| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 特此公告。 福建火炬电子科技股份有限公司董事会 福建火炬电子科技股份有限公司 二〇二三年十月二十八日 关于归还临时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 27 日召开了第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十五次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证 公开发行可转换公司债券项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金 1 亿元临时 补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。独立董事、 监事会均发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司在上海 证券交易所网站披露的"2022-079"号公告。在上述额度及期限内，公司实际使 用闲置募集资金 1 亿元临 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告（四） 累计转股情况：截至 2023 年 9 月 30 日，福建火炬电子科技股份有限公 司（以下简称"公司"）发行的"火炬转债"累计已有 182,696,000 元转换成公 司 A 股普通股，累计转股数为 7,213,017 股，占可转债转股前公司已发行股份总 额的 1.59%。 未转股可转债情况：截至 2023 年 9 月 30 日,公司尚未转股的可转债金额 为 417,304,000 元，占可转债发行总量的比例为 69.55%。 本季度转股情况：自 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日期间，共有 25,000 元"火炬转债"已转换为公司股票，转股股数为 1,032 股。 一、"火炬转债"发行上市概况 经中国证 ...

（一）赎回条款 东北证券股份有限公司 关于福建火炬电子科技股份有限公司 不行使"火炬转债"提前赎回权利的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为福建火炬 电子科技股份有限公司（以下简称"火炬电子"或"公司"）公开发行可转换公司债 券的保荐及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文 件的相关规定，本保荐机构对火炬电子本次不行使"火炬转债"提前赎回权利的 事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、"火炬转债"发行上市情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]587 号"文核准，公司于 2020 年 5 月 27 日公开发行了 60 万手可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 60,000.00 万元，期限 6 年，票面利率为第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六 ...

| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 关于"火炬转债"预计满足赎回条件的提示性公告 经上海证券交易所自律监管决定书[2020]165 号文同意，公司 60,000.00 万 元可转换公司债券于 2020 年 6 月 23 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称 "火炬转债"，债券代码"113582"。本次发行的"火炬转债"自 2020 年 12 月 2 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 25.33 元/股。因公司实施 2020 年度、2021 年度、2022 年度权益分派方案，以及回购注销股权激励限制性股票， "火炬转债"最新转股价格为 24.15 元/股。 二、"火炬转债"赎回条款与预计触发情况 （一）赎回条款 根据《福建火炬电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称"募集说明书"）中关于有条件赎回条款的约定： 在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现 时，公司董事会有权决定按照 ...

福建火炬电子科技股份有限公司 | 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 关于担保额度调剂及提供担保事宜的进展公告（八） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：苏州雷度电子有限公司（以下简称"苏州雷度"）、上海 雷度电子有限公司（以下简称"上海雷度"）、上海紫华光电子科技有限公司（以 下简称"上海紫华光"）、广州天极电子科技股份有限公司（以下简称"天极科 技"）、福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"火炬电子"、"公司"）。 本次担保额度调剂金额：1,000 万元，系资产负债率为 70%以下的子公司 间互相调剂。 本次担保金额及实际为其提供的担保余额： （1）本次公司分别为苏州雷度、上海雷度、上海紫华光、天极科技提供最高 债权本金人民币 1.6 亿元、3,000 万元、1,000 万元、1.35 亿元及主债权的利息及 其他所有应付的费用之和的连 ...

| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2023-063 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 关于提供担保事宜的进展公告（七） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：苏州雷度电子有限公司（以下简称"苏州雷度"）、火炬 国际有限公司（以下简称"火炬国际"）、雷度国际有限公司（以下简称"雷度 国际"）。 本次担保金额及实际为其提供的担保余额： 本次福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别为苏州雷度、 火炬国际、雷度国际提供最高债权本金人民币 2 亿元、1 亿元、3,000 万元及主债 权的利息及其他应付款项之和的连带责任担保，除此之外，公司已实际为苏州雷 度、火炬国际、雷度国际提供的担保余额分别为 3.2 亿元、3.44 亿元及 0 元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足下属子公司业务经营需要 ...

二、回购实施情况 福建火炬电子科技股份有限公司 关于股份回购实施结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购审批情况和回购方案内容 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了回购股份方案。2023 年度公司拟 以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施员工持股计划。 回购资金总额不低于 3,000 万元、不超过 5,000 万元，回购价格不超过 55.00 元/股，回购期限自 2023 年 4 月 27 日至 2024 年 4 月 26 日。2023 年 5 月 5 日， 公司披露回购报告书。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的 "2023-025"号公告。因公司实施 2022 年度权益分派，相应调整回购股份价格 上限，回购股份价格上限由不超过人民币 55.00 元/股调整为不超过人民币 54.65 元/股。 | 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2023-062 | | --- ...

五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 | --- | --- | --- | |--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------| | 第一节 | 释义 . | | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | | | 第四节 | 公司治理…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………20 | | | 第五节 | 环境与社会责任………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2 ...

| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2023-061 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示: 会议召开时间：2023年8月29日（星期二）下午15:00-16:00 三、 参加人员 会议召开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2023年8月22日(星期二)至8月28日(星期一)16:00前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱investor@torch.cn 进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 19 日发布公司 2023 年半年度报告 ...

福建火炬电子科技股份有限公司 关于独立董事对董事会审议的相关事项的 独立意见 一、关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见 经审查，我们认为：公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用符合《上市 公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规的有关规定，公司对 募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东 利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。公司编制的募集资金专项报告 如实反映了公司 2023 年半年度募集资金的存放和实际使用情况。 （以下无正文） 福建火炬电子科技股份有限公司 独立董事：林涛、吴金平、童锦治 2023 年 8 月 19 日 根据《福建火炬电子科技股份有限公司章程》及《公司独立董事制度》的有 关规定，我们作为福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对公司第六届董事 会第六次会议审议的相关事项发表如下独立意见： ...