ...

郑州安图生物工程股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：603658 公司简称：安图生物 郑州安图生物工程股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 274 郑州安图生物工程股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人杨增利、主管会计工作负责人冯超姐及会计机构负责人（会计主管人员）杨玉红 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第五届董事会第四次会议审议通过的2024年度利润分配预案：经中勤万信会计师事务所 （特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司会计报表中期末未分配利润为人民币 3,279,390,877.43元。公司拟向全体股东每股派发现金红利1.26元（含税），截至2025年4月16日， 公司总股本57 ...

郑州安图生物工程股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：603658 证券简称：安图生物 郑州安图生物工程股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 995,933,663.32 | 1,089,195,256.05 | -8.56 | | 归属于上市公司股东的净利 | 269,880,235.57 ...

2024 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 1.26 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股 本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股派发现金红利。 证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2025-022 郑州安图生物工程股份有限公司 本次利润分配不送股、不进行资本公积转增股本。如在本公告披露之日起至 实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购 注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分 配总额不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体 调整情况。 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 项目 2024年度 2023年度 2022年度 现金分红总额（元） 719,995,207.68 608,800,164.62 ...

安图生物（603658）公告，2025年第一季度营收为9.96亿元，同比下降8.56%；净利润为2.7亿元，同比 下降16.76%。 ...