（一）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2025-007 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称"公司"、"康隆达"） 第五届监事会第十次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电话、传真、电子邮件等形 式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席闻儿女士主持。本次会 议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《公司 2024 年年度报告及报告摘要》，出具书面审核意见如 下： （1） ...

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2025-006 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称"公司"、"康隆达"） 第五届董事会第十一次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电话、传真、电子邮件等 形式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应 出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议由董事长张家地先生主持，公司监 事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告 ...

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2025-008 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2024 年年度利润分配预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表口径 实现归属于母公司股东的净利润为人民币-485,527,610.78 元。截至 2024 年 12 月 31 日,母公司报表中期末未分配利润为人民币-2,235,990.34 元。经董事会决 议，公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司2024年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。 本次利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条 第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 | 项目 | 2024 年度 | | 2023 年度 | 2022 年度 ...

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2025-017 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称"公司"或"康隆达"） 于 2025 年 4 月 24 日分别召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第九次 会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》， 根据公司《2022 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）（更正后）》（以下简 称"激励计划"）的相关规定，鉴于公司 2024 年度公司层面业绩未达到激励计划 规定的首次授予部分第三个解除限售期的解除限售条件，公司相应回购注销首次 授予激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 94.335 万股。具体内容详见 公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体 上披露的《康隆达关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》。 本次 ...

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2025-024 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 关于 2022 年员工持股计划第三个解锁期解锁条件未 成就的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司 2022 年员工持股计划的审议程序及实施情况 2022 年 9 月 23 日，浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"康隆达"）召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司 〈2022 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2022 年员工持 股计划管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员 工持股计划相关事宜的议案》。同日，公司召开第四届监事会第十五次会议，审 议通过了《关于公司〈2022 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于 公司〈2022 年员工持股计划管理办法〉的议案》。 2022 年 10 月 17 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于公司〈2022 年员工持股计划（草案）〉 ...

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2025-016 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称"公司"或"康隆达"） 于 2025 年 4 月 24 日分别召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第九次 会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》， 鉴于公司 2024 年度业绩未达到公司《2022 年限制性股票和股票期权激励计划 （草案）（更正后）》（以下简称"激励计划"）首次授予部分第三个行权期/第三 个解除限售期的公司层面业绩考核要求。具体情况如下： 一、本激励计划的审议程序及实施情况 1、2022 年 9 月 23 日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过 了《关于公司<2022 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于公司<2022 年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法>的议 ...

关于浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 页 次 | | --- | --- | | 审核说明 | 1-3 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn ...

天册（上海）律师事务所 关于 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2022 年限制性股票和股票期权激励计划 回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权 之 法律意见书 天册（上海）律师事务所 上海市陆家嘴环路 1000 号恒生银行大厦 12 楼 200120 电话：021 6886 6600 传真：021 6886 5466 http://www.tclawfirm.com 1 天册（上海）律师事务所 关于浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2022年限制性股票和股票期权激励计划 回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权 之法律意见书 TCYJS2025S0007 号 致：浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 天册（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江康隆达特种防护科 技股份有限公司（以下简称"公司"或"康隆达"）委托，担任公司2022年限制 性股票和股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。本 所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理 ...

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 页 次 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司全体股东; 我们鉴证了后附的浙江康隆达特种防护科技股份有限公司(以下简称康隆达) 管理层编制的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供康隆达年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同 意将本鉴证报告作为康隆达年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披 露。 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-3 二、浙江康隆达特种防护科技股份有限公司关于 2024年度募集资金 存放与使用情况的专项报告 4-9 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 ...

关于江西天成锂业有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 否由具有执业许可的会计师事务所! 正明该审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 台 (http://acc.mof.go 报告编码:浙25B4 目 录 页 次 一、关于江西天成锂业有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告 1-3 二、关于江西天成锂业有限公司 2022-2024 年度业绩承诺完成 情况的说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88 ...