福建火炬电子科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 （经公司第六届董事会第六次会议批准生效） 第一章 总 则 第一条 为了加强福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大 信息内部报告工作，确保公司依法、及时地归集重大信息，真实、准确、完整地 履行信息披露义务，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 和《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司信息 披露管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或者即将出现、发生 可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制 度规定负有报告义务的单位、部门或人员，应当在第一时间将有关信息向公司董 事长、董事会秘书或董事会办公室报告的制度。 第三条 公司负有内部信息报告义务的第一责任人： （一）公司董事、监事、高级管理人员和各部门负责人； 本制度"子公司"指公司直接持股并控制的子公司，各子公司的重大信息的 统计范围应当涵盖其控股、控制的全级次子公司。 第四条 本制度第三条所指公司内部信息报告第一责任人可以指定 ...

| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2023-058 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次 会议于 2023 年 8 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董 事长蔡劲军先生召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及 高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规 定，审议通过如下决议： 审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。 审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《火炬 电子2023年半年度报告》及《火炬电子2023年半年度报告摘要》。 2、审议《公司 2023 年半年度募集资金存放与实 ...

福建火炬电子科技股份有限公司 证券投资及金融衍生品交易管理制度 本制度所称金融衍生品交易业务，是指除期货交易以外的，以互换合约、远 期合约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动，包括但不限于远期 结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其组合产品等。 衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币标的，也可以是上述 标的的组合。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司（含全资子公司，以下简称"子公 司"），未经公司批准，子公司不得进行证券投资及金融衍生品交易。 第二章 业务操作原则 第四条 公司的证券投资与金融衍生品交易应当遵循合法、审慎、安全、有 效的原则，建立健全内控制度，控制投资风险。公司应当分析投资的可行性与必 要性，制定严格的决策程序、报告制度和监控措施，明确授权范围、操作要点与 - 1 - 信息披露等具体要求，并根据公司的风险承受能力确定投资规模及期限。 公司董事会应当持续跟踪证券投资与金融衍生品交易的执行进展和投资安 全状况，如出现投资发生较大损失等异常情况的，应当立即采取措施并按规定履 行披露义务。 （经公司第六届董事会第六次会议批准生效） 第一章 总则 第一条 ...

| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2023-060 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号—公告格式》的有关规定，现将公司2023年半年度 募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可［2020］587 号"文核准，公司公开 发行可转换公司债券 600 万张，每张面值为 100 元，募集资金总额为 60,000 万 元，扣除发行费用 897.25 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 59,102.75 万元。 上述募集资金已于 2020 年 6 月 2 日全 ...

| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2023-059 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次 会议于 2023 年 8 月 18 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议由监事会主席 召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书列席会议。 会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议审议通过如 下决议： 1、审议《公司2023年半年度报告及其摘要》； 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《火 炬电子 2023 年半年度报告》及《火炬电子 2023 年半年度报告摘要》。 2、审议《公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》； 监事会认为：公司 2023 年半年度募集资 ...

上海证券交易所 纪律处分决定书 〔2023〕96 号 关于对福建火炬电子科技股份有限公司 控股股东蔡明通及其一致行动人蔡劲军 予以通报批评的决定 当事人： 蔡明通，福建火炬电子科技股份有限公司控股股东； 蔡劲军，福建火炬电子科技股份有限公司控股股东的一致行 动人。 -1- ──────────────────────── 经查明，截至 2016 年 3 月 7 日，福建火炬电子科技股份有 限公司（以下简称火炬电子或公司）控股股东蔡明通及其一致行 动人蔡劲军、蔡某某（以下简称蔡明通及其一致行动人）合计持 有公司股份 85,700,312 股，占公司总股本的 51.50%。其中，蔡 明通持有公司股份 74,469,136 股，占公司总股本的 44.75%；蔡 劲军持有公司股份 10,905,032 股，占公司总股本的 6.55%；蔡某 某持有公司股份 326,144 股，占公司总股本的 0.20%。 2016 年 3 月 8 日至 2021 年 7 月 1 日，蔡明通及其一致行动 人经主动减持和被动稀释，持股比例从 51.50%降为 41.63%，累 计变动股份占公司总股本的 9.871%。其中，2016 年 3 ...

证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2023-031 转债代码：113582 转债简称：火炬转债 福建火炬电子科技股份有限公司 关于参加福建辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 活动召开时间：2023年5月15日（星期一）16:00-17:30 活动召开地点："全景路演"网站（https://rs.p5w.net）、"全景财经" 微信公众号、"全景路演"APP 活动召开方式：网络在线互动 为进一步加强与投资者的互动交流，福建火炬电子科技股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由福建证监局、福建省上市公司协会与深圳市全景网络有限公 司联合举办的"2023年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将相关 事项公告如下： 一、活动类型 本次活动以网络方式召开，届时公司高管将在线就公司2022年度及2023年第 一季度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关心的问题与 投资者进行沟通与交流，在信息披露允许的范围 ...

重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 2023 年第一季度报告 证券代码：603678 证券简称：火炬电子 转债代码：113582 转债简称：火炬转债 福建火炬电子科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|--------------------------------|----------|----------------|-------|-------|-------------------------------------| | | | | | | ...

2022 年年度报告 公司代码：603678 公司简称：火炬电子 转债代码：113582 转债简称：火炬转债 福建火炬电子科技股份有限公司 2022 年年度报告 1 / 228 2022 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人蔡劲军、主管会计工作负责人周焕椿及会计机构负责人（会计主管人员）陈明俊 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2022年度利润分配预案：以权益分派股权登记日的总股本，扣除回购专用证券账户的股份及 拟回购注销的限制性股票为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），截至2023年 2月28日，公司总股本为459,295,461股，依据上述计算方式，合计派发现金红利约 160,148,394.70元。 如在分配方案披露之日起至实施 ...

| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2023-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 2022 年度业绩暨现金分红说明会预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示: 会议召开时间：2023年3月31日（星期五）下午16:00-17:00 会议召开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2023年3月22日(星期三)至3月30日(星期四)16:00前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱investor@torch.cn 进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 22 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全 ...