公司代码：603665 公司简称：康隆达 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司全体股东： 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故 ...

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2025-023 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 关于追认关联方并确认关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次追认的关联交易事项系 2020 年至 2023 年间公司及全资子公司与浙 江银昊贸易有限公司（以下简称"银昊贸易"）、绍兴市上虞区青柠咨询服务部（以 下简称"青柠咨询"）之间发生的日常关联交易。 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组事项。 公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于追认关联方并确认关 联交易的议案》。本次关联交易尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、关联交易概述 （一）关联交易履行的审议程序 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十一次会议于 2025 年 4 月 24 日以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了 《关于追认关联方并确认关联交易的议案》。关联董事张家地先生已回避表决。 本次交易构成关联交易， ...

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2025-009 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 2024 年度，公司使用募集资金 120.92 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公 司累计已使用募集资金 10,674.43 万元，募集资金余额为 228.93 万元（包括累 计收到的银行存款利息、理财投资收益扣除银行手续费等的净额），与应结余募 集资金余额的差异 8,800 万元系使用闲置募集资金暂时补充流动资金所致。 二、募集资金管理情况 (一)募集资金的管理情况 1.为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利 益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和 规范 ...

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于减少注册资本及修 订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下： （一）根据公司《2022 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）（更正后）》 的相关规定，鉴于公司 2023 年度公司层面业绩未达到激励计划规定的首次授予 部分第二个解除限售期的解除限售条件，及有 1 名激励对象已主动离职，公司相 应回购注销首次授予激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 95.025 万股。 本次回购注销的限制性股票涉及人数合计为 35 人，合计数量为 950,250 股。 公司股份总数将由 162,061,307 股变更为 161,111,057 股，公司注册资本也将相 应由 162,061,307 元变更为 161,111,057 元。 （二）根据公司《2022 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）（更正后）》 的相关规定，鉴于公司 2024 年度公司层面业绩未达到激励计划规定的首次授予 部分第三个解除限售期的解除限售条件，公司相应回购注销首次授予激励对象已 获授但尚未解除限售 ...

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2025-012 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 关于 2025 年度对外提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：浙江金昊新材料有限公司（以下简称"金昊新材料"）、 浙江裕康手套有限公司（以下简称"裕康手套"）、康隆达（越南）安防科技有 限公司（以下简称"越南安防"）、浙江璟康贸易有限公司（以下简称"璟康贸易"）、 浙江联康包装有限公司（以下简称"联康包装"）、香港康隆达安全用品有限公 司（以下简称"香港康隆达"）、江西天成锂业有限公司（以下简称"天成锂业"）、 江西协成锂业有限公司（以下简称"协成锂业"） 本次担保额度及已实际为其提供的担保金额：本次公司提供担保额度总 计不超过 210,000.00 万元；截至本公告披露日，公司已实际为被担保人提供担 保金额为 58,234.00 万元。 一、担保情况概述 为满足公司及合并报表范围内子公司的生产经营及发展资金需求，促进其持 续稳健发展，浙江康隆达特种防护科技股 ...

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2025-021 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 7 日(星期三)至 2025 年 5 月 13 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮 箱（kld@kanglongda.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《公司 2024 年年度报告 及摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务 状况，公司计划于 2025 年 5 月 14 日(星期三) 下午 14:00- ...

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和浙江康隆达特种防 护科技股份有限公司(以下简称"公司")《公司章程》《董事会审计委员会工作 细则》等规定和要求,公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守, 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履行监督职责的情 况汇报如下: 一、会计师事务所基本情况 (一)基本信息 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中汇")于2013年12月转 制为特殊普通合伙,管理总部设立于杭州,首席合伙人为高峰先生,系原具有证 券、期货业务审计资格的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。 中汇具有从事证券业务资格,具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。 截至 2024年 12月 31日,中汇拥有合伙人 116人,注册会计师 694人,签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师 289 名。 (二) 聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024年 4 月 18 日召开公司第五届董事会第 ...

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2025-018 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 关于控股子公司未完成业绩承诺及有关业绩补偿的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称"公司"或"康隆达"） 于 2025 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会 议，审议通过了《关于控股子公司未完成业绩承诺及有关业绩补偿的议案》。现 将具体情况公告如下： 三、业绩补偿情况 根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对天成锂业利润承诺期间内实现的 净利润进行了专项审计，并出具了《关于江西天成锂业有限公司业绩承诺完成情 况的鉴证报告》。天成锂业 2022 年、2023 年和 2024 年业绩承诺及实际实现的净 利润如下： 应当补偿金额=（3 年承诺期期末累积承诺净利润数－3 年承诺期期末累积实 现净利润数）÷3 年承诺期期末累积承诺净利润数×投资款金额。 应当补偿金额=（59,000.00-26,667.76）÷59,000.00×21,2 ...

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2025-010 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 关于2025年度开展期货和外汇衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所、交易金额：为规避碳酸锂 价格波动的风险，公司控股子公司通过境内期货交易所开展碳酸锂的期货套期保 值业务，拟开展套期保值业务投入保证金不超过人民币3,000万元，任一交易日 持有的最高合约（单边）价值不超过人民币15,000万元，在使用期限及额度范围 内可循环滚动使用。为减少外汇汇率或利率波动带来的风险，公司通过在金融机 构开展外汇衍生品交易业务，拟开展的外汇衍生品交易业务总额不超过25,000 万美元，在前述最高额度内，可循环滚动使用，且任一时点的交易金额均不超过 25,000万美元。 履行的审议程序：公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于2025 年度开展期货和外汇衍生品交易的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司开展期货和外汇衍生品交易业务遵 ...

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2025-020 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路 7 号公 司办公楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...