浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的要求，在2023 年度的工作中勤勉尽责、忠实履行职务，及时了解公司生产经营情况，全面关注 公司的发展状况，积极出席公司召开的相关会议，参与公司重大事项的决策，充 分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的权益。 本人因任期届满于2023年10月9日在公司召开的2023年第二次临时股东大会 选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司独立董事及董事会各专门委员 会中的相关职务。现将本人在2023年度履行独立董事职责方面的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人的个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 蔡海静女士，1982年10月出生，中国国籍，博士研究生学历，会计学教授， 博士生导师，浙江大学经济学博士后，浙江省"新世纪151人才工程"培养对象、 ...

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和浙江康隆达特种防 护科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《董事会审计委员会工作 细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情 况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）于 2013 年 12 月转 制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的 会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。首席合伙人为余强先生，拥有财政 部颁发的会计师事务所执业证书（证书编号：33000014）。 中汇具有从事证券业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素 养。截至 2023 年 12 月 31 日，中汇拥有合伙人 103 人，注册会计师 701 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 282 名。 （ ...

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的要求， 在工作中勤勉尽责、忠实履行职务，及时了解公司生产经营情况，全面关注公司 的发展状况，积极出席公司召开的相关会议，参与公司重大事项的决策，充分发 挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的权益。 本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职；本人 及本人的直系亲属均不直接或间接持有公司股份，未在公司股东单位任职；本人 没有在公司实际控制人及其附属企业任职，没有为公司及公司控股股东或其各自 的附属企业提供财务、法律、咨询等服务，没有在与公司及其控股股东或者其各 自的附属企业具有重大业务往来的单位或其控股股东单位担任董事、监事或者高 级管理人员，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）参与董事会、股东大会情况： | 姓 名 | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大会情况 | | ...

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层,12层,23层 Hoors 5-8, 12 and 23, Block A. UDC Times Bulding No. 8 Xinye Road. Qlanjiany New City. Hangthou Tel. 0571-88579909 Fax, 0571 88879000 www.zhcpa.cn 证明该省计报告是否由昌有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入 "空册会" 目 曼 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-8 | | 二、财务报表 | 9-20 | | (一) 合并资产负债表 | 9-10 | | (二) 合并利润表 | 11 | | (三) 合并现金流量表 | 12 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 13-14 | | (五) 母公司资产负债表 | 15-16 | | (六) 母公司利润表 | 17 | | (七) 母公司现金流量表 | 18 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 19-20 | | 三、 ...

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2024-022 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过了 《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。本次计提资产减值准备的相关情况 如下： 一、本次计提资产减值准备概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实反映公司 2023 年度财务状况和经营情况，基于谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的 相关资产进行减值测试，根据减值测试结果，公司 2023 年度计提各项减值准备 金额合计为 21,112.31 万元，具体情况如下： | 项 目 | 2023 年度计提减值准备金额（万元） | | --- | --- | | 应收账款 | 247.27 | | 其他应收款 | 2,040.91 | | 存货 ...

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2024-016 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2023 年年度利润分配预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表口径 实现归属于母公司股东的净利润为人民币-220,275,871.95 元，母公司 2023 年 年度实现净利润 13,379,971.50 元。经董事会决议，公司基于 2023 年度整体业 绩亏损并综合考虑公司目前行业现状，经营情况，资金需求等因素，为保障公司 持续稳定经营及健康发展，更好维护全体股东的长远利益，2023 年度拟不进行 利润分配，也不以资本公积金转增股本。 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、2023 年度拟不进行利润分配的情况说明 （一）上市公司所处行业情况及特点 随着制造业转型升级，公司手部防护业务下游客户对产品性能要求的进一步 提高，行业将加速整合，逐步适应国际消费趋势的主流，由生产低档 ...

| | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-3 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 4 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 关于浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www ...

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的要求，在2023 年度的工作中勤勉尽责、忠实履行职务，及时了解公司生产经营情况，全面关注 公司的发展状况，积极出席公司召开的相关会议，参与公司重大事项的决策，充 分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的权益。 （二）独立性说明 本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职；本人 及本人的直系亲属均不直接或间接持有公司股份，未在公司股东单位任职；本人 没有在公司实际控制人及其附属企业任职，没有为公司及公司控股股东或其各自 的附属企业提供财务、法律、咨询等服务，没有在与公司及其控股股东或者其各 自的附属企业具有重大业务往来的单位或其控股股东单位担任董事、监事或者高 级管理人员，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）参与董事会、股东大会情况： | 姓 名 | | 参加董事会情况 | | | 参加股 ...

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2024-021 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中汇"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 首席合伙人：余强 1.基本信息 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1992 年，于 2013 年 12 月转制 为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务资格的会计师 事务所之一，长期从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 上年度末（2023 年 12 月 31 日）合伙人数量：103 人 上年度末（2023 年 12 月 31 日）注册会计师人数：701 人 上年度末（2023 年 12 月 31 日）签署过证券服务业务审计报 ...

浙江康隆达特种防护科技 股份有限公司 章 程 二零二四年四月 1 | | | | 第一章 | 总 | 则 4 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股 | 份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | | 股份转让 8 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | | 股东 9 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 15 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 18 | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 21 | | | 第五章 | 董事会 | 26 | | | 第一节 | | 董 事 26 | | | 第二节 | | 董事会 29 | | | 第三节 | | 董事会专门委员会 33 | | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 34 | | | 第七章 | | 监事会 36 | | | ...